2022-09-29-港交所-中薇金融_二零二一年年报_173页_10mb

报告摘要

中薇金融控股有限公司2021年年度总结

核心内容概述

中薇金融控股有限公司（股份代號：245 HK）在2021年面对新冠疫情的持续影响和全球经济复苏的挑战，继续推进其「投资+投行」战略，优化业务结构和资产配置，提升主动管理能力，并在境内外市场取得初步成效。公司还完成了经营主体调整、股本削减等工作，以降低整体经营风险并增强股东信心。同时，公司注重企业治理，设立多个委员会，加强内部控制与风险管理。

主要观点

战略调整：2021年，公司进一步明确了“投资+投行”的战略方向，优化资产配置，提高权益类资产比例，同时减少固收类资产配置。
业务拓展：公司在内地、日本和加拿大市场取得进展，包括首单业务落地、基金业务突破、投资牌照获批等。
风险管理：公司实施严格的风控措施，主动出清潜在风险资产，有效控制房地产和固收类投资风险。
治理提升：公司设立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，加强企业治理。同时，公司引入多元化的董事结构，注重独立性与专业性。
财务表现：2021年综合收入轻微下降5%，但盈利显著改善，现金流稳健，流动比率提升至547%。
法律与合规：公司遵守相关法律及上市规则，确保合规经营，并处理相关法律事务。

关键信息

董事会构成

执行董事：渡边智彦（主席兼CEO）、倪新光（副主席）、李巍（执行总裁）、李峰（副总裁）
非执行董事：张搏洋（2021年11月26日获委任）
独立非执行董事：周晖、董嵘、文远华（2022年3月15日获委任）

股东与权益

公司主要股东包括薈薇控股股份有限公司、薈薇控股（深圳）有限公司、薈薇控股（香港）有限公司、Vered Investment等，持股比例在28.95%至14.50%之间。
公司于2021年12月31日可供分派储备为0港元，未派发任何股息。

财务摘要

综合收入：约302,540,000港元（较2020年下降5%）
利润：约70,180,000港元（较2020年大幅下降）
资产总额：约5,467,773,000港元（较2020年下降11.6%）
流动比率：547.0%（较2020年提升）
主要财务指标：公司资本与负债比率约3.5%，较2020年下降明显。

业务回顾

公司业务涵盖投资控股、资产管理、顾问服务、融资服务、证券咨询及证券经纪服务。
2021年通过与知名机构合作，成功设立多只共管基金，拓展大健康、新能源、高端制造等前沿领域。
公司在境内与境外业务联动方面取得进展，包括与中概股合作、生物科技与健康行业IPO表现突出。

董事会治理

董事会于2021年召开五次董事会议，确保公司治理与业务决策的透明度。
董事会成员包括八名董事，其中四名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事。
董事会设立审核、提名及薪酬委员会，以加强治理和监督。

薪酬与激励机制

薪酬委员会负责制定董事及高级管理层薪酬政策，确保市场竞争力和激励机制。
公司推行股权激励计划，以提升员工及董事的积极性。

重大交易与投资

公司在2021年完成了对薈薇资产管理有限公司的100%股权出售。
与JBC Holdings Co., Ltd.达成认股协议，其持股比例由100%降至约50.997%。
重大投资包括对eToro Group Ltd.、Oakwise Innovation Fund SPC-SP3等的投资，部分投资实现盈利。

风险管理

公司面临信贷风险、利率风险、流动性风险及市场风险等。
公司通过多元化投资组合、严格的风控措施及合规管理，有效控制风险。
公司重视环保，采取节能措施，如使用LED灯、实施回收计划等。

未来展望

2022年，公司将继续提升资产管理及财富管理能力，拓展中日港加市场。
公司将加强金融科技，提升业务效率及客户体验。
预期继续优化企业治理，加强与监管机构的沟通，以应对市场变化。

结构与组织

公司设有多个委员会，包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会，以加强公司治理。
公司遵循上市规则及相关法律，确保信息披露的透明度。
公司秘书黄慧儿负责确保董事会程序的合规性及全面简报。

附注信息

核数师：罗兵咸永道会计师事务所。
法律顾问：史密夫·斐尔律师事务所。
主要银行：包括中国银行（香港）、招商银行、民生银行等。
财务报表：公司发布综合损益表、综合全面收益表、综合财务状况表等，供股东及投资者参考。

总结

2021年，中薇金融控股有限公司在疫情持续影响下，通过战略调整、业务优化及治理提升，实现了从亏损到盈利的转变。公司积极拓展境内外市场，提升主动管理能力，并加强与市场的联动。尽管面临多重风险，公司通过严格的风控措施及合规管理，有效控制了经营风险。公司未来将继续加强金融科技及资产管理能力，提升企业价值，同时优化治理结构，以实现可持续发展。

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