2016-07-22-普华永道-2016年全球经济犯罪调查_17页_3mb

普华永道2016年全球经济犯罪调查—中国大陆及港澳地区专刊总结

全球情况

调查涉及115个国家6300名受访者，网络犯罪和挪用资产是最常见的经济犯罪形式，分别占32%和64%。企业面临的风险行业包括科技和金融服务业，18%的受访者经历过经济犯罪。

地区分析

• 中国大陆地区：贿赂和腐败是最普遍的犯罪形式，64%的受访者表示经历过；企业面临内在威胁，如员工舞弊（53%的经济损失由内部人员造成）。反腐行动持续，但合规挑战如洗钱和网络犯罪仍存在。
• 港澳地区：网络犯罪和洗钱是最主要问题，50%的受访者经历过；监管加强（如香港AML执法）帮助缓解，但人才短缺和系统误报是挑战（43%的受访者反映人力资源不足）。

主要挑战

• 网络犯罪：在港澳地区尤为严重，企业缺乏应急准备和专业知识，40%的董事会成员认为网络安全控制无关紧要。
• 合规人才短缺：港澳地区43%的受访者表示合规人员不足，影响反洗钱和合规措施。
• 员工舞弊：中国大陆报告员工舞弊占比高（63%），中级管理层是高风险群体。

建议与行动

企业应投资网络安全（如设立问责制和定期审查）、加强员工培训，并关注数据分析在合规中的作用。同时，扩大合规部门规模以应对监管环境变化。

结语

报告强调，改变是常态，企业需适应经济犯罪的动态趋势，以预防损失。