2023-03-29-港交所-电子交易集团_年报_2022_81页_2mb

eBROKER GROUP LIMITED 電子交易集團有限公司年度總結

核心內容

eBROKER GROUP LIMITED（股份代號：8036）為一家在香港聯合交易所有限公司GEM上市的電子交易公司，主要從事為香港金融機構提供金融科技解決方案。公司於2019年2月19日上市，截至2022年12月31日止年度，公司錄得收益約3860萬港元，較2021年減少約7.3%。然而，公司擁有人應佔溢利由0.3萬港元增至2.0萬港元，增幅達503.1%。

主要業務及財務表現

收入結構

• 前台交易方案服務：1850萬港元（較2021年的1970萬港元減少6.1%）
• 後台結算方案服務：未明確列出，但總體收入有所下降
• 安裝及訂製服務：420萬港元（較2021年的550萬港元減少22.7%）
• 管理雲端服務：310萬港元（較2021年的320萬港元減少1.3%）
• 其他服務收入：220萬港元（較2021年的300萬港元減少27.3%）

營運表現

• 除稅前溢利：200萬港元（較2021年的20萬港元增加752.4%）
• 員工成本：2370萬港元（較2021年的2480萬港元減少4.3%）
• 折舊開支：250萬港元（較2021年的200萬港元增加22.2%）
• 其他經營開支：920萬港元（較2021年的1370萬港元減少33%）

稅務及股息

• 所得稅開支：3000港元（較2021年的96000港元減少96.9%）
• 年内本公司擁有人應佔溢利：200萬港元
• 未建議派發截至2022年12月31日止年度的末期股息

重大投資及業務發展

上市所得款項運用

• 上市所得款項淨額：2330萬港元
• 用於擴展財富管理方案業務：471萬港元
• 改善用戶交易應用程式：609萬港元
• 為本地經紀行客戶擴大管理雲端服務：235萬港元
• 在中國建立研發中心：945萬港元

重要業務發展

• 與中國領先信息通訊技術解決方案供應商簽訂「工會IT系統優化項目」採購合約
• 通過建立內部研發團隊，加強技術能力
• 廣泛投資於數碼營銷及社交媒體管理
• 進一步部署數據中心以支持管理雲端服務

公司治理

董事會結構

• 總共5名董事，包括2名執行董事（陳立德、盧志豪）及3名獨立非執行董事（陳智光、廖健昇、歐陽寶豐）
• 董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會
• 董事會定期召開會議，確保企業管治及風險管理有效運作

董事履歷

• 陳立德：執行董事兼主席，擁有逾三十年金融及科技經驗
• 卢志豪：執行董事兼行政總裁，擁有逾十八年軟件行業經驗
• 陳智光、廖健昇、歐陽寶豐：獨立非執行董事，擁有會計、法律及金融領域的專業知識

董事會監督及報告

• 定期檢討企業管治政策及程序
• 董事會確保公司遵守所有法律法規及上市規則
• 审核委員會負責監督財務報告及合規事宜

風險與合規

主要風險

• 技術研發未能跟上科技進步
• 預期無法及時收回應收賬款
• 信貸風險、流動資金風險及利率風險

合規管理

• 董事會委任新百利融資有限公司為合規顧問
• 建立完善的合規程序，並定期進行內部審核
• 並無重大關連交易或持續關連交易
• 公司已遵守GEM上市規則及相關法律法規

股權與薪酬

購股權計劃

• 購股權總數：12300萬股普通股
• 無任何購股權已授出

股份獎勵計劃

• 授出總計：928萬股
• 由受託人代為持有

薪酬政策

• 薪酬根據資歷、職能、經驗及市場情況而定
• 薪酬委員會負責審閱及建議薪酬政策

附屬公司與合規

主要附屬公司

• 香港主要營業地點：尖沙咀廣東道19號環球金融中心
• 注册辦事處：開曼群島 Cricket Square
• 主要股份過戶及登記處：Conyers Trust Company (Cayman) Limited
• 主要股份過戶登記分處：卓佳證券登記有限公司
• 核數師：加多利會計師事務所有限公司
• 法律顧問：羅夏信律師事務所

其他資訊

• 公司於2022年並無重大投資或收購
• 公司與主要股東及董事無利益衝突
• 公司已遵守所有企業管治守則及法律法規
• 公司持續監測風險及合規，並保持良好與員工、客戶及供應商關係
• 公司持續進行財務及業務審核，並已與核數師就財務報告進行獨立評估