2024-04-23-上交所-山东玻纤集团股份有限公司2023年度监事会工作报告_5页_429kb

山东玻纤集团股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开10次会议，审议并通过28项议案。所有会议程序规范，决议合法有效。监事会还列席了股东大会和董事会会议，参与公司重大决策讨论。

二、监督意见

1. 对公司依法运作情况的评价：监事会对股东大会、董事会的召开程序、执行情况及董事、高级管理人员履职尽职情况进行了监督。认为公司决策程序符合规定，内部控制健全，董事和高管未发现违法违规行为。
2. 对公司财务情况的评价：监事会对财务状况和内控制度进行了监督和审核。认为公司财务制度健全，运作规范，定期报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，并对财务报表和审计报告提出肯定意见。
3. 对会计政策变更的意见：支持公司根据财政部规定进行会计政策变更，变更程序合规，未对公司财务产生重大影响。
4. 对公司募集资金使用情况的意见：认为公司募集资金管理制度完善，使用程序规范，无违规行为。
5. 对2022年限制性股票激励计划调整的意见：支持调整事项，程序合法，符合相关规定，且未损害公司及股东利益。

三、2024年监事会工作计划

监事会将继续依法履行职责，加强公司治理监督，防范风险，提升公司治理水平。2024年工作重点包括：持续监督项目投资和财务管理工作，完善治理结构，强化内部控制，并提升监事自身履职能力。