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报告摘要

Resumen de la Documentación: SWIFT Lanza Correspondent Banking Suite

Core Content

SWIFT, una cooperativa global propiedad de sus miembros, ha lanzado una nueva solución basada en la nube llamada Correspondent Banking Suite. Esta solución está diseñada para mejorar la eficiencia, seguridad y rentabilidad de las actividades de banca correspondiente para bancos pequeños y medianos.

Main Points

Objetivo de la Solución

Mejorar la eficiencia operativa.
Aumentar la seguridad de las transacciones.
Facilitar el acceso rentable a la red SWIFT.
Permitir un análisis integral de los datos de las operaciones.

Desafíos que Resuelve

Reducción de costos operativos.
Mantenimiento de infraestructura SWIFT actualizada en tecnología y seguridad.
Cumplimiento con requisitos regulatorios crecientes.
Gestión de riesgos de ciberseguridad y delitos financieros.
Complejidad de trabajar con múltiples entidades.

Características Clave

Alliance Lite2: Tecnología en la nube que ofrece acceso directo y rentable a la red SWIFT.
Estandarización y gestión por SWIFT: La solución es estandarizada y administrada por SWIFT, lo que garantiza confiabilidad y seguridad.
Integración de productos y servicios: Combina múltiples herramientas y plataformas de SWIFT para optimizar las operaciones de banca correspondiente.

Key Features and Services Included

KYC Registry: Plataforma para gestionar y intercambiar datos estandarizados de conocimiento del cliente.
Sanctions Screening: Herramienta de filtrado de mensajes contra listas de sanciones.
Name Screening: Herramienta de filtrado online de nombres contra listas de sanciones, PEP y listas privadas.
Daily Validation Report: Herramienta de monitoreo y conciliación de transacciones SWIFT.
Bankers World Online y BI Network Management: Plataforma que proporciona tráfico de correspondencia y datos de referencia de pago.
SWIFTSmart: Plataforma de e-learning en la nube.
Subscription to gpi Tracker: Herramienta para seguir pagos extremo a extremo (disponible en 2018).

Paquetes Disponibles

La solución se ofrece en tres paquetes, que pueden combinarse según las necesidades específicas de cada entidad:

Basic Pack: Para acceso básico a la red SWIFT.
Compliance Pack: Para cumplimiento regulatorio y seguridad.
Business Data Pack: Para análisis de datos y operaciones comerciales.

Aportación de SWIFT

Sophie Racquet, Directora de Servicios en la Nube de SWIFT, destaca que la solución está diseñada para abordar los desafíos únicos que enfrentan los bancos pequeños y medianos en la banca correspondiente. Estos incluyen la necesidad de reducir la carga operativa sin comprometer la seguridad, y de manejar la complejidad de interactuar con múltiples entidades. La solución combina productos y servicios de SWIFT, probados y confiables, con una estructura en la nube que facilita la implementación rápida y asequible.

Sobre SWIFT

Estructura: Cooperativa global con sede en Bélgica.
Función: Provee servicios de mensajería financiera segura y estandarizada.
Servicios: Ofrece una plataforma de comunicación, estandares, herramientas de identificación, análisis y cumplimiento.
Presencia: Conecta a más de 11.000 entidades bancarias y financieras en más de 200 países.
Objetivo: Facilitar la comunicación financiera global, reducir costes y riesgos, y eliminar ineficiencias operativas.