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永安國際有限公司2022年報總結

核心內容

永安國際有限公司（股份代號：289）為一家在百慕達註冊成立的公司，總辦事處位於香港德輔道中211號永安中心7樓。2022年報涵蓋公司財務表現、股息政策、業務策略、企業管治及財務狀況等內容。

主要觀點

1. 財務表現

• 2022年，公司總收入減少7.8%至1,041.0百萬港元，主要受核心業務收入減少影響。
• 綜合虧損為300.9百萬港元，較2021年溢利552.5百萬港元顯著下降。
• 2022年每股虧損為103.3港仙，而2021年為每股盈利189.4港仙。

2. 股息建議

• 董事會建議派發2022年度末期股息每股15港仙及特別股息每股60港仙，全年股息為每股75港仙。
• 股息政策以基本溢利為基準，不計入投資物業估值損失或收益，且過去十年約為基本溢利的50%。

3. 業務策略

• 主要經營百貨業務及提升商業物業投資租金收入，兩者為核心業務。
• 儘管受疫情影響，公司積極調整市場策略及促銷活動，以刺激銷售。
• 計劃翻新永安Plus分店，提升購物體驗及商品種類。

4. 財務狀況

• 2022年12月31日股東權益為18,553.5百萬港元，較2021年下降3.4%。
• 現金及上市證券約為3,370.9百萬港元，加上銀行融通額，流動資金充足。
• 無借款，資本負債率為0.2%（2021年）及不適用（2022年）。

5. 投資組合

• 投資組合總值為1,673.3百萬港元，較2021年1,571.7百萬港元有所增加。
• 投資組合錄得虧損206.4百萬港元，主要來自證券及債券投資，另類投資則有正回報。
• 外幣匯兑淨損失0.7百萬港元，較2021年淨收益3.4百萬港元有所下降。

6. 企業管治

• 董事會共有7名董事，包括4位執行董事及3位獨立非執行董事。
• 董事會重選郭志桁、郭志一及譚惠珠為董事，並擬定董事總數上限為12人。
• 通過企業管治守則及ESG政策，並設立ESG委員會監督相關事項。

7. 股息及股東事項

• 股東週年大會於2023年6月13日舉行，處理股息、董事重選、核數師聘任等事項。
• 股東需在2023年6月19日之前完成過戶手續以獲取股息。
• 儘管無增發新股計劃，但公司已獲授權可在相關期間增發不超過20%的股本。

8. 風險與監管

• 面臨的主要風險包括經濟逆轉、消費者信心下降、勞動力老化、租戶流失及投資組合的市場波動。
• 公司持續遵守法律法規及上市規則，並加強風險管理及內部監控。

关键信息

董事會成員

• 執行董事：郭志樑（主席）、郭志桁（副主席及行政總裁）、郭志標博士、郭志一。
• 獨立非執行董事：譚惠珠、梁永寧、Nicholas James Debnam（2022年6月2日退任）。

董事股權

• 郭志樑、郭志桁、郭志標及郭志一為兄弟，共持有公司62.058%的股權。
• 公司未有優先購買權，且無其他重大關聯人士。

企業管治委員會

• 審核委員會：由Nicholas James Debnam（主席）、譚惠珠、梁永寧組成，監督財務報告及內部監控。
• 薪酬委員會：由梁永寧（主席）、郭志樑、Nicholas James Debnam組成，建議董事袍金為258,000港元。
• 提名委員會：由梁永寧（主席）、郭志樑、Nicholas James Debnam組成，監督董事委任及多元化政策。

財務報告

• 綜合財務狀況表、損益表及現金流量表詳列於年報附錄，並經審核。
• 獨立核數師為畢馬威會計師事務所，建議續聘並批准其酬金。

董事會主席致詞重點

• 預計2023年百貨業務將逐步改善，但需時間恢復。
• 財務穩健，有能力應對未來挑戰。
• 經營虧損主要來自投資組合未實現淨損失及物業估值下降。

其他重要資訊

• 公司持續進行ESG管理，並設立相關委員會。
• 員工總數為551人，女性佔74%。
• 獨立非執行董事均符合獨立性要求，並定期提交確認書。

結論

永安國際有限公司在2022年面對經濟與疫情的多重挑戰，財務表現受影響，但公司仍保持流動資金充足，並通過股息政策及企業管治措施穩定經營。未來將繼續聚焦百貨業務及物業投資，並加強ESG管理以提升企業形象與可持續發展能力。