2024-08-28-上交所科创板-精进电动科技股份有限公司2024年半年度报告_267页_3mb

报告摘要

精进电动科技股份有限公司2024年半年度报告总结

公司概况

公司代码：688280
公司简称：精进电动
公司类型：科创板上市公司
公司总部地址：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼
公司法定代表人：余平
报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
报告状态：未经审计

核心内容与主要观点

特别表决权安排

特别表决权设置：
- 2019年10月14日，公司通过股东大会决议，将控股股东菏泽北翔新能源所持股份转换为特别表决权股份。
- 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平通过北翔新能源、赛优利泽和Best E-Drive合计控制公司59.29%的表决权。
- 特别表决权股份每一股拥有10倍于普通股份的表决权。
特别表决权运行规则：
- 特别表决权仅适用于除特定事项外的股东大会决议事项。
- 特别表决权股份不得在二级市场交易，但可进行转让。
- 特别表决权股份在特定情况下需转换为普通股份，如股东失去控制权、转让表决权、公司控制权变更等。
对中小股东的影响：
- 控股股东及实际控制人对股东大会决议具有决定性影响，可能削弱中小股东对重大事项的影响力。
- 为保护中小股东权益，公司设置了多种保护机制，如独立董事监督、分红制度、信息披露等。
特别表决权的防范措施：
- 限制特别表决权的使用范围，确保不涉及投资者基本权利。
- 对特别表决权股份施加严格的减持限制。
- 控股股东承诺不滥用特别表决权，如损害投资者权益将依法承担赔偿责任。

财务表现

主要会计数据：
- 营业收入：5.78亿元，同比增长48.32%。
- 归属于上市公司股东的净利润：-2.85亿元，同比下降22.77%。
- 扣除非经常性损益的净利润：-3.12亿元，同比下降18.20%。
- 经营活动产生的现金流量净额：-439.77万元，同比改善73.64%。
- 归属于上市公司股东的净资产：7.31亿元，同比下降27.94%。
- 总资产：25.31亿元，同比下降0.96%。
主要财务指标：
- 基本每股收益：-0.48元，同比下降23.08%。
- 加权平均净资产收益率：-32.63%，同比下降16.86个百分点。
- 研发投入占营业收入比例：9.22%，同比下降13.71个百分点。

技术与研发进展

核心技术布局：
- 公司在驱动电机总成、控制器总成、传动总成等领域拥有完整布局，自主掌握核心技术。
- 重点发展高效电机技术、先进冷却技术、集成化技术、低噪音技术等，达到国际先进水平。
研发投入情况：
- 本期研发投入：5,332.05万元，同比下降40.39%。
- 研发人员数量：587人，占公司总人数的58.64%。
- 研发人员学历构成：博士研究生9人（1.53%），硕士研究生159人（27.09%），本科303人（51.62%）等。
- 研发人员平均薪酬：12.19万元，同比增长3.4%。
在研项目情况：
- 公司在乘用车、商用车、非车用等领域开展多项研发项目，总预计投资金额达5.14亿元。
- 项目进展包括设计验证、样机测试、小批量试制等，部分项目已进入量产阶段。

主营业务与市场拓展

主营业务：
- 公司专注于新能源汽车电驱动系统的研发、生产与销售，提供驱动电机、控制器、传动三大总成及配套软件系统。
- 产品覆盖纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式混合动力汽车、氢燃料汽车等主流技术路线。
市场拓展：
- 为欧美客户开发的纯电动三合一电驱系统已投产。
- 为国内某大整车集团开发的高功率、高转矩三合一系统已投产。
- 公司还拓展至新能源船用电驱动系统、电动摩托车驱动系统等非汽车领域。
产品特点：
- 高度集成、高功率密度、高转矩密度、高可靠性、低振动噪声等。
- 产品在多个领域实现技术突破，如油冷驱动电机、碳化硅控制器、电磁离合器等。

关键信息

公司尚未盈利，因此未进行利润分配或公积金转增股本。
公司存在特别表决权安排，控股股东北翔新能源及实际控制人余平对股东大会决议具有重大影响。
公司为首次公开发行股票并在科创板上市的企业，其股票为普通股份。
公司重视研发投入与技术创新，已获得多项专利和软件著作权。
公司建立了完善的采购、生产、销售模式，以销定产，保证产品质量和交付能力。
公司设有3名独立董事，强化对中小股东的保护。
公司严格遵守信息披露制度，保障投资者知情权。

公司治理与风险提示

公司治理特殊安排为特别表决权机制，已通过股东大会决议并修改公司章程。
公司未发生被控股股东非经营性占用资金、违规担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况。
公司面临的主要风险包括特别表决权可能带来的控制权集中、市场竞争加剧、技术更新快速等。
公司已建立多项制度（如关联交易管理、信息披露制度）以防范风险，保护中小股东权益。

总结

精进电动科技股份有限公司在2024年上半年保持了较高的营业收入增长，但在盈利方面仍面临挑战。公司通过特别表决权机制强化了控股股东对公司的控制权，但同时也设置了多种保护措施以防范滥用并保护中小股东利益。公司持续加大研发投入，推动技术创新与产品升级，在新能源汽车电驱动系统领域具备较强的系统级供应能力，技术先进，市场拓展广泛，具备良好的发展潜力。

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