2017-831844-会友线缆-公开转让说明书_201页_3mb

报告摘要

沧州会友线缆股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2007年11月26日，注册资本为10,069.884万元，公司总部位于河北省河间市尊祖庄乡李张各村（时北路南侧）。公司主营业务为电线电缆的研发、生产和销售，属于电气机械和器材制造业，行业代码为C3831。

公司股票已于2014年在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为831844，股票简称“会友线缆”，股票类型为普通股，每股面值1元，股本总额为10,069.884万股。公司股票挂牌后采用协议转让方式进行交易。

公司主要股东包括李文志、李冬普、李凤安、李继柱、王盼中等自然人股东，以及河北润邦等法人股东。

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持股方式	股东性质
1	李文志	33,637,911.00	33.40	直接持股	自然人
2	李冬普	20,676,756.00	20.53	直接持股	自然人
3	李凤安	3,183,994.00	3.16	直接持股	自然人
4	李继柱	2,580,424.00	2.56	直接持股	自然人
5	王盼中	2,494,756.00	2.48	直接持股	自然人
6	王其禄	2,016,000.00	2.00	直接持股	自然人
7	李宝华	1,892,484.00	1.88	直接持股	自然人
8	李藏卷	1,721,148.00	1.71	直接持股	自然人
9	郑祥	1,600,000.00	1.59	直接持股	自然人
10	于广君	1,462,846.00	1.45	直接持股	自然人

合计持股比例为70.76%，其余股东持股比例合计为29.24%。

公司由44位自然人发起设立，注册资本为2,000万元，其中李文志出资627.40万元，占31.37%。

公司注册资本增至4,000万元，李文志持股比例为25.10%，其他股东按比例增资。

公司注册资本增至5,000万元，李文志持股比例为20.91%，部分股东如薛景祥、李冬普等新增出资。

公司注册资本增至6,000万元，引入山东淄川高新技术创业投资有限公司等30个自然人股东，持股比例进一步调整。

公司产品依赖电力、交通、建筑等基础设施行业发展，若政策变化或投资规模缩减，将对公司业绩产生不利影响。

公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠，但该资格需定期复审，若未能通过复审或政策变化，将影响公司盈利能力。

铜、铝等原材料成本占公司总成本的90%以上，价格波动将对公司成本控制和利润产生影响。

电线电缆行业竞争激烈，市场集中度低，国际巨头进入中国市场进一步加剧了竞争。

公司高压立塔项目在建转固后，每年增加折旧费用约143万元，占2013年净利润的15.12%，短期内可能影响利润。

公司与李张各村、武张各村签订的土地使用协议未办理变更登记，存在被认定为无效的风险。

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，公司股东所持股份存在限售安排。以下为部分股东限售情况：