2023-04-25-港交所-申万宏源香港_二零二二年年报_182页_4mb

申萬宏源（香港）有限公司2022年度報告總結

核心內容概覽

申萬宏源（香港）有限公司（股份代號：218）於2022年面對全球市場的不確定性和挑戰，包括海外滯脹、發達國家貨幣緊縮、俄烏衝突對全球供應鏈的影響，以及內地經濟增速回落、資本市場波動等。公司在風險管理、業務轉型、ESG（環境、社會及管治）策略等方面持續優化，並在財務及營運方面取得一定成效。

主要觀點

1. 市場環境與經營表現

• 全球市場：2022年海外滯脹加深，發達國家實質性緊縮政策，美聯儲全年加息425基點。港股表現低迷，恆生指數全年下跌15.5%。
• 內地市場：經濟增速回落至3.0%，A股IPO融資金額達5,869億元人民幣，創歷史新高。
• 公司表現：全年收入同比減少42%至4.26億港元，稅前虧損8.71億港元，主要受債券市場波動影響。

2. 將來計劃及展望

• 全球經濟預計在2023年逐步緩和，美聯儲可能進入降息周期。
• 內地經濟預計增長5.2%–5.3%，港股估值有望提升。
• 公司將深化業務轉型，以輕資本業務為核心，建設境外綜合金融服務平臺。
• 優化風險控制體系，提高業務協同能力，強化金融科技應用。

3. ESG戰略與實踐

• 公司將ESG納入企業經營的核心，並建立ESG管治架構，設立ESG委員會與工作小組。
• 設定2025年目標：減少溫室氣體排放15%、單位面積能源消耗15%、人均紙張使用15%。
• 推行綠色金融，持有9隻綠色債券，淨市值約1.88億港元，並推出2隻綠色投資基金，規模超4億港元。

關鍵信息

1. 財務與資本架構

• 資本結構：已發行普通股1,561,138,689股，應佔權益總額約29.60億港元。
• 債券發行：於2022年1月發行2億美元無抵押債券，利率1.5%，於2023年1月贖回。
• 流動資金與信貸：流動資金12.38億港元，未動用銀行信貸總額93.81億港元，流動資金率為118%，資本負債率為50%。

2. 重要業務回顧

• 財富管理業務：收入減少26%，主要因市場波動及客戶交易量下降。
• 企業金融業務：手續費及佣金收入下降53%，投資業務收益虧損擴大。
• 機構服務及交易業務：手續費及佣金收入下降31%，投資業務收益下降95%。
• 資產管理業務：手續費及佣金收入下降35%，但持續拓展私募股權投資業務，募集資金超5億港元。

3. ESG議題與措施

• 環境：溫室氣體排放、能源消耗、用水量、紙張使用及廢棄物管理為重點。公司通過減少使用公務車輛、優化辦公室能源使用等措施，實現溫室氣體排放及紙張使用量的下降。
• 社會：注重員工福利、健康與安全、反歧視及平等機會，全年僱員流失率為36%。
• 管治：設立ESG委員會及風險管理委員會，並定期進行審核與評估。

4. 供應鏈與風險管理

• 優化供應商選擇，重視其環境與社會責任。
• 儘管未有重大或然負債，但持續強化風險控制，並實施風險調整後的收益考核。

5. 社會責任與社區參與

• 通過與中華基督教青年會合作，舉辦多項社區活動，包括捐贈防疫物資與舉辦藝術活動。
• 公司獲得了「商界展關懷—10年以上服務」標誌，持續履行企業社會責任。

6. 人力資源

• 儘管員工總數略有增加，但員工成本上升至2.98億港元。
• 儘管未有重大貪污事件，但持續加強反貪污與道德培訓。

結構與治理

1. 董事會成員

• 執行董事：吳萌（主席）、張劍、談偉軍、梁鈞（行政總裁）、胡憬
• 非執行董事：張磊
• 獨立非執行董事：吳永铿、郭琳廣、陳利強
• 委員會成員：
  • 审核委員會：吳永铿（主席）、郭琳廣、陳利強
  • 薪酬委員會：郭琳廣（主席）、吳永铿、陳利強
  • 提名委員會：吳萌（主席）、吳永铿、郭琳廣、陳利強
  • 風險委員會：吳永铿（主席）、談偉軍、梁鈞、胡憬、郭琳廣、陳利強
  • ESG委員會：吳萌（主席）、梁鈞、胡憬、郭琳廣、陳利強

2. 公司秘書與主要銀行

• 公司秘書：黄燉強
• 主要往來銀行：包括中國銀行（香港）、上海銀行（香港）、渣打銀行（香港）等。

3. 核數師

• 核數師：畢馬威會計師事務所，註冊公眾利益實體核數師。

結語

申萬宏源（香港）有限公司在2022年面對市場的不確定性與挑戰，持續優化業務模式，強化ESG實踐，並積極應對風險與監管要求。公司將繼續深化業務轉型，加強與母公司協作，推動跨境業務發展，並致力成為具國際競爭力的綜合金融服務商。