2023-07-31-港交所-域能控股_2023年度报告_170页_18mb

域能控股有限公司年度总结

核心内容

域能控股有限公司（Domaine Power Holdings Limited）是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，股票代码为442。公司主要业务涉及高级艺术珠宝、黄金产品及材料、以及通过线上渠道销售黄金珠宝首饰。公司设有完善的治理结构，包括多个董事会委员会，如审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以确保公司运营的透明度与专业性。

主要观点

• 业务调整：面对全球疫情及地缘政治影响，公司及时调整业务策略，将资源集中于艺术珠宝、黄金产品及线上销售，成功提升本地及内地市场收益。
• 财务表现：截至2023年3月31日止年度，公司收益约为1.855亿港元，同比增长36.9%。毛利为300万港元，同比增长25.9%，但毛利率下降至1.6%。公司拥有人应佔亏损为2600万港元，较2022年同期大幅减少66.8%。
• 线上销售增长显著：公司通过第三方平台如淘宝进行线上销售，收益同比增长100%，达到3530万港元。同时，公司也在探索AR及区块链等新技术用于虚拟珠宝销售平台。
• 董事会结构：董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。管理层在业务决策和监督方面发挥重要作用。
• 公司治理：公司设有独立的审计师及主要往来银行，确保财务透明与合规运营。公司秘书及授权代表为赖伟嫦女士，自2022年6月1日起担任。

关键信息

董事及高管信息

• 执行董事：
  • 苏树辉博士（Chairman & CEO）
  • 谢祺祥先生（CEO）
• 非执行董事：
  • 陈维端先生
• 独立非执行董事：
  • 邱伯瑜先生（Audit Committee & Remuneration Committee Chairman）
  • 钟卫民先生
  • 骞睿先生

董事会委员会成员

• 审计委员会：
  • 邱伯瑜先生（Chairman）
  • 钟卫民先生
  • 骞睿先生
• 薪酬委员会：
  • 邱伯瑜先生（Chairman）
  • 苏树辉博士
  • 谢祺祥先生
  • 钟卫民先生
  • 骞睿先生
• 提名委员会：
  • 苏树辉博士（Chairman）
  • 谢祺祥先生
  • 钟卫民先生
  • 邱伯瑜先生
  • 骞睿先生

公司注册与运营信息

• 注册办事处：Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands
• 香港营业地点及总部：Unit 2203A, 22/F, Wu Chung House, No. 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong
• 核数师：安永会计师事务所
• 主要往来银行：
  • 交通银行（香港）有限公司
  • 中国银行（香港）有限公司
• 主要股份过户登记处：
  • Ocorian Trust (Cayman) Limited
  • 卓佳证券登记有限公司（香港）

财务摘要

• 收益：约1.855亿港元，同比增长36.9%
• 毛利：约300万港元，同比增长25.9%
• 毛利率：从1.8%降至1.6%
• 拥有人应佔亏损：约2600万港元，较2022年减少66.8%
• 每股基本亏损：0.15港元，较2022年0.45港元大幅下降
• 股息政策：董事会不建议支付2023年度末期股息

公司展望

公司将继续专注于创新与设计，提升产品独特性与质量，以满足高端消费者需求。同时，公司将积极拓展线上销售渠道，利用AR及区块链技术探索虚拟珠宝销售平台。此外，公司亦重视人力资源管理，吸引业内专业人士加入以增强竞争力。

致谢

公司感谢客户、供应商、合作伙伴及所有持份者的持续支持与信任，并对管理层及全体同仁的贡献表示衷心感谢。

董事背景

• 苏树辉博士：72岁，担任公司主席兼执行董事，拥有丰富的管理经验，曾担任多家上市公司董事及高管。
• 谢祺祥先生：73岁，担任公司行政总裁，拥有超过十年的珠宝业务管理经验。
• 陈维端先生：70岁，担任非执行董事，具备丰富的财务及审计背景。
• 邱伯瑜先生：54岁，担任独立非执行董事，有超过25年财务及咨询经验。
• 钟卫民先生：64岁，担任独立非执行董事，有丰富的银行及咨询经验。
• 骞睿先生：54岁，担任独立非执行董事，具备审计及财务管理背景。

董事过往争议

• 陈维端先生曾因违反专业标准被香港会计师公会（HKICPA）于2010年及2022年分别譴責，并被处以罚款。然而，该事件已发生超过15年，与公司当前业务无直接关联，且未对业务造成负面影响。

总结

域能控股有限公司在2023年度通过策略调整及业务转型，实现了收益的显著增长，并在一定程度上改善了财务状况。公司积极拓展线上销售及新兴技术应用，同时保持良好的公司治理结构，以确保长期可持续发展。