2023-04-28-港交所-大洋集团_二零二二年年报_206页_3mb

大洋集團控股有限公司年報總結

公司基本資料

• 公司名稱：TAYANG Group Holdings Limited / 大洋集團控股有限公司
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：1991
• 財政年度年結日：12月31日
• 主要營業地點（香港）：中環碑甸乍街45號H Code 22層全層
• 股份過戶及登記總處：Suntera (Cayman) Limited
• 香港股份登記及過戶分處：聯合證券登記有限公司
• 主要往來銀行：東莞農村商業銀行、中信銀行（國際）、華僑永亨銀行
• 公司網站：http://www.tayanggroup.com

董事情況

執行董事

• 施琦女士（主席）：

  • 43歲，自2016年4月6日獲委任為執行董事
  • 擁有工商管理碩士學位，主修金融
  • 經歷企業重組、融資、風險管理及醫療項目開發
  • 擁有約79.68億股股份，佔已發行股本約60.98%

• 李九華先生：

  • 59歲，自2022年11月1日獲委任為執行董事及行政總裁
  • 擁有金融學士及工商管理碩士學位
  • 經歷逾35年證券及金融行業，曾任多家上市公司高管

• 高峰先生：

  • 42歲，自2016年4月6日獲委任為非執行董事，2019年11月13日轉任執行董事
  • 擁有逾11年企業管理經驗，曾擔任北京中煤正辰建設有限公司總經理

非執行董事

• 陳俊匡先生：

  • 44歲，自2020年8月3日獲委任為非執行董事
  • 擁有逾16年審計、會計及財務報告經驗
  • 現任茂宸集團控股有限公司集團財務總監

• 韓磊先生：

  • 53歲，自2016年4月6日獲委任為非執行董事
  • 擁有超過21年娛樂及表演經驗，曾參與多項大型活動
  • 現任北京盛金諾管理諮詢有限公司總經理

• 顧世祥先生：

  • 56歲，自2022年12月28日獲委任為非執行董事
  • 毕业於安徽農業大學，擁有逾20年管理經驗
  • 曾擔任中國土地世家集團有限公司行政總裁

獨立非執行董事

• 陳少達先生：

  • 53歲，自2022年4月4日獲委任為獨立非執行董事
  • 擁有會計學士及英國特許會計師資格
  • 經歷企業重組、財務規劃及管理逾21年

• 胡江兵先生：

  • 60歲，自2020年3月31日獲委任為獨立非執行董事
  • 擁有計算機軟件及工商管理碩士學位
  • 經歷從企業高管到管理諮詢公司的職涯

• 王麗娜女士：

  • 39歲，自2020年4月22日獲委任為獨立非執行董事
  • 擁有會計學士學位，現任上海國騰致瑞科技有限公司財務部經理及投資部門高級經理

• 林兵先生：

  • 44歲，曾擔任審核委員會主席（2022年4月4日辭任）

委員會成員

• 執行委員會：

  • 李九華先生（主席，2022年11月1日獲委任）
  • 刘文刚先生（2022年8月5日辭任）
  • 施琦女士
  • 程宏先生（2022年6月29日辭任）

• 審核委員會：

  • 陳少達先生（主席，2022年4月4日獲委任）
  • 林兵先生（主席，2022年4月4日辭任）
  • 胡江兵先生
  • 王麗娜女士

• 薪酬委員會：

  • 胡江兵先生（主席）
  • 陳少達先生（2022年4月4日獲委任）
  • 施琦女士
  • 林兵先生（2022年4月4日辭任）

授权代表及公司秘書

• 施琦女士（授權代表，2022年8月5日獲委任）
• 劉文剛先生（2022年8月5日辭任）
• 許佳媛女士（公司秘書，2023年1月3日獲委任）
• 周丹青先生（2023年1月3日辭任）

核數師

• 開元信德會計師事務所有限公司：註冊於財務報告局條例下的公眾利益實體核數師

业务回顾

2022年度业务概览

• 矽膠業務：為本集團主要盈利來源，全年收益約3.435億港元，較2021年減少約5.24%
• 醫療保健及酒店業務：持續虧損，全年虧損約9890萬港元，較2021年增加約15.32%
• 英國零售業務：發展順利，逐步步入正軌，產品涵蓋生活必需品、水果生鲜及矽膠用品，並已在倫敦開設三家實體店

业务策略

• 矽膠業務：

  • 聚焦產品延伸與升級，強化研發與生產技術
  • 尋求進入新能源汽車配件領域，提供高性價比產品
  • 擴展矽膠相關產業，制定綜合解決方案

• 醫療保健及酒店業務：

  • 經營壓力大，資源不足，短期內難以扭虧為盈
  • 將持續探索機會，考慮變現投資價值

• 英國零售業務：

  • 市場空間巨大，預計成為長期收入來源
  • 將探索新業態，增加盈利途徑，有序擴展分店

展望

• 經濟環境：面對經濟下行與通脹壓力，全球供應鏈將面臨短、中長期挑戰
• 經營策略：集團將保持勤勉審慎，及時調整戰略，尋找發展前景良好的業務機會
• 未來方向：
  • 維持矽膠業務創新與拓展
  • 探索新潛在業務，優化現有結構
  • 對醫療保健及酒店業務尋求變現方案
  • 繼續拓展英國零售業務，提高品牌影響力

股息政策

• 末期股息：2022年度無建議派發股息（2021年度亦無）

业务终止情况

• 醫療保健及酒店業務出售協議：
  • 訂立於2021年7月5日，出售目標公司71%權益，約人民幣1470萬
  • 協議未完成，後於2022年1月28日終止
  • 終止未對集團財務及經營造成重大不利影響