2021-10-20-港交所-新创建集团_2021年报_286页_13mb

2021年新世界發展有限公司年報總結

核心內容

2021年新世界發展有限公司（股份代號：17）在面對新冠疫情及其變種病毒的挑戰下，持續優化業務組合，並提升盈利前景與財務透明度。公司保持財政實力穩固，並積極把握具有增長潛力的投資機會，以實現可持續及漸進的股息政策，與股東共享成果。

財務表現

• 收入：2021年為28,197.3百萬港元，較2020年的22,612.2百萬港元有所增長。
• 應佔經營溢利：2021年為5,225.9百萬港元，2020年為3,514.3百萬港元。
• 每股股息：2021年為0.59港元（中期及末期），2020年為0.58港元。
• 派息率：2021年為201%，2020年為896%。
• 總資產：2021年為152,572.9百萬港元，2020年為150,052.0百萬港元。
• 淨資產：2021年為58,454.0百萬港元，2020年為57,457.7百萬港元。
• 每股淨資產：2021年為14.95港元，2020年為14.69港元。
• 淨負債比率：2021年為25%，2020年為31%。

董事會及高級管理人員

• 董事會成員：共17名董事，包括8名執行董事及9名非執行董事（其中6名為獨立非執行董事）。
• 執行董事：
  • 鄭家純博士（主席）：於2001年起擔任主席，領導公司戰略及企業管治。
  • 馬紹祥先生（行政總裁）：於2019年起擔任行政總裁，並負責公司整體策略及業務營運。
  • 鄭志剛博士：執行董事兼公司策略方向監督。
  • 張展翔先生：擔任執行董事，負責基建業務。
  • 鄭志明先生：執行董事，專注於基建及合併與收購事務。
  • 鄭志亮先生：2020年12月獲委任為執行董事。
• 非執行董事：
  • 杜顯俊先生：自1998年起擔任非執行董事。
  • 黎慶超先生：自2002年起擔任非執行董事。
  • 杜家馳先生：2014年起擔任非執行董事。
  • 林焯瀚先生：2020年11月25日獲委任為杜家馳先生的替任董事。
  • 獨立非執行董事包括：鄭志強先生、鄭維志博士、石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壇先生。
• 高級管理人員：
  • 林戰先生：首席財務總監，於2021年1月加入公司。
  • 鄧偉猷先生：公司秘書兼法律總監。
  • 朱達慈先生：董事總經理，負責協興建築有限公司。
  • 李玉霞女士：董事總經理，負責會展管理公司。
  • 黄浩成先生：行政總裁，負責天傅有限公司。

企業管治與風險管理

• 企業管治：公司重視企業管治，並持續優化相關政策與程序，以確保符合監管要求及股東期望。
• 風險管理：公司採用COSO及ISO 31000框架，建立三道防線風險管理系統，並定期評估及監控。
• 內部監控：公司設有集團審核部，直接向審核委員會報告，並提供獨立的保證及諮詢服務。
• 舉報政策：公司設有舉報機制，並由集團審核部處理，於2021年收到5宗舉報，均無證據或未經證實。
• 披露委員會：負責內幕消息披露，並與審核委員會密切合作。

董事會結構與運作

• 董事會會議：於2021年舉行五次會議，並遵守相關章程細則及上市規則。
• 董事會多元化：董事會已制定《董事會多元化政策》，確保董事背景的多樣性。
• 董事薪酬：董事薪酬由股東授權董事會釐定，並採用表現為基準，配合競爭力的獎勵制度。
• 董事培訓：董事於2021年接受平均約24小時的培訓，包括企業管治、風險管理及監管資訊。

股東關係與溝通

• 股東通訊政策：公司採納政策以確保與股東之間的溝通透明及有效。
• 股東大會：2021年股東周年大會於11月16日舉行，並涉及多項議決事項。
• 股息政策：公司採納可持續發展及漸進的股息政策，並預期每年分派兩次股息。
• 股東權利：股東可委任代表出席會議，並有權要求召開特別股東大會。

其他重要事項

• 財務報表：公司於2021年9月30日公佈全年業績。
• 網站及年報：公司網站提供最新資訊，年報以中英文發佈。
• 核數師：羅兵咸永道會計師事務所為公司核數師，2021年核數師總酬金為1,960萬港元。

總結

新世界發展有限公司在2021年面對疫情挑戰，仍保持良好的財務表現及企業管治。公司通過優化業務組合及強化風險管理與內部監控，實現可持續發展及股東價值提升。董事會結構多元化，並持續改善董事培訓及溝通機制，確保公司運作符合監管要求及股東期望。