2022-07-27-港交所-亚洲资源_二零二二年年报_218页_1mb

亞洲資源控股有限公司 2022年年報總結

公司核心資料

• 股份代號: 899
• 註冊辦事處: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda
• 香港主要營業地點: 信德中心西座26樓2601室，干諾道中168-200號，香港上環
• 核數師: 刘欧阳会计师事务所有限公司
• 主要往來銀行:
  • 中国建设银行（亚洲）股份有限公司
  • 交通銀行股份有限公司香港分行
  • 香港上海匯豐銀行有限公司
• 公司秘書: 胡可為先生
• 網站: http://www.asiaresources899.com.hk

董事會組成

• 執行董事:
  • 李玉國先生（主席）
  • 劉恩賜先生（行政總裁）
  • 果玉梅女士
• 非執行董事:
  • 楊小強先生（副主席）
  • 黃逸林先生
• 獨立非執行董事:
  • 巴俊宇先生（薪酬委員會主席）
  • 朱學義先生
  • 黃仲文先生

董事履歷重點

李玉國先生

• 68歲，自2017年8月16日成為執行董事，2017年9月22日擔任董事會主席
• 自2018年9月19日起為高鵬礦業（2212）執行董事，2020年6月16日至2022年5月23日擔任該公司行政總裁
• 曾擔任盛京銀行（2066）非執行董事（2013–2021）及副董事長（2014–2018）
• 1983年畢業於江西財經學院，主修工業會計

劉恩賜先生

• 52歲，自2017年4月26日成為執行董事，2018年8月1日擔任行政總裁
• 自2018年3月8日起為Mindtell Technology Limited（8611）執行董事
• 自2019年8月9日起為高鵬礦業執行董事
• 2020年1月20日因違反上市規則第3.08(f)條被聯交所上市委員會批評
• 1994年畢業於加拿大達爾豪西大學，取得商業學士學位

果玉梅女士

• 54歲，自2018年4月18日成為執行董事
• 自2018年2月起為北京僑豐商貿有限公司執行董事及法定代表
• 現任廣西華泰礦業有限公司董事
• 2008年畢業於北京市委黨校

楊小強先生

• 51歲，自2018年9月13日成為非執行董事兼副主席
• 自2018年9月19日起為高鵬礦業非執行董事，2020年12月22日調任為執行董事
• 自2010年起擔任藩陽泰榮房地產開發有限公司董事兼總經理
• 1994年取得藩陽機械工業大學工業自動化學士學位，2001年取得藩陽師範大學民商法碩士學位

黃逸林先生

• 54歲，自2015年1月23日成為執行董事，2017年8月16日擔任行政總裁
• 2018年8月1日辭任行政總裁，轉為非執行董事
• 曾擔任多家企業總經理，包括汕頭市三葉塑料有限公司、深圳市中聯資有限公司、深圳市日匯盛集團有限公司、深圳市鴻訊投資有限公司
• 2008年獲批評違反上市規則第3.08(f)條，與劉恩賜先生同被聯交所上市委員會指出問題
• 1992年畢業於電大財經學院

巴俊宇先生

• 67歲，自2018年7月24日成為獨立非執行董事
• 自2018年2月起為盛京銀行外部監事
• 自2010年至2018年擔任該銀行獨立非執行董事
• 1982年畢業於東北財經學院（現為遼寧財經學院），主修商業企業管理
• 自2008年起為遼寧省人事廳認可的研究員

朱學義先生

• 69歲，自2018年9月13日成為獨立非執行董事及審核委員會主席
• 現為南通理工學院教授及資源經濟與財務會計研究所所長，亦為濟南大學客座教授
• 1983年取得江西財經大學會計學位，1992年取得中國人民大學碩士學位
• 自2017年起為江蘇五洋停車產業集團股份有限公司（300420）獨立董事及淮海控股集團首席財務專家
• 2011年至2016年擔任賽摩電氣股份有限公司（300466）獨立董事

黃仲文先生

• 63歲，自2018年7月24日成為獨立非執行董事
• 曾任謝瑞麟珠寶有限公司市場經理（1986–1990），安鑽珠寶有限公司總經理（1990–1992）
• 1992年至2001年任謝瑞麟珠寶金行（中國）有限公司董事兼總裁
• 2001年至2008年任新富盛國際有限公司董事
• 2008年至2009年任Enzo Jewelry Holdings Limited總經理
• 2009年至2017年任藩陽成功房地產開發有限公司顧問
• 1985年畢業於日本東京早稻田大學

企業管治重點

企業管治守則

• 本公司已採納聯交所證券上市規則附錄14所載企業管治守則
• 本年度遵守守則所有適用條文，除以下例外：
  • 守則條文C.1.8: 董事及高級人員責任保險於2018年5月20日到期，尚未與保險公司達成新保單協議，自2018年5月21日起未有保險覆蓋
  • 守則條文C.1.6: 一名獨立非執行董事及一名非執行董事未能出席2021年11月18日股東特別大會

董事會職能

• 董事會負責制定集團戰略、監督日常營運、批准財務計劃及年度預算、審批重大交易及投資建議
• 董事會成員多元化政策包括性別、年齡、專業經驗、教育背景等因素

董事會組成

• 3名執行董事、2名非執行董事、3名獨立非執行董事

董事持續專業發展

• 所有董事均參與持續專業發展活動，包括出席研討會及自行閱讀
• 執行董事及非執行董事均參與相關培訓，具體如下：
  • 李玉國先生: 出席研討會及自行閱讀
  • 劉恩賜先生: 出席研討會及自行閱讀
  • 果玉梅女士: 出席研討會及自行閱讀
  • 楊小強先生: 自行閱讀
  • 黃逸林先生: 自行閱讀
  • 巴俊宇先生: 自行閱讀
  • 朱學義先生: 自行閱讀
  • 黃仲文先生: 出席研討會及自行閱讀

董事會會議出席情況