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獨立董事委员会会议摘要

会议日期：2024年6月6日

参会董事：杨家声、李效良、吴丽文

重点事项

1. 财务表现与战略
报告强调集团在不确定性时期的财务成就，表扬管理团队推行地域多元化策略，以印刷制造管理服务和出版三方向支持业务连续。D
杂志业务表现超预期，带动集团总收入增长27%至HK$1,737,600,000港元，除税前利润上升22%至HK$142,025,000港元。供应链韧行建设被列为重中之重，管理层承诺优化 REGIONAL 生产地布局，以应对原材料和物流风险。

2. 风险与挑战
供应链不可連續性、纸浆成交价变动、书业假日季库存压力和海运费用高企构成主要风险。管理层正在通过强化風險管理框架来缓解这些挑战，同时探索气候变化对业务的潜在影响。

3. 企业治理
审核委员会确认年度财务汇报符合香港财务报告准则，内部监控于良好水平。

议定事项

• 持续执行供应链多元化策略；
• 加强定期风险审查流程；
• 确保透明沟通和财报质量。