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南山鋁業國際控股有限公司 2024 年度報告總結

公司基本資料

• 公司名稱：南山鋁業國際控股有限公司
• 股份代號：2610.HK
• 上市日期：2025年3月25日
• 註冊地點：開曼群島
• 主要營業地點：
  • 印尼：Galgang Batang 經濟特區
  • 香港：金鐘道89號力寶中心一座11樓1101室
• 公司網站：www.nanshanintl.com
• 核數師：畢馬威會計師事務所
• 法律顧問：史蒂文生黃律師事務所（與錦天城（香港）律師事務所有限法律責任合夥聯營）
• 合規顧問：大華繼顯（香港）有限公司

董事會成員

執行董事

• 郝維松先生（董事會主席兼首席執行官）
• 王仕三先生

非執行董事

• 王麗女士
• Loo Tai Choong先生
• George Santos先生

獨立非執行董事

• 文獻軍先生（2025年3月10日獲委任）
• 張廣達先生（2025年3月10日獲委任）
• 董美華女士（2025年3月10日獲委任）

董事會委員會

• 審核委員會：張廣達（主席）、董美華、王麗
• 薪酬委員會：董美華（主席）、郝維松、張廣達
• 提名委員會：郝維松（主席）、文獻軍、董美華

財務概覽

• 總收益：2024財年為1,020.7百萬美元（較2023財年的677.8百萬美元增長50.6%）
• 毛利：2024財年為516.7百萬美元（較2023財年的197.7百萬美元增長161.4%）
• 毛利率：2024財年為50.6%（較2023財年的29.2%顯著提升）
• 淨利潤：2024財年為457.4百萬美元（較2023財年的173.5百萬美元增長163%）
• 每股基本盈利：由0.35美元增至0.94美元

關鍵財務數據

• 現金及現金等價物：2024年12月31日為454.2百萬美元（較2023年12月31日的251.6百萬美元增加23.3%）
• 總資產：2024年12月31日為1,294.4百萬美元（較2023年的1,269.6百萬美元增加24.9%）
• 物業、廠房及設備：由2023年12月31日的869.6百萬美元增至2024年12月31日的969.0百萬美元（增加11.4%）
• 存貨：由2023年12月31日的129.9百萬美元降至2024年12月31日的99.6百萬美元（減少23.3%）
• 使用權資產：由52.7百萬美元降至50.9百萬美元（減少3.4%）
• 無形資產：由5.4百萬美元降至4.6百萬美元（減少14.8%）
• 所得税開支：由13.6百萬美元增至43.3百萬美元（增加219.1%）
• 行政開支：由18.1百萬美元增至28.2百萬美元（增加55.8%）
• 股息：2024財年宣派260.0百萬美元，於上市後結清

重大業務發展

• 氧化鋁生產項目：
  • 一期項目：2021年第二季度啟動，年產能100萬噸
  • 二期項目：2022年第四季度啟動，年產能100萬噸
  • 新項目：2024年上半年啟動，年產能200萬噸，預計2025年下半年實現首個100萬噸產能，2026年下半年實現第二個100萬噸產能
• 市場地位：本集團在印尼及東南亞氧化鋁行業排名首位

管理層與董事履歷

• 執行董事：

  • 郝維松：擁有29年經驗，曾任BAI總經理、南山電力總公司副總經理，現為董事會主席兼首席執行官
  • 王仕三：擁有30年財務經驗，曾任BAI首席財務官，現為執行董事兼首席財務官

• 非執行董事：

  • 王麗：曾任龍口新德鋁業發展有限公司董事長
  • Loo Tai Choong：擁有23年氧化鋁行業經驗，曾任Press Metal集團財務總監
  • George Santos：曾擔任PT. Solid Tambang Indonesia及PT. Bukit Batu Mulia董事總經理

• 獨立非執行董事：

  • 文獻軍：曾擔任多家上市公司獨立董事
  • 張廣達：曾任德勤中國華西區主管合夥人，現為獨立非執行董事
  • 董美華：擁有23年審計及管理經驗，現為獨立非執行董事

企業管治

• 董事會已採納《企業管治守則》並履行其職責，包括：

  • 製定及審閱企業管治政策
  • 監督董事及高級管理層的培訓與持續專業發展
  • 監督法例與監管規定的合規
  • 制定、審閱及監督適用於僱員及董事的行為守則
  • 審閱企業管治守則的遵守情況

• 董事會已建立機制，以確保獲得獨立意見及建議，並每年評估其有效性。

• 提名委員會負責董事提名與多元化政策，包括性別、年齡、教育背景等多方面考量。

• 公司秘書為梁家康先生，已接受專業培訓。

風險管理與內部監控

• 董事會及高級管理層負責風險管理與內部監控，確保財務報告及業務運作的真實性與透明度。
• 本集團已建立內部監控系統，並聘請外聘內部監控顧問進行評估。
• 董事會已確認無重大控制過失或合規事件。
• 本集團已採納反貪污政策，防止任何腐敗行為，並提供反欺詐管理措施。

公司文化與願景

• 本公司願景：成為行業領先、具完整鋁加工產業鏈、國際化及專業化的公司。
• 公司文化重點：
  • 合作共赢：深化全價值鏈產業協作與長期合作關係
  • 校企一體，協同育人：促進教育與企業的融合
  • 以人為本：建立完善的管理體系與信息交流
  • 回饋社會：促進當地經濟發展與環境可持續性

股東溝通與政策

• 本公司已建立股東通訊政策，通過股東週年大會、公告、財務報告等方式與股東溝通。
• 股東可透過公司網站及投資者關係部提出查詢。
• 董事會每年檢討股東通訊政策的執行情況與有效性。
• 股息政策：每年按股東應佔可分派淨利潤的最低20%派發股息，但需考慮財務狀況、現金流等因素。

總結

南山鋁業國際控股有限公司在2024財年實現了顯著的財務增長，受益於氧化鋁銷量與平均售價的雙重提升。公司在印尼Galgang Batang經濟特區的氧化鋁生產基地建設取得重大進展，一期與二期項目已投入運營，新項目預計2025年下半年達成首個100萬噸產能。公司強調企業管治、風險管理與ESG投入，並已建立完善的監督機制與獨立董事制度。公司亦重視員工福利與股東溝通，並通過多元化政策促進企業社會責任與可持續發展。