2024-04-25-港交所-王氏国际_2023_年报_262页_5mb

王氏國際集團有限公司總結

公司資料

• 公司名稱：王氏國際集團有限公司（WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED）
• 註冊地點：百慕達
• 股份代號：99
• 總辦事處：香港九龍官塘偉業街108號絲寶國際大廈17樓
• 主要股份過戶登記處：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited，地址為Hamilton HM 12，Cedar House，41 Cedar Avenue
• 香港股份過戶登記分處：卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
• 網址：www.wih.com.hk
• 核數師：羅兵咸永道會計師事務所
• 律師：莊驛律師事務所、Farrand Cooper, P.C.
• 來往銀行：香港上海匯豐銀行有限公司、中國銀行（香港）有限公司、渣打銀行（香港）有限公司

董事會成員

執行董事

• 王忠秣（主席兼行政總裁）
• 王賢敏
• 陳子華博士
• 熊永順
• 陳偉明

獨立非執行董事

• 李家祥博士（審核委員會主席）
• 楊孫西博士（審核委員會成員）
• 葉天養（審核委員會成員）
• 羅偉浩

委員會成員

• 審核委員會：李家祥博士（主席）、楊孫西博士、葉天養
• 風險管理委員會：王賢敏（主席）、陳子華博士、熊永順
• 薪酬委員會：楊孫西博士（主席）、葉天養、陳子華博士
• 提名委員會：王忠秣（主席）、葉天養、羅偉浩
• 行政委員會：王忠秣（主席）、王賢敏、陳子華博士、熊永順、陳偉明

財務摘要

• 截至2023年12月31日止年度：

  • 收益：港幣3,185,700,000元（較2022年減少281,900,000元）
  • 營運利潤：港幣215,100,000元（較2022年減少26,100,000元）
  • 淨利潤：港幣152,700,000元（較2022年增加40,200,000元）
  • 每股盈利：港幣0.32元（較2022年增加35.8%）

• 財務比率：

  • 淨資產負債比率：0.10（2022年：0.19）
  • 貸款對總權益百分比：40.0%（2022年：45.8%）
  • 流動比率：1.6倍（2022年：1.5倍）

股息政策與建議

• 本年度已派發中期股息每股港幣0.03元（2022年：0.02元）。
• 董事會建議派發末期股息每股港幣0.03元（2022年：0.045元），需待股東在2024年6月5日股東週年大會上批准。
• 股息派發政策根據財務表現、盈利能力、流動資金、投資機會等因素釐定，並可能不時派發特別股息。

股東登記暫停安排

• 股東週年大會：2024年6月5日，股東登記截止為2024年5月29日下午4時30分。
• 末期股息派發：2024年6月12日，股東登記截止為2024年6月11日下午4時30分。

五年財務概要

• 本集團過去五年財務表現如下（港幣千元）：
  • 2023年：收益3,185,668，營運利潤215,094，年度利潤152,726
  • 2022年：收益3,466,674，營運利潤241,231，年度利潤112,436
  • 2021年：收益3,256,729，營運利潤120,300，年度利潤89,474
  • 2020年：收益3,224,636，營運虧損375,056，年度利潤(761,678)
  • 2019年：收益3,781,156，營運利潤245,157，年度利潤266,327

主要業務回顧

電子製造服務（EMS）部門

• 收益：港幣3,123,900,000元（較2022年減少342,600,000元）
• 分部利潤：港幣191,400,000元（較2022年增加34,200,000元）
• 營運效率提升：分部純利增加主要歸因於營運效率改善。

物業持有部門

• 收益：港幣61,800,000元（較2022年減少400,000元）
• 分部利潤：港幣79,900,000元（較2022年增加168,000,000元）
• 由虧轉盈：主要因物業價值下降幅度較小，且未影響現金流量。

流動資金與財務資源

• 銀行信貸總額：港幣3,071,300,000元（2022年：3,408,200,000元）
• 現金及現金等價物：港幣1,348,000,000元（2022年：1,217,000,000元）
• 淨貸款：港幣442,700,000元（2022年：806,000,000元）
• 財務健康狀況良好：本集團維持充足流動資金，以應對製造業務及物業部門之資金需求。

外匯與風險管理

• 多數銷售以美元進行，成本以多種貨幣計算。
• 未使用外匯對沖工具，並密切監控人民幣波動風險。
• 已採取措施對沖利率上升風險。

環境、社會及企業管治

• 環境政策：致力減少對社會、環境及天然資源的影響，並持續應用國際環保系統監測製造設施。
• 社會參與：積極參與社區及義工活動，並獲「商界展關懷」標誌認可。
• 企業管治：董事會成員包括執行董事及獨立非執行董事，各委員會成員清晰明確，並遵守相關法律及規例。

員工與薪酬

• 總共聘用2,581名員工。
• 薪酬組合根據工作性質、資歷、經驗及表現而定，並提供培訓及酌情花紅。
• 員工關係良好，致力營造安全、健康的工作環境。

重要財務資訊

• 可分派儲備：截至2023年12月31日為港幣610,911,000元（2022年：599,274,000元）。
• 物業、廠房及設備：變動情況詳見綜合財務報表附註15。
• 無優先權：公司細則及百慕達法律未規定發行股份之優先權。
• 無股份交易：截至2023年12月31日，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回上市證券。

董事會報告書

• 董事會提呈已審核之綜合財務報表及報告書，並已批准。
• 本年度主要董事退任安排：王賢敏、陳偉明及楊孫西將於2024年股東週年大會上退任，並符合重選條件。
• 董事會視所有獨立非執行董事為獨立，並收到其獨立性確認書。