2024-04-22-上交所-盛屯矿业集团股份有限公司2023年度监事会工作报告_5页_275kb

盛屯矿业2023年度监事会工作报告总结

盛屯矿业 Groups 公司监事会于2023年认真履行监督职责，依据《公司法》和公司章程，维护股东权益，并对重大决策和经济活动进行了监督检查。以下是主要工作内容摘要：

• 总体工作：监事会积极参与公司事务，对董事和经理层执行职务行为进行有效监督，不定期检查公司经营和财务状况。

• 监事会会议召开情况：2023年度共召开10次会议，议题涵盖年度报告、监事会工作报告、内部控制评价、资金使用、股票发行、利润分配等。以下为关键事项：

  • 审议了2023年第一季度、半年度和第三季度报告。
  • 核查了募集资金存放与使用情况及套期保值、衍生品交易等业务。
  • 关注股权激励计划和会计政策变更事项。
  • 涉及公司向特定对象发行A股股票的相关方案和审议。

• 监控事项意见：

  • 公司运作：监事会确认公司决策程序合规，董事和高管勤勉尽职，无违反法规行为。
  • 财务报告：财务状况良好，报告真实客观，无虚假记载或遗漏。
  • 募集资金使用：使用符合规定，无改变投向或损害股东利益情况。
  • 内部控制和激励：内控制度健全，股权激励事项程序合法，不会对财务和经营产生实质性影响。

• 2024年工作计划：监事会将继续履行监督职责，提高公司规范运作水平，保护股东权益。

特别强调，监事会对2023年所有事项的监督均基于合规性和保护性原则。