2017-832430-中凯股份-公开转让说明书（更正后）_150页_3mb

浙江中凯科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容

浙江中凯科技股份有限公司（以下简称“中凯股份”）是一家成立于2008年9月28日的股份有限公司，注册地址位于浙江省乐清市柳市东风工业区奋进路9号，注册资本为3,000万元人民币。公司主要业务是生产和销售KB0系列控制与保护开关电器，属于配电开关控制设备制造行业。

主要观点

• 公司规模与客户集中度：中凯股份目前规模较小，客户集中度较高，抗风险能力较弱。
• 市场竞争：低压电器行业竞争激烈，中凯股份在中高端市场面临来自ABB、西门子、施耐德等国际品牌以及正泰电器、常熟开关等国内企业的强大竞争压力。
• 产品认知与市场推广：公司KB0系列产品作为CPS产品，具有多功能、集成化、智能化特点，但市场认知度和推广力度有限，传统优势企业对CPS产品的研发和推广动力不足。
• 核心技术与知识产权风险：公司核心技术面临泄密风险，同时存在知识产权被仿冒的情况，影响了市场形象和销售。
• 股权结构与控制权：公司股权较为分散，无实际控制人，存在控制权变动的风险。
• 房屋产权风险：部分办公用房尚未取得产权证书，可能影响公司正常运营。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：浙江中凯科技股份有限公司
• 注册号：330300000026205
• 法定代表人：屠瑜权
• 设立日期：2008年9月28日
• 注册资本：3,000万元
• 所属行业：配电开关控制设备制造（C3823）

股票信息

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：3,000万股
• 挂牌日期：未明确

股东结构

• 第一大股东：屠瑜权，持股24.68%
• 其他主要股东：吴邦林（12.41%）、胡景泰（10.40%）、王建光（8.53%）、包丽丹（7.06%）等
• 无实际控制人：公司股东结构分散，无实际控制人

股份锁定安排

• 发起人股份：自公司成立之日起1年内不得转让
• 董事、监事、高管股份：任职期间每年转让不超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让
• 可转让股份：挂牌后可转让股份数量为16,980,685股，占公司股本总额的56.60%

股权变动历史

• 2008年9月：公司设立，注册资本3,000万元，主要股东为中凯电器（70%）、凯保控股（13%）及自然人股东
• 2010年6月：部分股东进行股权转让，实缴出资增加至600万元
• 2010年9月：中凯电器将2,100万股以零对价转让给凯保控股，凯保控股成为控股股东
• 2011年9月：郑碎芳、吴志明将0.078%股份转让给屠瑜权
• 2013年1月：王文均将0.078%股份转让给屠瑜权
• 2014年：中凯股份吸收合并凯保控股，凯保控股注销，中凯股份存续，注册资本不变

风险提示

一、公司规模较小，客户集中度较高的风险

• 公司营业收入较小，与外资品牌和国内大企业相比存在较大差距
• 市场营销网络尚不完善，单一经销商销售额占比高，存在较大的波动风险

二、市场竞争风险

• 低压电器行业竞争激烈，国产中、低档产品占据市场，但高档产品市场份额低
• 国际企业品牌、技术、资金优势明显，向中端市场渗透
• CPS产品市场供应量增长，竞争加剧，影响公司盈利和市场地位

三、产品认知和市场推广风险

• KB0系列产品为多功能、集成化、智能化产品，需时间让用户认知
• 传统优势企业推广动力不足，影响产品替代进程

四、核心技术泄密，知识产权保护风险

• 公司核心技术被仿冒，影响市场形象和销售
• 知识产权维权存在不确定性，可能对公司造成重大影响

五、股权分散引起公司控制权变动的风险

• 股东较多，股权分散，存在控制权变动风险
• 若部分股东联合或第三方大量收购，可能影响公司经营政策的延续性

六、部分房屋建筑物尚未取得产权证书的风险

• 公司办公用房第三、四层尚未取得产权证书，可能面临拆除风险

附件与说明

• 本转让说明书包括声明、重大事项提示、公司基本情况、公司业务、公司治理、公司财务等内容
• 股东持股比例、股份锁定情况及历史股权转让信息详列
• 未明确股票代码和简称，挂牌日期未确定
• 股东未作出严于法律规定的自愿锁定承诺