2017-832578建科机械_公开转让说明书_215页_4mb

报告摘要

建科机械（天津）股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本情况

建科机械（天津）股份有限公司（简称“公司”）成立于2002年5月15日，注册资本为6,600万元，公司地址位于天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号。公司主要从事中高端数控钢筋工程成套装备的研发、设计、生产和销售，并提供相关生产解决方案。

股票挂牌情况

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票种类为人民币普通股，每股面值为1元，股票总量为66,000,000股。根据《公司法》和《业务规则》，公司控股股东及实际控制人陈振东先生、其他主要股东均存在一定的限售安排，其中陈振东先生持有54.8940%的股份，其余股东持股比例如下：上创信德13.7060%、陈振生11.7630%、陈振华11.7630%、诚科建信2.0978%、诚科建赢2.0000%、诚科建达1.3982%、中盈商贸2.0980%、王晓蕾0.2800%、天创投管0.0350%。

股权结构及主要股东情况

控股股东及实际控制人：陈振东先生，持有公司54.8940%的股份，自公司成立以来一直担任董事长兼总经理。
前十大股东：主要股东包括陈振东、上创信德、陈振生、陈振华、中盈商贸、诚科建信、诚科建赢、诚科建达、王晓蕾、天创投管。
关联关系：陈振东、陈振华、陈振生为兄弟姐妹关系，王晓蕾为上创信德合伙人之一，诚科建信、诚科建赢、诚科建达为员工持股平台。

董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员包括：

董事：陈振东（董事长、总经理）、陈振生、陈振华、秦曦、沈奇、张新、范顺成、董俊通、张洁。
监事：李延云（监事会主席）、孙福飒、陈树红。
高级管理人员：陈振东（总经理）、张新（副总经理）、沈奇（副总经理）、孙禄（副总经理、财务总监）、林琳（副总经理、董事会秘书）。

股权变化历史

公司经历多次股权变更：

有限公司设立：2002年5月15日，注册资本为300万元，由陈振东、陈振生、陈振华以实物出资。
第一次增资：2007年9月26日，注册资本增至1,151万元，主要由货币出资。
第一次股权转让及第二次增资：2008年9月3日，陈振东、陈振生、陈振华分别将部分股份转让给王磊，同时引入上创信德、滨海天使、中盈商贸、王晓蕾、天创投管等机构投资者。
第二次股权转让：2010年11月，王磊将其持有的股份返还给原股东，公司股权结构进一步调整。
第三次股权转让：2011年4月，陈振东、陈振生、陈振华将部分出资转让给诚科建赢。
第四次股权转让：2014年9月，诚科建达、诚科建信联合受让滨海天使持有的股份。
第五次股权转让：2014年10月，天创投管将其持有的股份转让给诚科建达。