2025-07-30-港交所-茂盛控股_二零二五年年报页_135页_7mb

报告摘要

茂盛控股有限公司2025年度報告書總結

核心內容概述

茂盛控股有限公司（「本公司」）於2025年3月31日截止的財務年度報告中，披露了本集團的業務運作、財務表現、企業治理及股東溝通等多方面資訊。報告指出，本公司主要業務為投資控股，曾經營酒店及建材貿易業務，但於2025年2月完成了酒店業務的非常重大出售，以765,000,000港元的價格出售永倫800酒店，並在2025年3月25日的股東特別大會上通過每股0.06港元的特別股息，於5月9日進一步派發每股0.181港元的特別中期股息。

主要觀點

1. 業務轉型與財務調整

酒店業務出售：因香港旅遊業未見復甦，酒店經營成本上升，本集團決定出售酒店業務，以提高股東價值並減少營運負擔。
建材業務持續經營：永倫灝祥有限公司已成為本集團全資附屬公司，建材貿易及裝修建築業務仍在進行，但因房地產市場疲軟，收益大幅下降。
財務表現：截至2025年3月31日，本集團來自持續經營業務的收益為37,600,000港元，較去年同期減少63%。毛利降至6,900,000港元，毛利率由28%降至18%。

2. 企業治理

董事會結構：董事會由6名董事組成，其中3名為執行董事，3名為獨立非執行董事。主席倫耀基先生同時擔任執行董事及董事總經理，董事會認為此安排符合公司最佳利益。
委員會運作：設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各自有明確的職能與權限。審核委員會確保財務報告的準確性及合規性，薪酬委員會監督董事及高級管理人員薪酬政策，提名委員會負責董事提名及企業治理政策。
董事會多元化：董事會成員包括不同性別、背景及專業經驗，符合上市規則要求。目前由5名男性及1名女性董事組成。

3. 風險管理與內部監控

風險評估：董事會及審核委員會持續監察策略、財務、營運及合規風險，並確保內部監控系統有效運作。
內控改善：針對關連交易披露程序，本公司已進行改進，並與專業機構合作評估風險管理系統，未發現重大不足。
財務監控：公司現有銀行貸款總額為86,900,000港元，並設有適當擔保及抵押措施，確保財務穩定。

4. 股東溝通與報告

股東通訊：股東可透過公司網站獲取年報，如無法取得，可免費獲取印刷本。股東可隨時更改通訊方式及語言。
股東大會：2025年股東週年大會定於9月19日召開，並於9月15日至19日暫停股份登記，以確定合資格投票股東。
股息政策：本年度未派發末期股息，但已派發特別股息及特別中期股息，以回饋股東。

5. 財務與資本架構

資產負債狀況：截至2025年3月31日，本集團資產淨值約為347,900,000港元，資產負債率為24.7%。
現金及負債：現金及銀行結餘約為35,400,000港元，貸款總額約為86,900,000港元，其中部分為一年內到期。
權益變動：權益總額由378,800,000港元減少至347,900,000港元，主要因虧損所致。

6. 合規與法律事務

董事責任：董事會及核數師確保財務報告符合法定要求及會計準則，並未發現重大不當或違規事項。
關連交易：包括永倫灝祥有限公司的收購及宏景置業有限公司的建議收購，均需符合上市規則要求。
法律與合規：公司遵守證券及期貨條例、上市規則及其他適用法律法規。

關鍵信息

公司資訊：
- 股份代號：22
- 網站：www.mexanhk.com
- 注册辦事處：Clarendon House, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda
- 香港主要營業地點：香港中環夏慤道12號美國銀行中心13樓1303室
- 核數師：香港立信德豪會計師事務所有限公司
- 公司秘書：鄢錫浩先生
- 股份過戶登記分處：卓佳證券登記有限公司
股東權益：
- 優先股息：每股0.06港元
- 特別中期股息：每股0.181港元
- 未派發末期股息
董事及高級管理人員：
- 執行董事：倫耀基先生（主席）、吳家傑先生、王婉芬女士
- 獨立非執行董事：謝烱全博士、劉樹勤先生、趙式浩先生
- 董事會成員均符合獨立性要求
財務數據：
- 2025年3月31日權益總額：347,900,000港元
- 2025年3月31日現金及銀行結餘：35,400,000港元
- 銀行貸款總額：86,900,000港元
- 投資物業賬面值：56,000,000港元
股東權益披露：
- 個別股東持股比例：Winland Wealth (BVI) Limited持有約69.06%股份