2022-04-22-港交所-金轮天地控股_2021年度报告_302页_9mb

2021年金輪天地控股有限公司年度总结

核心内容概览

本报告总结了金輪天地控股有限公司及其附属公司（以下简称“本集团”）在2021年度的经营状况、财务表现及未来展望。报告涵盖了公司治理、业务回顾、财务数据及市场环境分析等方面，反映了公司在疫情及房地产行业下行压力下的应对措施与战略调整。

主要观点

• 行业环境挑战：2020年上半年受新冠疫情影响，建筑及销售活动暂停，部分酒店停业。2021年中开始，中国房地产开发商面临融资困难，市场信心下降，销售和租金收入减少。
• 融资压力：在岸及离岸融资渠道受限，导致流动性紧张。本集团依赖的离岸债券市场对私营开发商关闭，加剧了财务压力。
• 销售策略调整：为维持流动性，本集团加快预售活动并提供项目折扣以提升销量。
• 业绩表现：2021年度，本集团与合营企业及联营公司实现合约销售额新高，达到约人民币48.2亿元，同比增长约18.2%。
• 业务回顾：本集团在多个城市推进物业开发与运营，包括南京、扬州、株洲、无锡、长沙、苏州等。
• 土地储备：截至2021年底，本集团总土地储备约1,528,843平方米，涵盖已竣工、自用、投资及开发中物业。
• 未来展望：2022年起，政府对房地产行业的调控政策有所调整，本集团将继续实施“重点开发及营运邻近地铁站或其他交通枢纽的项目”策略，并推进债务重组计划以缓解财务压力。

关键信息

一、公司治理结构

• 董事会成员：
  • 执行董事：王钦贤（主席）、王锦辉（副主席兼行政总裁）、王锦强（常务副总裁）、Tjie Tjin Fung（副主席）、Janata David
  • 非执行董事：Suwita Janata（副主席）、Gunawan Kiky
  • 独立非执行董事：黄英来、李逢生、黄楚基、李思强
• 公司秘书：李焯恩
• 授权代表：王锦辉、李焯恩
• 审计委员会：李思强（主席）、李达生、黄楚基
• 薪酬委员会：黄楚基（主席）、王锦辉、李达生
• 提名委员会：王钦贤（主席）、黄英来、李思强

二、财务与运营情况

• 合约销售：
  • 2021年度，本集团与合营企业及联营公司合约销售总额约人民币48.2亿元，同比增加约18.2%。
  • 合约销售面积约384,177平方米，同比增加约17.2%。
• 竣工项目：
  • 2021年仅竣工交付两个项目，即南京金輪峰華名座及南京金輪水映華庭，总可销售建筑面积约87,145平方米。
  • 截至2021年底，已售交付建筑面积约61,372平方米。
• 土地收购：
  • 受疫情影响，2021年未收购新地块，仅投资一家拥有20%股权的联营企业，位于连云港，土地面积15,279平方米，土地成本约人民币2.1亿元。

三、物业项目分布

四、开发中物业

五、其他关键信息

• 总土地储备：截至2021年底，本集团总土地储备约1,528,843平方米，其中：

  • 已竣工但未售物业：约102,658平方米
  • 自用物业：约32,819平方米
  • 已竣工投资物业：约123,084平方米
  • 开发中物业：约673,734平方米
  • 合营企业及联营公司开发物业：约596,548平方米

• 债务重组计划：

  • 本集团已获得约85%现有优先票据持有人的支持，重组后优先票据的利率将降至10%，并延长到期时间三年。
  • 前两年仅需偿还10%和25%的本金，减轻了债务偿还压力。

• 未来战略：

  • 继续实施“重点开发及营运邻近地铁站或其他交通枢纽的项目”策略。
  • 加强成本控制，推进物业及投资物业销售与应收款收取。

• 联系方式：

  • 投资者及公众关系：IR@gwtd.com.hk
  • 股票代码：1232
  • 网站：www.gwtd.com.hk

总结

2021年，金輪天地控股有限公司在新冠疫情和房地产行业下行压力下，采取了多项措施以维持流动性，包括加快预售、提供折扣及优化成本控制。尽管面临融资困难与市场低迷，集团仍实现了合约销售额的历史新高，并在多个城市推进物业开发与运营。未来，集团将继续聚焦交通便利区域，同时推进债务重组以改善财务状况，确保可持续发展。