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山东金麒麟股份有限公司监事会决议总结

会议基本信息

• 会议名称：山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议
• 召开时间：2022年8月26日
• 召开地点：董事会会议室（现场方式）
• 会议主持：监事会主席刘书旺先生
• 应出席监事：3人
• 实际出席监事：刘书旺、葛小刚、张玉杰（共3人）
• 列席人员：董事会秘书张金金女士

核心内容概述

本次监事会会议审议通过了两项重要议案，分别为《2022年半年度报告全文及摘要》和《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会议决议表明，公司相关报告的编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整，符合监管要求。

主要观点与关键信息

一、关于2022年半年度报告的审议

• 编制与审议程序：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度。
• 内容与格式合规性：报告内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
• 信息真实性：报告内容真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
• 信息完整性：报告从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。
• 保密性：未发现参与报告编制和审议的人员有泄露信息的行为。
• 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的审议

• 专项报告内容：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映募集资金的使用情况。
• 合规性：募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规。
• 无违规行为：未发现公司存在违规使用募集资金的情形。
• 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

总结

本次监事会会议重点审议了公司2022年上半年的财务报告和募集资金使用情况，确认了公司在信息披露和资金管理方面的合规性与真实性。监事会成员一致通过两项议案，体现了公司治理结构的完善和对法律法规的严格遵守。