2024-03-29-上交所科创板-中自环保科技股份有限公司2023年度社会责任报告_16页_16mb

董事会会议决议总结

第三届董事会第十二次临时会议

• 审议并通过以下议案：
  • 关于开展新业务的议案；
  • 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案；
  • 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案；
  • 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案；
  • 关于设立全资子公司议案；
  • 关于提请召开公司2022年第⼆次临时股东大会的议案。

第三届董事会第十三次临时会议

• 审议并通过以下议案：
  • 关于部分募投项目延期的议案。

第三届董事会第十四次临时会议

• 审议并通过以下议案：
  • 关于取消审议《关于开展新业务的议案》的议案。

第三届董事会第十五次会议

• 审议并通过以下议案：
  • 关于2022年度董事会工作报告的议案；
  • 关于2022年度总经理工作报告的议案；
    ...（后续20项议案略）

第三届董事会第十六次临时会议

• 审议并通过以下议案：
  1. 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
  2. 关于向子公司提供财务资助的议案；
  3. ...（其余议案按实际编号列出）

-（以下会议例如第十七次、十九次临时会议等议题继续列出）