2025-04-24-港交所-佳兆业资本_年度报告2024_163页_6mb

佳兆業資本投資集團有限公司年度總結（2024）

核心內容

佳兆業資本投資集團有限公司（股份代號：936）於2024年度的財務表現及業務發展情況如下：

• 整體表現：2024年度持續經營業務收益為約225,100,000港元，較2023財政年度減少約12,600,000港元；持續經營業務溢利為約5,900,000港元，較2023財政年度增加約500,000港元。
• 業務分部：
  • 建築設備業務：機械銷售收益下降83.0%至約2,700,000港元，機械租賃收入下降11.1%至約155,800,000港元，服務收入增加44.9%至約64,600,000港元，備件銷售下降3.4%至約2,100,000港元。
  • 香港分部：收益增加39.6%至約111,100,000港元。
  • 新加坡分部：收益下降22.3%至約90,800,000港元。
  • 中國分部：收益下降43.9%至約23,200,000港元。
• 物業發展業務：於2024年度完成出售，相關資訊見綜合財務報表附註15。
• 股息政策：2024年度不建議派發任何末期股息。

財務回顧

• 財務費用：增加3.2%至約11,300,000港元。
• 流動資金及財務資源：
  • 現金及現金等值項目為14,400,000港元。
  • 總權益減少至約27,800,000港元。
  • 流動負債淨值增至227,900,000港元。
• 資本架構：
  • 股本為1,060,000,000股，每股面值0.01港元。
  • 無股權發行或購股權計劃於本年度行使或失效。
• 資產負債比率：增至7.6（2023年度：1.5），主要因權益減少。
• 資產抵押及或然負債：
  • 銀行融資以樓宇及設備抵押。
  • 無重大或然負債。

未來前景

• 新加坡市場：預計2025年建築合同價值將達470億至530億新加坡元，較2024年增長28至88億新加坡元。
• 香港市場：大型基建工程將推動建築業發展，預計未來五年基本工程開支平均每年約900億港元。
• 中國內地：房地產經濟趨於平穩，塔吊租賃業務有望良性發展。
• 集團戰略：持續提升服務品質，強化設備結構，聚焦智慧化、可持續的多元化業務，並與優質合作夥伴合作。

董事及管理層

• 執行董事：
  • 郭英成（主席）
  • 鄭威（行政總裁）
  • 李健萍
• 獨立非執行董事：
  • 徐小伍（審核委員會主席）
  • 李永軍（薪酬委員會主席）
  • 刁英峰
• 董事會結構：共六名董事，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。
• 董事會會議：全年共舉行四次會議，所有董事均出席。
• 董事薪酬：詳見綜合財務報表附註17。
• 獨立核數師：天職香港會計師事務所有限公司，2024年度審計費用為830,000港元。

企業管治

• 企業管治守則：遵循聯交所上市規則附錄C1第二部分。
• 董事會職能：監督及審核重大業務決策、財務表現、風險管理及內部監控。
• 董事會委員會：
  • 審核委員會：徐小伍（主席）、李永軍、刁英峰。
  • 薪酬委員會：李永軍（主席）、郭英成、刁英峰。
  • 提名委員會：郭英成（主席）、徐小伍、李永軍。
• 董事培訓：本年度董事參與多項培訓，包括專業演講、內部簡介會及閱讀材料。
• 董事會獨立性：所有獨立非執行董事均符合獨立性標準。

環境、社會及管治（ESG）

• 報告範圍：涵蓋本集團於報告期內（2024年1月1日至12月31日）的環境、社會及管治表現。
• 報告原則：
  • 重要性：識別對持份者有重大影響的ESG議題。
  • 量化：以數據形式呈現ESG表現，並與行業標準比較。
  • 平衡：確保報告內容無偏見。
  • 一致性：保持與去年一致的ESG評估方法。
• 重要議題：
  • 員工薪酬、福利及權益
  • 環境保護與資源利用
  • 反貪污政策及舉報程序
  • 職業健康與安全
  • 員工發展與培訓
  • 氣候變化及排放管理
• ESG管理措施：
  • 通過評估與持份者溝通，識別重要議題。
  • 制定行動計劃，提升ESG管理策略。
  • 設立氣候披露流程，並定期檢討與更新。
  • 本年度成功減少汽車使用，降低溫室氣體排放與能源消耗。

與持份者之關係

• 股東溝通：提供年報、中期報告、公告、網站及通函等。
• 股東權利：
  • 可提出股東特別大會或週年大會的建議。
  • 有權提名人士競選董事職位。
• 持份者參與：透過不同渠道與股東、投資者、僱員、客戶、供應商、專業機構及政府機構保持溝通。
• 重要性評估：通過五個步驟評估持份者關注的ESG議題，並制定相應行動計劃。

稅務及合規

• 稅務減免：未有股東因持有股份而享有任何稅務減免。
• 合規情況：本年度未發現重大違規行為。
• 內幕消息管理：依循《證券及期貨條例》及上市規則，確保信息披露透明。

其他資訊

• 主要股東：盛君集團有限公司持有約56.6%股份，與佳兆業集團及KS Holdings等存在一致行動關係。
• 風險管理：採用COSO企業風險管理框架，並聘請外部顧問進行內部審核。
• 財務報表：由天職香港會計師事務所審計，並符合持續經營原則。

此總結涵蓋了佳兆業資本投資集團有限公司在2024年度的財務表現、業務發展、企業管治、ESG表現及與持份者關係等方面的關鍵信息，並符合1000字以內的限制。