傲基电商-公开转让说明书_264页_5mb

报告摘要

深圳市傲基电子商务股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司名称：深圳市傲基电子商务股份有限公司
英文名称：Shenzhen Aukey E-Business Co., Ltd.
法定代表人：陆海传
成立日期：有限公司成立于2010年9月13日，股份公司成立于2015年5月25日
注册资本：2,222.2222万元
注册地址：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P09栋102号
主营业务：跨境电商，通过自建平台及第三方渠道销售高性价比的中国制造产品，致力于将中国品牌推向全球市场。

股权结构

公司主要股东包括自然人及法人，其中：

陆海传：持股27.0476%，为实际控制人之一
连会越：持股16.7619%，为实际控制人之一
陆颂督：持股11.7143%
深创投：持股10.5820%
红土投资：持股5.2910%
张啸：持股4.8750%
游慧立：持股4.3962%
苏州时代伯乐创业投资：持股3.1747%
苏州时代伯乐股权投资：持股2.5397%
海门时代伯乐股权投资：持股2.2222%
惠州时代伯乐医药：持股1.9048%
苏州福华时代伯乐股权投资：持股1.4400%
惠州时代伯乐护本股权投资：持股0.9000%
深圳时代伯乐护本股权投资：持股0.7936%
深圳易合众投资：持股0.4038%
深圳众恒祥投资：持股0.2713%
深圳盈兴吉投资：持股0.0537%

陆海传与连会越为一致行动人，合计持股44.4774%，构成公司的共同实际控制人。

主要风险提示

1. 市场竞争风险

傲基电商作为跨境出口零售电商，面临兰亭集势、DX控股、环球易购等竞争对手的挑战。
同时面临eBay、Amazon、速卖通等综合门户类平台的市场份额挤压。
新进入者可能对行业造成冲击，若不能及时进行业务创新和技术升级，可能影响竞争优势。

2. “中国制造”性价比优势降低的风险

随着人力与原材料成本上涨、人民币升值以及全球外需波动，中国制造产品的价格优势面临压力。
3C电子商品的成本持续上升可能导致性价比下降，影响公司盈利能力。

3. 交易纠纷风险

公司通过设立专门的质量控制部门及与大型物流公司合作，降低交易纠纷发生概率。
报告期内未出现重大交易纠纷及诉讼，但未来若出现大量或严重纠纷，可能影响公司口碑及盈利。

4. 汇率波动风险

公司以美元、欧元等货币进行结算，人民币升值将削弱国际市场竞争力。
2013-2015年1-3月，公司汇兑损益分别为366.29万元、473.41万元和170.16万元。

5. 税收优惠风险

公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。
若未能通过复审或税收政策变化，可能影响盈利能力。

股份转让与限售安排

股份种类：人民币普通股
每股面值：1元
股票总量：22,222,222股
转让方式：协议转让
限售情况：部分股东股份存在限售安排，如陆海传和连会越分别有5,000,000股和3,000,000股股份被质押，目前不可转让。

公司治理

公司已建立完善的三会（股东大会、董事会、监事会）机制。
报告期内公司及其控股股东、实际控制人未发生违法违规行为。
公司保持独立性，无同业竞争。
董事、监事、高级管理人员对公司决策具有重大影响，且无重大变动。

财务概况

审计意见：公司财务报告经审计，符合规范。
主要财务指标：包括资产负债率、毛利率、净利润等，体现公司良好的财务状况。
资产与负债情况：公司资产结构稳定，负债可控。
股利分配政策：公司有明确的股利分配政策，已实施过股利分配。

关键股东信息

深创投：深圳市创新投资集团有限公司，属于私募基金，已备案。
红土投资：深圳市红土信息创业投资有限公司，属于私募基金，已备案。
苏州时代伯乐创业投资：属于私募基金，已备案。
苏州时代伯乐股权投资：属于私募基金，已备案。
海门时代伯乐股权投资：属于私募基金，已备案。
惠州时代伯乐医药：属于私募基金，已备案。
深圳长果投资：不属于私募基金，经营范围包括投资管理、计算机软件技术开发等。

总结

深圳市傲基电子商务股份有限公司是一家专注于跨境电商的公司，致力于将中国品牌推向全球市场。公司面临市场竞争、中国制造性价比下降、交易纠纷、汇率波动及税收优惠等多重风险。公司股权结构清晰，主要由自然人及机构股东构成，其中陆海传与连会越为实际控制人。公司已建立完善的公司治理结构，并在财务方面表现良好。关键股东均为私募投资基金，已按规定完成备案。公司股份转让方式为协议转让，部分股东股份存在限售安排。公司未来需关注市场变化及政策影响，以维持竞争优势和盈利能力。

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