832675·福达合金·公开转让说明书_173页_3mb

报告摘要

福达合金材料股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

福达合金材料股份有限公司位于浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号，注册资本为7,372万元，法定代表人为王达武。公司主营业务为电触头材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务，属于电气机械和器材制造业。

股份挂牌情况

公司股份挂牌的具体信息尚未完全披露，包括股票代码、股票简称、挂牌日期等。公司股份转让存在一定的限售安排，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》规定，控股股东及高管在一定期限内不得转让所持股份，且转让比例受到限制。

股权结构

截至2015年6月11日，公司主要股东包括王达武（持股43.85%）、北京山证并购资本投资合伙企业（持股8.70%）、上海景林创业投资中心（持股8.60%）等。其余股东为自然人，持股比例均低于5%。公司前十名股东中，无股份质押或争议情况。

股权演变历史

公司自1994年设立前身福达实业，经历多次股权变更和增资，最终于2000年11月29日成立股份有限公司。公司历次股权变更包括：

1994年，福达实业由王达武等四人共同出资设立，注册资本100万元。
1996年，股权结构调整为王达武、胡星福、陈松乐、陈雪艳各占25%。
1999年，福达实业增资至500万元，成为有限公司。
2000年，整体改制为股份公司，注册资本为2,180万元。
2004年，增资3,000万元，注册资本增至5,180万元。
2009年，吸收合并温州福达，注册资本增至5,680万元，并进行多轮股权转让，王达武成为第一大股东。
2010年，进行两次股权转让，王达武将10%股权分别转让给女儿王琼斯和王琼怡，公司股权结构进一步调整。

重大风险提示

主要原材料价格波动风险：公司主要原材料为白银，采购金额占原材料采购总额的92.90%至92.34%。白银价格波动将直接影响公司收入和成本，从而影响利润。
存货跌价风险：公司实行以销定产模式，存货跌价主要发生在持有量超过订单需求或周转原材料部分，存在一定的跌价损失风险。
税收优惠政策变化风险：公司曾享受15%的企业所得税优惠，若政策变化将影响税后净利润。
客户集中风险：公司前五名客户销售占比达49.18%至53.16%，主要客户包括正泰电器（占比28.64%至28.39%），客户波动可能影响公司业绩。
核心技术流失风险：公司依赖核心技术，若核心技术人员流失或技术外泄，可能影响竞争力。

股东关系与关联关系

公司股东之间存在一定的关联关系，如王达武与部分自然人股东为亲属关系，胡晓凯与张礼博为兄弟关系，厉凤飞与陈松扬为亲属关系等。公司控股股东为王达武，持股比例达43.85%。

法律与合规情况

公司历史沿革中，股权变更均经过合法程序，包括股东大会决议、工商变更登记、验资报告等。公司无违法违规或受处罚记录，且未涉及任何国有资产或集体资产，不享受相关优惠政策。

股权与股份转让限制

公司股东股份转让受法律和公司章程限制，如：

董事、监事、高管每年可转让股份不得超过所持股份的25%。
控股股东及实际控制人在挂牌前持有的股份分三批解禁。
2015年4月前受让的股份需按比例进行转让限制。

股权结构表

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	可转让股份（股）
1	王达武	32,328,600	43.85%	8,082,150
2	北京山证并购资本投资合伙企业	6,410,400	8.70%	2,136,800
3	上海景林创业投资中心	6,342,000	8.60%	6,342,000
4	胡晓凯	2,840,000	3.85%	2,840,000
5	林万焕	2,840,000	3.85%	710,000
6	刘应坤	2,840,000	3.85%	2,840,000
7	顾崴	2,600,000	3.53%	1,733,333
8	周士元	1,738,000	2.36%	1,738,000
9	郭华胜	1,640,000	2.22%	1,093,333
10	郑晓超	1,510,000	2.05%	1,510,000
11	王中男	1,510,000	2.05%	1,510,000
12	钱朝斌	1,420,000	1.93%	1,420,000
13	张礼博	1,420,000	1.93%	1,420,000
14	张奇敏	1,420,000	1.93%	355,000
15	张祖成	1,208,000	1.64%	1,208,000
16	陈晨	852,000	1.16%	852,000
17	厉凤飞	852,000	1.16%	852,000
18	苗荣祥	800,000	1.09%	533,333
19	谢月兰	640,000	0.87%	426,667
20	温州乔顿投资有限公司	641,000	0.87%	641,000
21	刘仕明	428,000	0.58%	-
22	陈松扬	200,000	0.27%	50,000
23	周小健	200,000	0.27%	-
24	翁桅	100,000	0.14%	100,000
25	刘映飞	100,000	0.14%	100,000
26	夏宗斌	100,000	0.14%	100,000
27	柏小平	100,000	0.14%	25,000
28	沈涛	80,000	0.11%	80,000
29	陈立乐	80,000	0.11%	80,000
30	黄庆忠	60,000	0.08%	15,000
31	李学霞	50,000	0.07%	50,000
32	刘友朋	40,000	0.05%	40,000
33	陈天	30,000	0.04%	30,000
34	马四平	30,000	0.04%	7,500
35	姚永锋	25,000	0.03%	25,000
36	王培	20,000	0.03%	20,000
37	戴强	20,000	0.03%	20,000
38	陈开松	20,000	0.03%	20,000
39	童意平	20,000	0.03%	20,000
40	汪庭华	20,000	0.03%	20,000
41	陆晓荷	20,000	0.03%	20,000
42	陶忠	20,000	0.03%	20,000
43	魏庆红	15,000	0.02%	15,000
44	张秀芳	15,000	0.02%	15,000
45	蔡烽	10,000	0.01%	10,000
46	张亚萍	10,000	0.01%	10,000
47	程蓉萍	10,000	0.01%	10,000
48	秦清林	10,000	0.01%	10,000
49	黄钟	5,000	0.01%	5,000
50	林万海	5,000	0.01%	5,000
51	林观点	5,000	0.01%	5,000
52	宋伟伟	5,000	0.01%	5,000
53	张剑高	5,000	0.01%	5,000
54	邱彬彬	5,000	0.01%	5,000
合计	-	73,720,000	100.00%	39,191,116