2016-06-28-港交所-泰盛国际控股_二零一六年年报_101页_690kb

TAI SHING 2016年年報總結

核心內容概述

本報告為泰盛國際（控股）有限公司（股份代號：08103）於2016年財政年度的年報，內容涵蓋公司資料、財務表現、業務表現、企業管治、董事會報告、獨立核數師報告等。

主要觀點與關鍵信息

財務表現

• 收益：截至2016年3月31日止年度，來自持續經營業務的收益為約63,300,000港元，較2015年減少約14%。主要原因是當年度無出售商品。
• 行政費用：行政費用增加至約23,400,000港元，較2015年增加約102%。主要因購股權以股份為基礎付款、法律費用及員工薪酬增加。
• 虧損：來自持續經營業務的擁有者應佔虧損約19,700,000港元，較2015年虧損500,000港元大幅增加。

企業管治

• 董事會結構：截至2016年3月31日，董事會由11名董事組成，包括6名執行董事、1名非執行董事及4名獨立非執行董事。
• 董事會職責：董事會負責制定策略、監督管理層、企業管治、行為守則及合規事項。
• 獨立非執行董事：所有獨立非執行董事均符合創業板上市規則的獨立性要求，並已確認其獨立性。

董事與高管履歷

• 執行董事：包括譚國樑、劉基力、梁仲南等，具有豐富的業務及財務管理經驗。
• 非執行董事：詹嘉雯、潘晉、戴元新、肖永珍，具備市場營銷、業務管理及法律等專業背景。
• 獨立非執行董事：溫浩源、楊慕嫦、侯志傑、黎志良，均有豐富的會計、法律及企業管治經驗。

董事會會議

• 董事會會議：全年共舉行47次董事會會議及5次股東大會。
• 董事出席率：部分董事因其他業務安排未能出席會議。

薪酬與提名委員會

• 薪酬委員會：由溫浩源博士（主席）、侯志傑、黎志良及楊慕嫦組成，主要負責董事薪酬政策及建議。
• 提名委員會：由溫浩源博士（主席）、侯志傑、黎志良及楊慕嫦組成，負責董事提名及多元化政策。

核數師與審計

• 核數師：開元信德會計師事務所，核數服務費用為630千港元。
• 核數師意見：核數師對財務報表出具保留意見，主要因2015年財務報表的比較數字有重大調整。

重大交易與投資

• 收購與出售：2015年收購Galaxy集團19%股本，並出售鑫悦福全部股本。2016年進一步出售Galaxy集團13%股本。
• 購股權計劃：截至2016年3月31日，已授予購股權共122,023,623股，均已被行使。

股權結構與財務狀況

• 股東權益：2016年3月31日，擁有者應佔權益為14,000,000港元，較2015年虧損47,000,000港元有所改善。
• 負債比率：2016年負債比率為790%，2015年不適用。
• 流動資金：流動資產為116,400,000港元，流動負債為100,300,000港元。

管理層與業務

• 業務分部：包括系統開發、專業服務、坐盤交易及放貸業務。
• 主要業務：系統開發及專業服務，主要面向發電廠及數據中心，2016年收益較2015年下降14%。
• 業務風險：包括市場風險、政治風險、監管風險、信貸風險等，公司已實施風險管理政策。

股東權利與關係

• 股東權利：股東可根據章程要求召開特別股東大會，並享有提議權。
• 主要股東：朱振標先生持有5.75%股份，為主要股東。
• 關聯交易：無重大關聯交易，且無與本公司業務競爭的權益。

法律與財務披露

• 訴訟情況：涉及MWL及兩名其他當事人的清盤程序，已撤回並取得進一步承諾。
• 財務披露：報告中對財務數據、合約及風險有詳細披露，並符合聯交所及開曼群島法律要求。

結論

泰盛國際（控股）有限公司在2016財政年度經歷了財務虧損擴大及業務收益下降，主要受市場因素及缺乏商品出售影響。公司持續進行企業管治改進，並透過購股權計劃及多樣化業務拓展以吸引投資者及提升價值。此外，公司亦積極管理風險，並與核數師合作確保財務報表的準確性。