2024-04-25-上交所-亚振家居股份有限公司2023年度监事会工作报告_3页_916kb

报告摘要

亚振家居股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

核心内容概述

2023年度，亚振家居股份有限公司监事会依照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行监督职责，积极参与公司治理，保障公司合法合规运营，维护股东合法权益。监事会通过列席董事会和股东大会，对公司经营、财务、关联交易及内部控制等方面进行了全面监督，确保公司运作规范、透明。

主要观点与关键信息

一、监事会工作情况

2023年度，监事会共召开9次会议，主要议题包括：

子公司银行授信及贷款事项
监事会审议了子公司申请银行综合授信额度及授权办理贷款的相关议案，确保相关流程合法合规。
监事选举及监事会主席选举
审议了非职工代表监事的选举及监事会主席的选举议案，完善了监事会的组织架构。
年度报告及财务方案
审议了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度财务决算方案》《公司2022年年度报告全文及其摘要》等议案，确保年报内容真实、准确、完整。
监事薪酬与利润分配
审议了公司2023年度监事薪酬及2022年度利润分配预案，保障薪酬制度合理、分配方案合规。
审计机构聘请与内部控制评价
审议了继续聘请天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构的议案，并对《公司2022年度内部控制评价报告》进行了审核，认为内部控制制度健全，未发现重大缺陷。
关联交易审议
监事会对公司及控股股东与公司之间的关联交易进行了监督，认为交易定价合理、程序合规，未损害公司及非关联方利益。
季度报告审议
审议了《公司2023年第一季度报告》《公司2023年半年度报告及其摘要》《公司2023年第三季度报告》等议案，确保报告内容真实、准确。
银行承兑汇票申请
审议了公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票的议案，确保相关事项合法合规。
修订监事会议事规则
审议了修订《监事会议事规则》的议案，以适应公司治理和监管要求的变化。

二、监事会履职情况

公司依法运作
监事会列席了董事会和股东大会，监督会议程序及决议执行情况，未发现公司存在违法、违规或损害公司利益的行为。
财务监督
监事会定期对公司财务制度和财务状况进行审查，认为公司财务体系健全、运行稳健，财务报告真实、准确、完整。
关联交易监督
监事会认为公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理，未损害公司及其他非关联方的利益。
内部控制评价
监事会认为公司已建立较为完善的内部控制制度，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制评价报告真实反映了公司内控状况。针对审计报告中提出的强调事项，监事会将积极配合董事会，督促管理层落实整改。