2023-04-20-上交所-上海亚虹模具股份有限公司2022年度监事会工作报告_2页_105kb

上海亚虹模具股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

核心内容概述

2022年度，上海亚虹模具股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，积极履行监督职责，确保公司依法合规运作，维护公司及股东的合法权益。监事会通过参与公司重大事项的审议与监督，为公司治理水平的提升和规范运作提供了有力支持。

主要工作情况

一、监事会会议召开情况

• 会议次数：2022年共召开监事会会议4次。
• 出席情况：监事会3名成员均亲自出席，无缺席情况。
• 议案审议：所有提交的议案均未损害股东利益，监事会成员一致投出赞成票，无反对或弃权情况。

二、对公司相关事项的核查意见

（一）依法运作情况

• 公司严格按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规范运作。
• 未发现公司存在违法违规经营行为。
• 内部控制制度较为完善，决策程序合法合规。
• 董事及高级管理人员在履职过程中无违反法律法规及公司章程的行为，亦无损害公司利益的行为。

（二）财务工作情况

• 监事会对公司财务制度和财务状况进行了全面检查。
• 认为公司内控制度健全，财务状况良好，经营成果及现金流量稳定。
• 财务信息无重大遗漏或虚假记载，财务报告真实、完整地反映了公司财务状况和经营成果。
• 各份定期报告内容真实、合法、完整。

（三）关联交易情况

• 公司关联交易定价公允，审议程序合法合规。
• 未发现任何损害中小股东利益的情况。

（四）对外担保情况

• 2022年度，公司仅对全资子公司提供担保，未发生其他对外担保事项。

（五）内幕信息知情人管理制度

• 公司已建立内幕信息知情人登记管理制度，并严格执行。
• 董事、监事及高级管理人员等知情人均遵守保密制度，未发现利用内幕信息买卖公司股份的情况。
• 公司未受到监管部门的查处或整改。

（六）内部控制制度建立与执行

• 公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家法律法规及实际经营需求。
• 内部控制制度在经营管理过程中发挥了良好的防范和控制作用。
• 为编制真实、公允的财务报表提供了合理保证。
• 内部控制制度有效保障了公司业务的健康运行及经营风险的控制。
• 公司聘请立信会计师事务所对内部控制有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
• 《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2023年工作展望

2023年，监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责和监管要求，发挥专业能力，认真履行监督检查职责。

• 积极配合和支持公司董事会及管理层工作。
• 维护公司及股东利益，推动公司规范运作。
• 确保公司持续、稳定、健康地发展。