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SINCERE WATCH (Hong Kong) Limited 2022年度报告总结

核心内容概述

SINCERE WATCH (Hong Kong) Limited 是 FRANCK MULLER 高级手表及配饰在港澳台及内地的独家分销商，同时代理其他三个华贵品牌。2022财政年度（截至2022年3月31日），集团持续经营业务的收益较上一年度增长9.1%，达148,719,000港元，但持续经营业务亏损减少25.1%至156,819,000港元。每股亏损为2.59港仙，较2021年的3.46港仙有所改善。董事会未建议派发末期股息。

主要观点

• 市场挑战与应对：2022年全球仍受疫情及地缘政治影响，集团面临零售需求压力。董事会强调维持健康、稳定、长期的业务经营原则，并通过调整业务规模、商业模式、策略及成本来应对挑战。
• 业务发展与市场拓展：集团在主要市场（香港、内地、澳门）维持业务增长，但其他地区（台湾、新加坡、韩国）的收益下降19.6%。集团计划加强分销网络，开拓新市场，并检讨租赁状况以提高租金收益率。
• 品牌活动与市场渗透：通过举办各类品牌推广活动（如私人晚宴、香水及美酒体验、VIP活动等）提高品牌曝光度和客户忠诚度，进一步巩固市场地位。
• 财务表现与风险控制：集团采取审慎政策管理外汇和利率风险，并通过优化运营及成本控制提升盈利能力。同时，集团注重资产保护及内部监控，确保财务报告的准确性和透明度。
• 企业治理与董事会结构：董事会由九名成员组成，包括五名执行董事和四名独立非执行董事，符合上市规则对独立性及专业性的要求。董事会及各委员会定期检讨公司治理政策及执行情况，确保合规与透明。

关键信息

财务摘要

• 收益：2022年度持续经营业务收益为148,719,000港元，同比增长9.1%。
• 亏损：2022年度持续经营业务亏损为156,819,000港元，较2021年度减少25.1%。
• 每股亏损：2022年度为2.59港仙，2021年度为3.46港仙。
• 股息政策：董事会不建议派发末期股息。
• 可供分派储备：2022年3月31日为约345,534,000港元，较2021年减少约23.5%。

分销网络

• 零售点与专营店：集团拥有47个零售点及12家专营店，共计59家（较2021年减少2家）。
• 专营店分布：集团经营7家专营店，其余52家由独立经销商运营。
• 市场表现：
  • 香港：收益为55,800,000港元，较上年增长13.8%。
  • 内地及澳门：收益为68,700,000港元，较上年增长7.9%。
  • 其他地区（台湾、新加坡、韩国）：收益为11,900,000港元，较上年减少19.6%。

董事及高管

• 执行董事：张小亮（主席兼行政总裁）、朱俊浩（副主席）、李月华、杨光强、安慕宗。
• 独立非执行董事：罗妙嫦、俞振新、宗浩、赵善能。
• 高级管理人员：杨洋（执行副总裁）、缪泰来（首席财务官）、李玉楣（市场推广及传讯总监）、郑佩璜（总经理）。

董事会与委员会

• 董事会职责：负责领导及控制集团业务，监督财务报告及风险管理。
• 委员会：
  • 审核委员会：由赵善能（主席）、罗妙嫦、俞振新、宗浩组成，负责财务报告、风险管理及内部监控。
  • 薪酬委员会：由俞振新（主席）、罗妙嫦、赵善能组成，负责薪酬政策及结构。
  • 提名委员会：由罗妙嫦（主席）、赵善能、俞振新组成，负责董事提名及继任计划。
  • 投资委员会：由张小亮（主席）、李月华、朱俊浩、俞振新组成，负责投资项目的评估与批准。

财务风险与管理

• 外汇风险：集团在2022年度录得已变现汇兑收益500,000港元，未变现汇兑亏损300,000港元。
• 投资物业：投资物业的公平值变动亏损为74,700,000港元，较上年减少43.7%。
• 财务资源：2022年3月31日集团现金及银行结存为89,700,000港元，资产负债率为54.1%。

企业治理

• 董事培训：所有董事均参与了相关培训及专业发展活动，符合企业治理守则。
• 股东沟通：集团重视股东沟通，定期召开股东大会，并提供全面的财务及运营信息。
• 股东权利：股东可通过书面查询方式与董事会沟通，并有权利要求召开特别股东大会。
• 购股权计划：集团于2016年通过购股权计划，旨在激励员工及提高集团效率，但年度内未授予任何购股权。

主要客户与供应商

• 主要客户：五大客户占集团总销售额约25.2%，最大客户占约6.3%。
• 主要供应商：五大供应商占集团总采购额约100%，最大供应商占约93.8%。
• 供应链管理：与知名欧洲华贵手表品牌建立稳固合作关系，确保产品品质。

其他关键信息

• 资产抵押：集团部分投资物业及银行存款已抵押，以保障银行融资。
• 或然负债：2022年度无重大或然负债。
• 员工管理：集团共有123名员工，包括董事，薪酬及福利符合市场水平，并设有股权激励计划。
• 合规与内部监控：集团设有完善的内部监控及风险管理程序，确保合规及财务透明。

董事及高管权益

• 董事持股情况：李月华女士及其关联公司持有约265,000,000股股份，占已发行股份约4.38%。
• 关连交易：2018年租赁协议为持续关连交易，年租金支出未超过上限。

总结

SINCERE WATCH (Hong Kong) Limited 在2022年度面对多重挑战，包括全球经济低迷及疫情持续影响，但通过优化运营、调整策略及加强市场推广，实现财务改善。集团继续加强分销网络，并致力于探索多元化投资机会。董事会及各委员会运作规范，确保企业治理及风险管理符合上市规则。集团亦重视股东沟通与权益保障，保持财务透明度与合规性。