832690·百固科技·公开转让说明书_155页_2mb

浙江百固电气科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

浙江百固电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于电表计量箱产品研发、设计、生产销售与配套技术服务的企业。公司成立于2010年6月4日，2015年2月17日整体变更为股份有限公司，注册资本为2,500万元，实收资本与注册资本一致，公司位于乐清经济开发区纬20路，办公地址为纬20路271号。公司所属行业为电气机械和器材制造业（行业代码C38）和输配电及控制设备制造（行业代码C382）。

股权结构及股本形成

公司股权结构较为集中，主要股东为黄颖博和包成和，两人合计持股67.58%，其中黄颖博持股38.732%，包成和持股28.848%。公司未有子公司或分公司。

公司股份的形成经历多次变更和增资，2015年2月17日完成整体变更，股权结构如下：

主要产品与技术

公司主要产品分为两大系列：

1. SMC玻璃钢电表箱系列：以SMC材料制成，具有坚固、耐腐蚀、抗老化、易于安装等特点，适用于国家电网、南方电网及其他国内客户，作为电表的保护装置。
2. PC+ABS透明电表箱系列：箱盖采用PC材料，箱体采用ABS材料，具有高透光率、耐冲击、阻燃、绝缘性高等优点，符合多项国家标准和行业规范。

公司拥有12项专利技术，通过了CCC认证、ISO9001质量管理体系认证等，具备为客户定制产品和提供技术服务的能力。

生产与服务体系

公司采用标准化的生产流程，包括壳体压制、装配、标书制作、采购、物流、研发、质量检测等。技术部负责产品设计、样机试制、测试及后续改进。公司建立了完善的售后服务体系，包括质量保证承诺、技术服务承诺、现场响应机制等，提供至少3年的质保服务，确保客户满意度。

财务概况

公司最近两年的财务数据如下（单位：万元）：

风险提示

1. 行业监管政策变化风险：电力系统客户推行集中招标采购，要求企业具备更强的成本、质量、服务等能力。若政策变化，可能影响公司业务。
2. 下游电力行业投资波动风险：公司产品与国家电网、南方电网投资密切相关，若投资放缓，将影响公司发展。
3. 营业收入季节性波动：公司销售高峰集中在下半年，存在季节性波动。
4. 新技术应用风险：公司需持续研发以适应技术发展和客户需求，否则可能影响竞争力。
5. 经营管理风险：随着公司扩张，管理难度加大，需提升管理水平以应对挑战。
6. 实际控制人控制风险：黄颖博和包成和为共同实际控制人，股权集中可能影响公司治理结构。

公司治理

公司治理机构包括董事会、监事会等，已建立较为完善的治理机制。公司董事、监事及高级管理人员均具备相应任职资格，公司未发生重大违法违规行为，具备独立性，无同业竞争或关联方资金占用情况。

关键机构

• 主办券商：上海证券有限责任公司
• 律师事务所：北京市王玉梅律师事务所上海分所
• 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

浙江百固电气科技股份有限公司是一家专注于电表计量箱研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于国家电网、南方电网及其他国内客户。公司股权结构集中，实际控制人为黄颖博和包成和，公司具备较强的生产能力与技术实力，但同时也面临行业监管政策变化、下游电力行业投资波动、营业收入季节性波动、新技术应用、经营管理及实际控制人控制等风险。公司已通过多项认证，建立完善的治理结构和服务体系，具备一定的市场竞争力和可持续发展潜力。