2024-04-26-港交所-同方友友_2023年年报_254页_5mb

报告摘要

同方友友控股有限公司2023年年度总结

公司资料

公司名称：NEO-NEON HOLDINGS LIMITED / 同方友友控股有限公司
注册地：开曼群岛
股份代号：1868.HK；911868.TDR
公司网址：www.neo-neon.com
主要业务板块：LED照明、同方证券有限公司（已逐步关停）
主要往来银行：
- 中国银行（香港）有限公司
- 上海浦东发展银行深圳分行
- 中国建设银行广东省分行鹤山市支行
注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
香港主要营业地点：干诺道西118号，34楼3405室
主要股份过户登记处：Suntera (Cayman) Limited，地址：Camana Bay, Gardenia Court, P.O.Box 1586, Grand Cayman KY1-1100
核数师：安永会计师事务所
法律顾问（香港）：摩根路易斯律师事务所
法定代表：高志先生、何育明先生
公司秘书：何育明先生

挑战与机遇

2023年是充满挑战与机遇的一年。国际环境动荡复杂，全球通胀高位运行，世界经济复苏动能不足、节奏放缓。同时，后疫情时代是市场和供应链恢复发展的重要阶段，市场逐步走向高质量发展。

在严峻的市场环境下，集团订单和合同数量均有所下降。尽管如此，全体员工共同努力，集团仍完成了预期净盈利目标，并连续两年实现经营盈利。其中，美国照明业务板块在高通胀与消费低迷的背景下，仍取得预期成果，为集团维持经营盈利奠定了基础，也体现了高效供应链平台和多元化营销模式的重要性。

未来展望

2024年，集团将继续集中资源于现有照明业务板块，推动高质量发展。具体措施包括：

产业调整：优化产业结构，剥离高风险、低效益的业务。
组织架构精简：优化集团组织架构，提升运营效率。
拓展新业务：积极寻找与集团发展理念相符的优质项目，开拓新业务和新市场。
利用集团优势：充分发挥集团优势，推动业务持续向好发展。

治理与委员会

董事会成员

执行董事：
- 高志先生（主席）
- 连琛璋先生（于2023年10月16日获委任）
非执行董事：
- 孔令琦先生（于2023年10月16日获委任）
- 刘文景女士（于2023年10月16日获委任）
独立非执行董事：
- 范仁达博士
- 李明绮女士
- 杨娟女士（于2024年1月16日获委任）

委员会成员

审计委员会：
- 李明绮女士（主席）
- 范仁达博士
- 杨娟女士（于2024年1月16日获委任）
薪酬委员会：
- 杨娟女士（主席，于2024年1月16日获委任）
- 高志先生
- 范仁达博士
- 李明绮女士
提名委员会：
- 高志先生（主席）
- 范仁达博士
- 李明绮女士
- 杨娟女士（于2024年1月16日获委任）
风险管理及合规委员会：
- 范仁达博士（主席）
- 高志先生
- 连琛璋先生（于2023年10月16日获委任）
- 孔令琦先生（于2023年10月16日获委任）
- 刘文景女士（于2023年10月16日获委任）

财务摘要（以百万人民币呈列）

项目	2019	2020	2021	2022	2023
营业额	841	877	875	928	786
毛利	284	282	246	348	346
本公司拥有人应佔溢利/（亏损）	-23	-28	-272	49	27
总资产	2,495	2,239	1,653	1,729	1,817
总权益	1,732	1,661	1,376	1,482	1,563
毛利率	33.7%	32.2%	28.1%	37.5%	44.0%
纯利/（亏）率	-2.7%	-3.2%	-31.1%	5.4%	3.5%
每股基本盈利/（亏損）（人民幣分）	-1.1	-1.3	-13.0	2.3	1.3

董事及高级管理层履历

高志先生

年龄：60岁
职位：执行董事、主席、总裁兼首席执行官
任职时间：2020年1月9日起
背景：
- 1984年毕业于清华大学，获工学学士学位
- 2006年获工商管理硕士学位
- 现任同方股份副总裁
- 自1997年起担任公司多个高级职位，包括助理总裁、运营中心总经理、销售中心副总经理、应用信息系统总部副总经理
- 曾任北京清华人工环境工程公司生产部经理（1989-1997）
- 大学期间曾为太原机械学院教师（1984-1989）

连琛璋先生

年龄：46岁
职位：执行董事、副总裁
任职时间：2022年8月1日及2023年10月16日获委任
背景：
- 1999年7月毕业于太原理工大学，获环境工程学士学位
- 2009年10月获中国上海中核浦原总公司认证为环境工程工程师
- 2003年7月获中国人大经济学学士学位
- 2011年7月获华东理工大学管理学硕士学位
- 2018年7月获香港中文大学会计硕士学位
- 2012年2月获特许金融分析师资格证书
- 2013年10月获中华人民共和国企业法律顾问执业资格证书
- 拥有丰富的投资管理、业务规划、法律事务及科研经验
- 澳洲会计师公会资深会员

