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博尼國際控股有限公司2022年度報告總結

核心內容概述

博尼國際控股有限公司（Bonny International Holding Limited）於2022年12月31日結止年度報告中披露了公司在經營、財務及企業管治方面的表現與策略。公司主要從事無縫及傳統貼身衣物的設計、研發、生產與銷售業務，並提供ODM製造解決方案。報告中提到公司受到疫情及國際政治經濟環境影響，導致收入與利潤大幅下降，但同時也提出了未來的發展方向與改進措施。

財務業績概要

• 總收入：約人民幣160.9百萬元，較2021年減少約35.3%（2021年：約人民幣248.8百萬元）。
• 毛利：約人民幣31.6百萬元，較2021年減少約51.9%（2021年：約人民幣65.7百萬元）。
• 母公司擁有人應佔虧損：約人民幣70.9百萬元，較2021年虧損約6.5百萬元增加約990.8%。
• 銷售及分銷開支：約人民幣41.9百萬元，較去年同期減少18.8%。
• 行政及其他開支：約人民幣62.4百萬元，較去年同期增加5.4%。
• 財務成本：約人民幣4.6百萬元，較去年同期減少9.8%。
• 現金及現金等價物：約人民幣6.5百萬元（2021年：約人民幣8.7百萬元）。
• 資產負債比率：約47.1%（2021年：40.8%）。
• 流動負債淨額：約人民幣25.9百萬元。

未來計劃與前景

1. ODM業務：積極開拓新市場，組建無縫黏合產品生產線，測試市場接受度以增加收入。
2. 品牌業務：提升產品創新能力與貨品週轉效率，減少虧損，並適應新零售、社交電商等新模式。
3. 工廠管理：減少庫存壓力與運營成本，加強生產與供應鏈管理。

企業管治與董事構成

• 董事會組成：共7名董事，包括2名執行董事（金國軍、趙輝）、2名非執行董事（龐麗瑾、黃靜怡）及3名獨立非執行董事（陳彥璁、周志恒、魏中哲）。
• 董事職責：
  • 執行董事：負責公司日常營運及戰略規劃。
  • 非執行董事：提供戰略意見，參與管理。
  • 獨立非執行董事：參與各委員會，確保企業管治的獨立性與透明度。
• 董事會委員會：
  • 提名委員會：由金國軍（主席）、陳彥璁、魏中哲組成。
  • 審核委員會：由陳彥璁（主席）、周志恒、魏中哲組成。
  • 薪酬委員會：由魏中哲（主席）、金國軍、陳彥璁組成。

董事及高級管理層簡介

• 金國軍（主席）：擁有20年貼身衣物製造經驗，曾擔任浙江博尼董事長及多家公司的董事或高級管理職務。
• 趙輝：財務總監，擁有30年會計及紡織業經驗，現任執行董事及聯席公司秘書。
• 龔麗瑾（非執行董事）：金國軍之妻，擁有會計及管理經驗。
• 黃靜怡（非執行董事）：金國軍及龔麗瑾之外甥女，現任浙江博尼及江西博尼董事及經理。
• 陳彥璁（獨立非執行董事）：擁有企業財務及合規管理經驗，擔任審核委員會主席。
• 周志恒（獨立非執行董事）：香港執業大律師，擔任審核委員會成員。
• 魏中哲（獨立非執行董事）：博士學位，擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席。
• 高級管理層：包括李占海、高江鵬、朱正喜、周冬根等，分別負責行政、零售、電子商務及生產管理。

企業管治措施

• 企業管治守則：已採納並遵守聯交所證券上市規則附錄十四所載的企業管治守則。
• 董事會程序：所有董事均有固定任期，可重選。提名委員會監督董事任命及重選。
• 風險管理：董事會負責建立及監督風險管理系統，包括對環境、社會及管治風險的評估與緩解措施。
• 內部監控：每年聘請外部獨立顧問對內部監控及風險管理系統進行審閱。
• 董事責任：董事已遵守企業管治守則及上市規則，並履行對公司財務報告的責任。

ESG報告重點

• 環境保護：重點包括廢氣及溫室氣體排放管理、廢棄物管理、有限使用資源。
• 社會責任：包括產品及服務質量、客戶滿意度、員工福利、平等機會、職業健康及安全等。
• 企業管治：包括遵守法律法規、內部監控、披露內幕消息、審計與合規管理。
• 可持續發展：公司已制定《質量、環境管理手冊》，並推行綠色採購、節能印染、廢舊纖維循環利用等措施。
• 持份者溝通：設立多種溝通渠道，包括股東大會、集團網站、電子郵件、電話及公開報告，以提高透明度。

董事會與管理層職責

• 董事會：負責整體戰略制定、財務監察、企業管治及可持續發展。
• 管理層：執行董事會決策，提供營運資料，並負責日常營運管理。

其他重要資訊

• 公司註冊地：開曼群島，註冊辦事處為Harneys Fiduciary (Cayman) Limited。
• 主要營業地點：中國浙江省義烏市北苑街道、香港九龍宏利廣場。
• 核數師：安永會計師事務所。
• 法律顧問：樂博律師事務所有限法律責任合夥。
• 主要銀行：中國建設銀行義烏分行、中國工商銀行義烏分行、浙商銀行義烏分行。
• 上市資訊：公司於2019年4月26日於香港聯交所主板上市，股份代號：1906。
• 所得款項用途：已動用22.4百萬港元，未動用2.1百萬港元，計劃於2024年12月31日前使用。

結語

董事會對股東及員工的支持表示感謝，並承諾持續提升企業競爭力與可持續發展能力。公司將繼續優化產品與服務，提升品牌影響力，並加強企業管治與風險管理，以應對未來挑戰。