2016-07-28-港交所-华厦置业_二零一六年度报告书_97页_2mb

报告摘要

華厦置業有限公司總結

核心內容

華厦置業有限公司（股份代號：278）是一家在香港註冊成立的投資控股及物業發展公司。公司通過其附屬及聯營公司從事物業發展、投資及管理業務。截至2016年3月31日止年度，公司權益持有人應佔溢利為港幣65,384,467元，較2015年減少約16.7%。每股盈利為港幣0.54元，而2015年則為港幣0.65元。全年派發股息每股港幣47仙，較2015年增加。

主要觀點

財務表現：公司收益為港幣4,680萬元，為去年的2.37倍，主要得益於出售物業所產生的銷售增幅，但部分抵消於租金及利息收入的減少。
股息政策：為慶祝公司成立55週年，董事會建議派發特別股息每股港幣24仙，全年總派息每股港幣47仙。
業務回顧：公司及其聯營公司在回顧年度內成功出售多處物業，並在部分地區成功租出新購入的住宅物業。公司投資組合表現良好，但受到人民幣匯率波動及利息收入減少的影響。
企業管治：公司採納了企業管治守則，並設有提名、薪酬及審核委員會，以確保透明度與責任追究。公司董事會成員包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，其中獨立非執行董事佔多於三分之一。
董事結構：董事會主席為鍾棋偉，並有三位執行董事及五位非執行董事（包括三位獨立非執行董事）。所有董事均接受持續專業發展培訓，並遵守證券及期貨條例相關規定。
財務狀況：截至2016年3月31日，公司現金及現金等價物為港幣2億8千540萬元，無負債，財務資源充足。

關鍵信息

集團架構

公司名稱	實際權益百分比	主要業務
發達好有限公司	100%	物業發展
嘉耀物業管理有限公司	100%	物業管理
勤敏地產有限公司	100%	物業投資
大江山置業有限公司	100%	物業投資
登保年地產有限公司	100%	物業投資
華厦建築有限公司	100%	建築承辦
華厦地產代理有限公司	100%	物業代理
華厦物業有限公司	100%	暫無業務
聯營公司	-	-
金日鷹發展有限公司	25%	物業發展
東泰來企業有限公司	25%	物業投資
富江山置業有限公司	50%	投資控股
富寶利地產有限公司	25%	物業投資
顯冠企業有限公司	50%	物業投資
佳利繁置業有限公司	25%	物業發展
建源興置業有限公司	50%	物業發展
Mass Collection Company Limited	50%	物業發展
Remadour Estate Limited	25%	物業投資
成美產業有限公司	25%	物業投資
星福投資有限公司	50%	物業發展
Sun Prince Godown Limited	50%	物業投資
新泰全貨倉有限公司	50%	物業投資
華厦地產發展有限公司	50%	物業投資

董事會結構

執行董事：
- 鍾棋偉（主席）
- 鍾仁偉
- 鍾英偉
非執行董事：
- 何約翰
- 伍國棟
獨立非執行董事：
- 林漢強（審核委員會主席）
- 陳煥江（薪酬委員會主席）
- 歐陽長恩

董事會委員會

提名委員會：由鍾棋偉（主席）、鍾仁偉、林漢強、陳煥江、歐陽長恩組成。
薪酬委員會：由陳煥江（主席）、林漢強、歐陽長恩、何約翰、伍國棟組成。
審核委員會：由林漢強（主席）、陳煥江、歐陽長恩、何約翰、伍國棟組成。

董事權益及持股

主要股東：
- 秦蘭鳳：32,162,800股（26.59%）
- 龔素霞：15,150,160股（12.52%）
- Biochoice Limited：15,150,160股（12.52%）
- 堪富利集團有限公司：15,150,160股（12.52%）
- 胡雪儀：14,588,800股（12.06%）
- 何國馨：14,122,800股（11.68%）
其他股東：
- Megabest Securities Limited：11,295,600股（9.34%）
- Profit-taking Company Inc.：11,295,600股（9.34%）
- 寶勁達有限公司：11,295,600股（9.34%）

董事會主席報告重點

經營表現：收益大幅增長，但應佔溢利下降，主因為出售物業及匯兑虧損。
股息政策：全年派息每股港幣47仙，其中特別股息為每股港幣24仙。
展望：全球及本地經濟面臨不確定性，公司將審慎行事，專注核心業務。

董事會報告重點

企業管治：公司採納企業管治守則，並定期檢討董事會組成與結構。
董事培訓：所有董事均參與持續專業發展活動。
會議出席率：各董事會議出席率良好，執行董事及非執行董事均有參與。

獨立核數師報告重點

核數師：羅兵咸永道會計師事務所為公司提供審計服務。
核數師意見：核數師認為綜合財務報表已根據香港財務報告準則真實而公平地反映公司財務狀況及表現。

財務報表摘要

綜合全面收益表：
- 收益：港幣46,805,487元（2015年：港幣19,716,714元）
- 稅後溢利：港幣65,384,467元（2015年：港幣78,446,909元）
- 每股盈利：港幣0.54元（2015年：港幣0.65元）
綜合資產負債表：
- 資產總值：港幣1,265,443,097元（2015年：港幣1,234,689,167元）
- 負債總值：港幣51,146,509元（2015年：港幣41,021,846元）
綜合現金流量表：
- 營運產生現金淨額：港幣35,886,452元（2015年：港幣10,347,026元）
- 投資業務現金淨額：港幣(66,432,681)元（2015年：港幣35,531,600元）
綜合權益變動表：
- 年初權益總值：港幣1,193,667,321元
- 年度溢利總值：港幣65,384,467元
- 年終權益總值：港幣1,214,296,588元