孔令琦先生

年龄：38岁
职位：非执行董事
任职时间：2024年10月16日获委任
背景：
- 2008年6月毕业于苏州大学，主修信息管理及信息系统
- 2017年9月获中国人力资源和社会保障部及财政部颁发的中级会计专业技术资格
- 曾任浪潮集团通用软件有限公司项目经理（2008-2011）
- 曾任航天神舟投资管理有限公司财务经理（2011-2017）
- 自2018年3月起担任同方股份多个部门的高级职位

刘文景女士

年龄：38岁
职位：非执行董事
任职时间：2024年10月16日获委任
背景：
- 2006年6月毕业于河北科技大学，获英语学士学位
- 2013年6月获北京理工大学工业工程领域工程硕士学位
- 2014年4月获北京人力资源和社会保障局认证为中级经济师（工商管理）
- 曾任北京京城重工机械有限公司业务主管及项目经理（2006-2013）
- 自2013年4月起担任同方股份多个部门的高级职位

范仁达博士

年龄：63岁
职位：独立非执行董事
任职时间：2014年8月25日获委任
背景：
- 美国取得工商管理硕士学位及经济学博士学位
- 现任东源资本有限公司主席兼董事总经理
- 曾任多家上市公司独立非执行董事，包括：
  - 勒泰集团有限公司（前称勒泰商业地产有限公司，股份代号：112）
  - 国电科技环保集团有限公司（股份代号：1296）
  - 中国广核新能源控股有限公司（股份代号：1811）
  - 天福（开曼）控股有限公司（股份代号：6868）
- 自2021年5月18日起担任天福（开曼）控股有限公司执行董事，并辞任薪酬委员会主席及审计委员会、提名委员会成员
- 现任海隆控股有限公司非执行董事

李明绮女士

年龄：56岁
职位：独立非执行董事
任职时间：2014年8月25日获委任
背景：
- 毕业于上海复旦大学，获经济学学士学位
- 后获南卫理公会大学经济学硕士学位及德克萨斯大学达拉斯分校管理与行政科学理学硕士学位
- 曾任中燃伟业国际控股有限公司（美国OTCBB上市，股份代号：SGAS）独立董事
- 曾任普华永道及JP Morgan Chase高级分析师
- 曾任BHF Capital及Transamerica Business Capital投资组合经理
- 近期担任摩根士丹利纽约副总裁及水星资本管理格林威治对冲基金主管

杨娟女士

年龄：58岁
职位：独立非执行董事
任职时间：2024年1月16日获委任
背景：
- 自2007年9月起担任国浩律师（北京）事务所高级合伙人及管理合伙人
- 自2022年6月起担任国浩律师事务所执行合伙人
- 自2024年1月起担任山东天岳先进科技股份有限公司（上海证券交易所上市，SH688234）战略咨询委员会成员
- 曾任中再资产管理股份有限公司外部专家（2018年9月）
- 曾任中国第一重型机械股份有限公司外部专家（2021年6月）
- 1987年7月毕业于大连工学院（现大连理工大学）获学士学位
- 1999年12月获利物浦大学法学硕士学位，主修国际法及欧洲法
- 1993年10月取得中华人民共和国律师资格
- 1995年9月取得中华人民共和国律师执业资格
- 2019年3月获“全国千名涉外律师人才”称号
- 2019年7月获“全国律协涉外律师领军人才”称号

高级管理层

高志先生：执行董事、主席、总裁兼首席执行官（详见执行董事部分）
连琛璋先生：执行董事、副总裁（详见执行董事部分）
艾民先生：首席财务官
- 年龄：51岁
- 任职时间：2023年11月20日获委任
- 背景：
  - 拥有超过31年的融资管理经验
  - 自1998年3月起在同方股份多个部门担任高级职位
  - 2007年1月毕业于北京航空航天大学，主修经济学（远程教育）
  - 2022年11月获国家管理会计师资格
何育明先生：公司秘书
- 年龄：52岁
- 任职时间：2021年11月11日获委任
- 背景：
  - 拥有超过20年的审计、会计及财务管理经验
  - 拥有20多年的香港注册会计师资格
  - 曾在多家香港上市公司担任高级职位
  - 为香港特许会计师协会成员
  - 1996年7月毕业于香港树仁学院（现称香港树仁大学）获会计荣誉文凭
  - 现任万领国际有限公司（股份代号：8482）独立非执行董事
  - 亚洲电视控股有限公司（股份代号：707）公司秘书