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赞德控股有限公司（VISTAR HOLDINGS LIMITED）2021/22年度年報總結

核心內容

本報告為赞德控股有限公司（VISTAR HOLDINGS LIMITED）截至2022年3月31日止年度的年報，內容涵蓋公司資料、業務及財務表現、企業管治、董事及高級管理層履歷、股息政策、關聯方交易、權益披露等重要信息。

主要業務及財務回顧

業務概述

赞德控股有限公司是香港註冊的機電工程服務承辦商，專注於消防系統的安裝、改動、加建及保養服務。其業務範圍包括：

• 消防系統安裝
• 水利及管喉系統工程
• 通風系統及若干電力工程
• 檢查、測試及保養服務

財務表現

• 總收益：報告期間為約405.17百萬港元，較2021年增加約100.01百萬港元（32.77%）
• 股東應佔溢利：約20.78百萬港元，較2021年減少約7.73百萬港元（27.11%）
• 毛利：報告期間為約68.84百萬港元，較2021年增加約13.10百萬港元（23.50%）
• 毛利率：維持在17.00%至18.27%之間
• 收益成本：報告期間為約336.33百萬港元，較2021年增加約86.91百萬港元（34.85%）

股息政策

• 中期股息：每股0.35港仙，已派付
• 末期股息：建議每股0.50港仙，需待股東於2022年股東週年大會批准
• 全年總股息：每股0.85港仙，與上一財政年度相同

董事及高級管理層

執行董事

• 潘正強（主席兼行政總裁）：具33年消防服務及水泵安裝經驗，擔任多個附屬公司董事
• 吳國威：高級項目經理，具24年經驗，自2016年起擔任執行董事
• 李桃賢：執行董事，負責投標及人力資源，具42年會計及行政經驗

非執行董事

• 潘錦儀：非執行董事，負責策略規劃，具34年營銷及人力資源經驗

獨立非執行董事

• 翁宗興：財務管理經驗逾31年，為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員
• 林仲煥：法律背景，曾擔任香港大學法律兼職講師
• 陳樹仁：荷蘭註冊建築師，具建築及規劃專業知識

高級管理層

• 潘正棠：項目董事，具30年工程經驗，現為本公司控股股東之一
• 吳錦波：財務總監，具34年財務及審計經驗
• 柯錫熙：公司秘書及授權代表，具17年會計及金融經驗

企業管治

董事會組成

• 董事會由7名董事組成，包括3名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事
• 董事會遵循GEM上市規則及企業管治守則，並設立三個委員會：
  • 審核委員會（由翁宗興、林仲煥、陳樹仁組成）
  • 薪酬委員會（由陳樹仁、潘正強、翁宗興組成）
  • 提名委員會（由潘正強、林仲煥、陳樹仁組成）

董事會會議

• 報告期間共舉行4次董事會會議及1次股東週年大會
• 所有董事均出席會議，且遵守行為守則及持續專業發展政策

董事會角色與分工

• 潘正強同時擔任主席及行政總裁，董事會認為此安排符合公司最佳利益
• 董事會已遵守企業管治守則，並對財務報告及內部監控進行審核

董事權益及關聯交易

董事及主要股東權益

• 董事權益：潘正強、吳國威、李桃賢、潘錦儀等均持有本公司股份，且涉及多層間接權益
• 主要股東：Success Step、Noble Capital、Legend Advanced等均為主要股東，持股比例高達42.37%、34.87%等
• 關聯方交易：與Vistar Alliance Limited的租賃協議，租賃物業位於香港柴灣，租期至2022年3月31日

權益披露

• 公司已根據GEM上市規則披露所有董事及主要股東的權益及淡倉
• 没有董事或其聯繫人涉及與公司業務直接或間接競爭的權益

環境、社會及管治（ESG）

• 本集團已實施ISO 14001:2004認證的環境管理系統
• 遵守適用的環境法規，並未因違反法規而遭受檢控或罰款
• 並未有重大或然負債或違反法律及法規的情況

財務摘要

財務狀況

• 現金及銀行結餘：約37.08百萬港元（2021年：49.40百萬港元）
• 權益總額：約152.75百萬港元（2021年：143.37百萬港元）
• 總債務：約20.51百萬港元（2021年：14.51百萬港元）
• 資本負債比率：約9.59%（2021年：4.92%）

購股權計劃

• 購股權計劃自2018年2月12日生效，有效期為十年
• 年內未有購股權授出，且未有與該計劃相關的其他安排

其他重要資訊

• 公司於2022年5月17日批准採納新購股權政策，年度股息不低於純利的30%
• 董事會確認公司符合GEM上市規則的最低公眾持股量（25%）
• 並無重大外匯風險，公司目前未設立外幣對沖政策
• 公司於報告期間未進行任何重大投資、收購或出售

結論

赞德控股有限公司在2022財政年度實現了收益的顯著增長，並在財務及企業管治方面保持穩健。公司持續專注於核心業務，並通過GEM上市規則下的企業管治結構確保良好的治理。董事會對公司的未來發展持樂觀態度，並計劃通過建議轉板上市以提升資金籌集能力，推動業務擴張及成為領先的機電工程公司。