2022-03-31-港交所-聚利宝控股_二零二一年年度报告_117页_2mb

聚利寶控股有限公司年度報告總結

核心內容概述

聚利寶控股有限公司（JLOGO HOLDINGS LIMITED）是一家在開曼群島註冊成立的投資控股公司，主要業務覆蓋新加坡和馬來西亞的餐飲及烘焙零售行業。公司於香港聯交所GEM上市，股份代號為8527。報告涵蓋了公司財務表現、業務發展、企業治理、董事及高級管理層情況、風險管理、股東權益及相關政策等內容。

主要觀點

• 業務情況：公司經營多個品牌，包括新加坡的「Central Hong Kong Café」、「Black Society」、「MASA by Black Society」及「Greyhound Café」，以及馬來西亞的手工烘焙連鎖店「Bread Story」。
• 財務表現：截至2021年12月31日止年度，公司收益微增至約13.23百萬新加坡元，但錄得虧損約2.82百萬新加坡元，主要受COVID-19疫情影響及兩間餐廳的減值虧損。
• 業務策略：公司持續審慎經營，並於2021年10月開設新品牌「Café Q Classified」，同時在馬來西亞擴充烘焙業務。
• 企業治理：公司設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，董事會由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成，並遵循GEM上市規則及企業管治守則。
• 股東權益：公司於2022年3月建議不派發股息，並設有購股權計劃，旨在鼓勵員工及留住人才。
• 風險與挑戰：受疫情及地緣政治（如俄烏戰爭）影響，公司面臨市場波動、通脹壓力及經營困難。公司強調保持品牌的市場知名度及服務品質是持續成功的關鍵。

關鍵信息

董事會成員

• 執行董事：劉婉貞（主席兼行政總裁）、劉耀雄、趙家偉、吳光亮
• 獨立非執行董事：盧慶星、文志忠、陳栃鴻
• 公司秘書：陳大華（2022年1月1日獲委任）
• 授權代表：劉婉貞、陳大華

財務表現

• 收益：由2020年的約13.15百萬新加坡元微增至2021年的約13.23百萬新加坡元。
• 虧損：2021年虧損約2.82百萬新加坡元，主要因疫情及兩間餐廳的減值虧損。
• 現金狀況：截至2021年12月31日，公司現金及銀行結餘為約3.07百萬新加坡元。
• 股份發售所得款項：淨額約23.7百萬港元，已全部用於擴充新加坡餐飲業務、設立新總部及增加勞動力、提升品牌知名度、升級IT系統及一般營運資金。

企業治理

• 董事會結構：由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成，符合GEM上市規則。
• 薪酬委員會：由陳栃鴻（主席）、文志忠及劉婉貞組成，負責評估董事及高級管理層的薪酬。
• 提名委員會：由劉婉貞（主席）、文志忠及陳栃鴻組成，負責提名董事及高級管理層。
• 審核委員會：由盧慶星（主席）、文志忠及陳栃鴻組成，負責審核財務報告及監督內部監控。

董事與員工關係

• 董事薪酬：截至2021年12月31日，董事薪酬範圍為500,000港元內至1,000,001港元至1,500,000港元。
• 員工數量：截至2021年12月31日，公司共有223名全職僱員。
• 薪酬政策：公司根據員工的資歷、表現及經驗制定薪酬，並提供持續培訓。

風險與不確定因素

• 市場風險：公司面臨激烈的行業競爭，且受疫情及地緣政治影響，業務營運不穩定。
• 外匯風險：公司需應對以其他貨幣計值的銷售及採購所產生的風險，但未採用外匯對沖策略。
• 持續經營風險：公司需確保足夠的流動資金及財務資源以應對未來的不確定性。

股東權利與相關事項

• 股東大會：公司每年召開股東週年大會，並設有股東特別大會程序。
• 股息建議：2021年建議不派發股息。
• 購股權計劃：公司設有購股權計劃，允許員工及參與者認購股份，但未行使任何購股權。

董事與股東權益

• 董事權益：劉婉貞持有公司約43.9%的股份，為最大股東。
• 主要股東：淨心療養院（國際）有限公司持有公司約18.1%的股份。
• 利益衝突：公司確認董事、股東及其聯繫人未參與與公司業務構成競爭的活動。

結論

聚利寶控股有限公司在2021財年面對多重挑戰，包括疫情及地緣政治因素對業務的影響。公司通過調整策略、精簡業務及提升品牌知名度，努力改善財務表現。董事會及企業治理結構完善，並遵循相關法規，確保公司運作透明與專業。公司亦重視員工福利及與股東的溝通，並致力於維持良好的企業治理與持續發展。