2022-04-28-港交所-水发兴业能源_二零二一年年报_266页_4mb

2021年度報告總結

核心內容概述

本報告為中國水發興業能源有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至2021年12月31日止年度的年度報告。報告涵蓋公司財務表現、企業管治結構、董事會運作及相關委員會職能等內容。

主要財務數據

主要財務表現：

• 總收入為人民幣65.03億元，較上年增長16.58%。
• 營業利潤約人民幣5.80億元，較上年增長27.45%。
• 利潤總額人民幣2.90億元，較上年增長34.92%。

三大主業發展情況

1. 清潔能源業務

• 收入人民幣41.72億元，較上年增長36.15%。
• 2019年底，集團在廣東、湖南、山東、新疆等地已擁有裝機規模逾700MW的清潔能源資產。
• 集團在電費收入方面實現人民幣4.56億元，較上年增長21.6%。

2. 綠色建築業務

• 收入人民幣18.97億元，較上年增長38.49%。
• 通過產業鏈延伸，技術支持、施工管理能力及品牌影響力大幅提升。
• 成功中標雲南5G基站建設及蘇州華貿等重大綠色建築項目。

3. 新材料業務

• 收入人民幣1.31億元，較上年增長32%。
• ITO導電薄膜市場佔有率接近65%，保持市場第一。
• 調光膜市場佔有率為40%。
• 汽車膜實現量產，為進入汽車行業奠定基礎。

主席報告重點

堅持首位引領，注重科技賦能

• 集團在2021年「全球新能源企業500強」排名195位，較上年上升86位。
• 連續十年保持中國建築裝飾行業（幕牆類）前十，2021年位列第七。
• 全年新增79項專利及7項標準，其中包含1項國際標準及1項國家標準。

加速企業轉型，走高質量發展之路

• 集團致力於構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系。
• 建立以經濟效益為中心的發展理念，加強精細化管理。
• 推動高質量綠色電力運營商轉型，目標成為千億級資產規模的清潔能源領軍企業。
• 增強社會責任意識，增加ESG責任投資，促進社會可持續發展。

企業管治報告重點

董事會結構與職能

• 董事會由9名董事組成，包括4名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。
• 董事會具有高度獨立性，過半數董事為非執行及獨立非執行董事。
• 董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事會會議

• 本年度共舉行4次董事會會議。
• 董事會主席鄭清濤因疫情未能出席2021年股東週年大會，由獨立非執行董事易永發先生主持。

董事培訓與發展

• 所有董事均參與持續專業發展活動，內容涵蓋企業管治、法規遵守、財務及管理營運。
• 公司秘書負責保存董事培訓記錄。

董事獨立性

• 所有獨立非執行董事均聲明其獨立性，並符合上市規則第3.13條要求。
• 無新業務機會被引入。

其他重要資訊

• 核數師：羅兵咸永道會計師事務所。
• 主要往來銀行：包括中國農業銀行珠海分行、中國工商銀行、平安銀行、交通銀行及香港上海滙豐銀行。
• 註冊辦事處：位於百慕大，地址為Hamilton HM12, 4th Floor North Cedar House, 41 Cedar Avenue。
• 香港總辦事處：位於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈31樓3108室。
• 股份過戶登記總處：Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited。
• 股份過戶登記處香港分處：卓佳證券登記有限公司。
• 企業網站：www.sfsyenergy.com。
• 股份代號：750。

管理層與董事責任

• 鄭清濤先生為董事會主席，王棟偉先生為總裁。
• 董事會明確書面規定主席與總裁的職責分工。
• 所有董事均接受責任保險，以應對可能的法律行動。
• 2021年度無任何對董事或高級職員的索賠。

結論

2021年度，本集團在財務表現、企業管治及業務發展方面均有顯著進展。三大主業收入均實現增長，特別是在清潔能源及新材料領域。董事會結構健全，獨立性強，並嚴格遵守企業管治規則，同時加強董事培訓與專業發展，以確保決策的透明度與專業性。展望未來，集團將繼續深化能源轉型，推動高質量發展，並履行社會責任，以實現可持續增長。