2017-832672·浏阳河·公开转让说明书_263页_7mb

浏阳河农业产业集团股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

浏阳河农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以杂粮的收购、加工、销售为主营业务的企业，同时涉及农业技术研发、农产品加工、销售、休闲农业服务等多个领域。公司成立于2005年8月4日，2014年4月10日整体变更为股份有限公司，注册资本为5,700万元。公司目前为非上市股份有限公司，主营业务包括有机、绿色、标准化杂粮类产品的种植、研发、仓储、深加工和销售，以及以杂粮文化为主题的餐饮服务。

主要观点

• 公司专注于杂粮产业链，涵盖种植、研发、加工、销售及农业休闲服务。
• 公司股权结构清晰，由开源置业（83.58%）、强农投资（10.40%）、富农投资（3.10%）、慧农投资（2.92%）四大部分构成。
• 公司在2014年4月10日完成股份制改革，由有限公司整体变更为股份公司，股份公司设立后，公司业务范围进一步扩展。
• 公司面临多重风险，包括食品安全控制、自然灾害、存货跌价以及行业竞争风险。

关键信息

股东情况

• 开源置业集团有限公司：为公司最大单一股东，持股83.58%，系公司控股股东。
• 强农投资、富农投资、慧农投资：分别为公司第二、第三、第四大股东，持股比例分别为10.40%、3.10%、2.92%。
• 公司股东均无质押或其他争议，且符合法律法规对股东资格的要求。
• 公司股东中无私募投资基金管理人或私募投资基金。

控股股东与实际控制人

• 开源置业集团有限公司为公司控股股东，实际控制人为罗可大，其通过开源置业和强农投资间接持有公司78.89%的股权。
• 罗可大为公司董事长兼总经理，具备丰富的农业及企业管理经验。

历史股本变化

• 公司自成立以来，经历了多次股权结构调整、增资扩股、经营范围变更及公司名称变更。
• 2014年公司整体变更为股份公司，以有限公司2014年2月28日经审计的净资产为基础，折合股份公司注册资本5,700万元。

子公司与分公司

• 全资子公司包括：

  • 湖南神州杂粮连锁有限公司：主营杂粮批发与零售，注册资本200万元。
  • 古丈县浏阳河农业开发有限公司：主营粮食收购及种植养殖，注册资本50万元。
  • 长沙县开源物资配送服务有限公司：主营预包装与散装食品批发零售、粮食收购、普通货运及物资配送，注册资本100万元。
  • 湖南楚商农牧业发展有限公司：主营花卉苗木、蔬菜种植及农牧技术开发，注册资本200万元。

• 控股子公司包括：

  • 慈利县开源象鼻嘴农业开发有限公司：注册资本50万元，由公司控股90%，其余10%由当地村委会持有。

• 分公司包括：

  • 九道湾农业文化产业园：公司分公司，专注于农业文化项目。
  • 龙阳分公司、销售分公司、雨花分公司、开福区分公司、芙蓉区分公司、芙蓉区古曲路分公司、芙蓉区嘉雨路分公司、星沙分公司、广州分公司等，覆盖多个区域市场，从事杂粮销售、农业服务及休闲农业相关业务。

财务与风险

• 公司2013年和2014年期末存货余额分别占流动资产的37.90%和41.08%，存在存货跌价风险。
• 公司面临食品安全控制、自然灾害、行业竞争及政策性储备带来的风险。
• 公司在财务方面需关注经营现金流量波动、关联交易及对外担保等事项。

公司治理

• 公司设有第一届董事会及监事会，董事及监事均具有丰富的行业经验。
• 公司治理机制健全，三会运作正常。
• 公司与控股股东、实际控制人之间业务、资产、人员、财务、机构相互独立，无同业竞争。

结构总结

公司基本信息

• 公司名称：浏阳河农业产业集团股份有限公司
• 注册资本：5,700万元
• 法定代表人：罗可大
• 住所：长沙经济技术开发区开元路17号湘商·世纪鑫城四楼
• 所属行业：农副产品加工业（C1392豆制品制造）

股票挂牌信息

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：5,700.00万股
• 挂牌日期：未提供

股东限售安排

• 公司股东未作出严于法律法规规定的自愿锁定承诺。
• 第一批可转让股份为21,287,600股。

风险提示

• 食品安全控制：员工操作不当可能导致产品质量问题。
• 自然灾害风险：杂粮类原材料易受自然灾害影响。
• 存货跌价风险：政策性储备可能面临价格下跌及保管不当风险。
• 行业竞争风险：杂粮行业竞争加剧，需提升产品附加值。

附件与法律声明

• 附件包括主办券商推荐报告、财务报表及审计报告、法律意见书、公司章程、全国股份转让系统审查意见等。
• 声明部分强调公司公开转让说明书的真实性、准确性及完整性，提醒投资者注意相关风险。

专业术语解释

• 食品添加剂：改善食品品质及加工工艺的物质。
• 食品安全：食品无毒、无害，符合健康标准。
• 绿色食品：无污染、符合健康安全标准的农产品。
• 原粮：未经加工的粮食，具有较高耐储性。
• 三高：高血糖、高血脂、高血压。
• 规模以上：年主营业务收入2000万元以上的企业。
• 合作社：农民专业合作社。
• 中国农科所：中国农业科学院农产品加工研究所。
• 湖南农科所：湖南省农业科学院作物研究所。
• FAO：联合国粮食及农业组织。

总结

浏阳河农业产业集团股份有限公司是一家以杂粮为核心业务的农业企业，涵盖种植、加工、销售及农业科技研发。公司股权结构稳定，由开源置业、强农投资、富农投资及慧农投资构成，其中开源置业为控股股东。公司面临食品安全、自然灾害、存货跌价及行业竞争等多重风险。公司治理结构完善，三会运行正常，与控股股东、实际控制人保持独立运营。公司已整体变更为股份公司，并在多个地区设有分公司和子公司，业务范围广泛。公司重视合规性，已通过相关法律程序并作出必要声明，确保公开转让说明书的真实性和完整性。