2024-03-28-上交所-杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告_4页_334kb

杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、报告期内监事会工作情况

2023年，公司监事会共召开8次会议，列席了所有董事会及股东大会现场会议，审议了多个议案，包括：

• 公司向不特定对象发行可转换债券相关议案（二次、三次修订版）；
• 公司年度报告及财务决算；
• 募集资金存放与使用情况；
• 薪酬方案、担保额度、内部控制等。

二、监事会对公司监督意见

监事会依据法律、法规及《公司章程》，对公司经营、财务、资金使用和内部管理等方面进行了监督，意见如下：

（一）公司依法运作

• 股东大会、董事会召开程序合规；
• 公司董事、高级管理人员履行职责合法，未发现违反法律及公司章程的行为。

（二）财务情况

• 公司财务制度健全，运作规范，财务报告真实反映公司财务状况。

（三）募集资金使用情况

• 募集资金的使用符合相关法规及公司管理制度，无违规行为。

（四）内部控制情况

• 内部控制体系完善，公司风险防控能力持续增强。

（五）收购出售资产情况

• 报告期内无重大资产收购或出售行为。

三、2024年度监事会工作计划

（一）职责履行

1. 严格按照《公司法》和公司制度开展监督检查，提高监督时效和质量。
2. 对上市公司监管要求完成专项审核与监督。

（二）沟通合作

1. 加强与审计委员会、审计部的沟通，提升审计监督力度。
2. 定期审阅内审报告与财务报告，强化财务规范监督。

（三）内控建设

1. 督促完善内控制度，防范经营风险，保障股东利益。
2. 优化业务流程，确保公司持续规范发展。

四、报告结论

监事会将继续依法履行监督职责，确保公司规范运作，促进公司持续健康发展。