EBA欧洲银行-Letter-to-Andrea-Enria-from-PANA-Committee-MEPs-14022018_2页_152kb

欧洲议会成员致欧洲银行管理局主席的信件总结

核心内容

欧洲议会部分议员于2018年2月14日致函欧洲银行管理局主席Andrea Enria，呼吁其对马耳他银行Pilatus Bank展开深入、有效的调查。信中指出，该银行在马耳他政府的庇护下，涉嫌参与洗钱和腐败活动，严重威胁欧洲金融体系和政治机构的合法性。

主要观点

• Pilatus Bank被多次曝光：该银行在过去三个月内被欧洲议会的三份报告点名，包括PANA委员会调查报告、关于马耳他法治的决议以及PANA/LIBE特别调查团的报告。
• 涉及非法资金流动：调查报告基于大量泄露的证据和第一手证词，指出Pilatus Bank是马耳他“公民投资计划”（Citizenship-by-Investment scheme）、国有资产出售及来自高风险国家（如阿塞拜疆）的不明资金流入的中心。
• 银行与政府存在密切联系：Pilatus Bank与马耳他国家监管机构及政府行政部门存在密切的个人和财务关系，导致监管失灵，形成“监管俘获”现象。
• 威胁言论自由：该银行被指控对独立媒体和举报人采取法律手段，包括发出威胁性诉讼，严重损害马耳他言论自由。
• 呼吁独立调查：鉴于马耳他当局未能有效监管该银行，欧洲议会成员强调欧洲银行管理局应独立展开调查，确保欧洲金融市场的安全和透明。

关键信息

• 时间背景：2017年11月8日、11月15日、2018年1月11日。
• 涉及的国家：马耳他、阿塞拜疆、安哥拉。
• 相关人物：
  • Keith Schembri：马耳他总理Joseph Muscat的首席顾问，承认与Pilatus Bank有联系。
  • Daphne Caruana Galizia：被暗杀的马耳他独立记者，曾强烈批评该银行。
• 调查范围：包括洗钱、腐败、非法资金流动及对言论自由的威胁。
• 法律行动：Pilatus Bank已对多家独立媒体和举报人提起法律诉讼，甚至包括威胁性诉讼。
• 欧洲银行管理局的角色：议员们希望欧洲银行管理局能够展开深入且独立的调查，以防止该银行继续对欧洲金融体系造成负面影响。

调查的重要性

• 影响欧洲整体利益：Pilatus Bank的非法行为不仅损害马耳他，也对欧洲其他成员国的金融和房地产市场造成污染。
• 监管失效：马耳他当局对Pilatus Bank的监管不力，显示出制度性漏洞和政治干预。
• 对欧洲银行体系的警示：此案例表明，即使是一家在欧元区合法注册的银行，若缺乏有效监管，也可能成为跨国腐败和洗钱的工具。

结论

欧洲议会成员重申对欧洲银行管理局启动初步调查的欢迎，并强调调查必须独立、深入，以确保欧洲金融体系的完整性和透明度。他们呼吁欧洲银行管理局持续关注此事，并向议会通报调查进展。