2016-07-27-港交所-亚洲资源_二零一六年年报_206页_1mb

亞洲資源控股有限公司 2016年報總結

公司資料

• 股份代號：899
• 註冊辦事處：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda
• 香港主要營業地點：中遠大廈43樓4312室，皇后大道中183號
• 主要往來銀行：
  • 中國銀行（香港）有限公司
  • 交通銀行股份有限公司香港分行
  • 中國民生銀行股份有限公司
  • 中國工商銀行（亞洲）有限公司

董事會組成

• 執行董事：

  • 吳宏權先生（主席，2015年8月5日獲委任為執行董事，2015年11月19日獲委任為主席）
  • 黃逸林先生（2015年1月23日獲委任）
  • 陳詩賢先生（2015年1月23日獲委任）
  • 李亞利女士（2015年11月16日獲委任）
  • 張振生先生（2015年11月19日獲委任）
  • 林誠東先生（2015年11月16日辭任）
  • 武子鈺先生（2015年11月16日辭任）

• 獨立非執行董事：

  • 張憲林先生
  • 郭匡義先生
  • 何俊傑先生

• 公司秘書：羅浩銘先生

• 審核委員會：何俊傑先生（主席）、張憲林先生、郭匡義先生

• 薪酬委員會：張憲林先生（主席）、郭匡義先生、陳詩賢先生、何俊傑先生

• 提名委員會：郭匡義先生（主席）、張憲林先生、陳詩賢先生、何俊傑先生

董事履歷

吳宏權先生

• 年齡：58歲
• 教育背景：西安冶金建築學院工學學士、西北工業大學高級管理人員工商管理碩士
• 經歷：曾擔任山西太原鋼鐵公司工程師、西安煤氣公司多職務、西安天然氣總公司副總經理、西安交通燃氣有限責任公司董事長等職務
• 現任：本公司主席及行政總裁

黃逸林先生

• 年齡：47歲
• 教育背景：電大財經學院專科畢業
• 經歷：曾擔任汕頭市三葉塑料有限公司總經理、深圳市中聯資有限公司總經理、深圳市日匯盛集團有限公司總經理、深圳市鴻訊投資有限公司總經理
• 現任：本公司執行董事

陳詩賢先生

• 年齡：55歲
• 教育背景：澳洲蒙納殊大學會計學士，澳洲會計師公會會員
• 經歷：曾擔任多家國際會計及業務顧問公司高級職務，現為本公司執行董事
• 現任：本公司執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員

李亞利女士

• 年齡：43歲
• 教育背景：西安商業學校審計學、陝西財經學院會計學、陝西工商管理學院工商管理碩士
• 經歷：曾擔任西安天然氣總公司財務經理、西安交通燃氣有限責任公司財務總監
• 現任：本公司執行董事

張振生先生

• 年齡：52歲
• 教育背景：延安大學化學理學學士、菲律賓國立比立勤大學工商管理碩士
• 經歷：曾擔任延長油礦管理局職務、延長石油集團銷售公司職務、河南延長石油銷售有限公司總經理
• 現任：本公司執行董事

企業管治報告

企業管治常規

• 本公司採納上市規則附錄14所載企業管治守則。
• 2016財年內，本公司遵守守則所有適用條文，除了以下偏差：
  • 守則條文第A.1.3條：未能為所有董事會會議提供14天通知，但對不可行的情況已作出說明，並致力於提供14天通知。
  • 守則條文第A.2.1條：黃逸林先生曾同時擔任主席及行政總裁，直至2015年11月19日，之後由吳宏權先生接任主席及行政總裁。
  • 守則條文第A.6.7條：部分獨立非執行董事因其他業務未能出席股東大會。

董事會組成與多元化

• 董事會由5名執行董事及3名獨立非執行董事組成。
• 獨立非執行董事具備會計專業資格及適當專業知識，並每年確認其獨立性。
• 董事會採納董事會成員多元化政策，考慮性別、年齡、專業經驗、教育背景等因素。

董事持續專業發展

• 董事參加持續專業發展活動，包括出席研討會及自行閱讀。
• 2016財年執行董事中，吳宏權、李亞利、張振生有出席研討會及自行閱讀，黃逸林、陳詩賢有自行閱讀。
• 獨立非執行董事張憲林、郭匡義、何俊傑均有出席研討會及自行閱讀。

董事會議出席情況

董事委任與重選

• 獨立非執行董事任期為3年。
• 所有董事須根據公司細則在股東週年大會上輪值退任及重選。
• 被委任以填補臨時空缺的董事，任期至其獲委任後的首屆股東大會為止。
• 新增董事任期至下屆股東週年大會為止，屆時可重選。

董事會決策範疇

• 董事會保留對企業戰略、財務報告、董事委任、風險管理、重大收購與出售、資本交易等重大事項的決策權。
• 管理層負責執行董事會決策、制定業務策略、實施內部控制及風險管理程序，並確保符合相關法規要求。

總結

亞洲資源控股有限公司（股份代號：899）在2016年報中披露了其董事會組成、董事履歷及企業管治情況。公司董事會由5名執行董事和3名獨立非執行董事組成，董事會成員在能源及天然氣行業有豐富經驗，並採納企業管治守則。然而，公司在某些方面存在偏差，如未完全遵循14天通知規則及主席與行政總裁角色未分離。公司亦重視董事多元化及持續專業發展，並明確董事會與管理層的權力分工。