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报告摘要

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司名称：河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
法定代表人：万智勇
成立日期：2011年11月9日
整体变更为股份公司日期：2014年11月28日
注册资本：600万元
住所：漯河市源汇区滨河新城湘江西路
所属行业：医疗仪器设备及器械制造
行业代码：C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造
经营范围：医疗器械第Ⅲ类：6840的研究开发与技术咨询；医疗器械第Ⅲ类：6840的生产、销售。
股票简称：汇知康
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：6,000,000股
转让方式：协议转让

股权结构

河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司：持股5,000,000股，占83.33%
万智勇：持股750,000股，占12.50%
蔡彬：持股100,000股，占1.67%
张培军：持股100,000股，占1.67%
蔡济中：持股50,000股，占0.83%

股东背景

控股股东：河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司，持股83.33%
实际控制人：万智勇，直接持股12.50%，并通过控制曙光集团间接持股83.33%，合计控制95.83%股份
其他股东：蔡彬、张培军、蔡济中等，均为境内自然人

重大事项提示

1. 规模较小的风险

公司营业收入在2012年至2014年10月间增长较快，但总体规模较小，规模效益不明显，抗风险能力较弱。

2. 技术及新产品开发的风险

公司在体外诊断行业处于技术相对落后地位，研发能力不足，产品类型单一，新产品开发和注册周期较长，若无法及时推出新产品或产品与市场需求不符，将影响公司盈利能力。

3. 业务开拓的风险

公司处于初创期，市场占有率低，品牌知名度不足，销售模式依赖经销商，若经销商关系不稳定或无法开发新经销商，将对公司业务造成不利影响。

4. 同业竞争的风险

控股股东曙光集团及关联公司存在潜在同业竞争风险，尽管已作出相关承诺，但在消除前仍可能对公司造成影响。

5. 公司治理风险

有限公司时期治理机制不健全，存在未按期召开股东会、关联借款未经审批等问题，股份公司虽已建立治理机制，但管理层规范运作意识有待提高。

6. 实际控制人不当控制的风险

实际控制人万智勇对公司重大决策有重要影响，若其不当行使表决权，可能损害公司及股东利益。

公司业务

主营业务

医疗检验仪器及配套试剂的研发、生产与销售
主要产品包括生化分析仪及配套试剂、血液分析仪及配套试剂
产品用于体检和病情诊断，涵盖血液、尿液、胸腹水、脑脊液等体液检测

主要产品与性能指标

仪器类产品

生化分析仪：HZK-800，最大800测试/小时，支持120个同时分析项目，具备多种分析方法
血液分析仪：HZK-580，采用四角度纯激光散射技术，具备三维立体图像分析技术，支持进口陶分血阀定量系统，满足国际市场需求

试剂产品

生化试剂：用于检测肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶等项目
血液分析仪配套试剂：包括溶血剂、稀释液、染液、鞘液等
其他试剂：如尿沉渣分析仪配套试剂等

产品性能对比（与国外同类产品）

指标	汇知康	迈瑞	日本奥林巴斯	日本日立	美国贝克曼
比色法分析速度	最大800测试/小时	最大800测试/小时	最大1200测试/小时	最大1200测试/小时	最大800测试/小时
离子选择电极速度	最大600测试/小时，可选两套ISE	最大800测试/小时，可选两套ISE	最大1800测试/小时，可选两套ISE	最大900测试/小时	最大990测试/小时
同步分析项目（双试剂时）	最大90项	最大90项	最大90项	最大60项	最大70项
试剂位置	一单元双仓90位置，二单元双仓90位置，ISE3项	一单元双仓96位置，二单元双仓96位置，ISE3项	一单元双仓96位置，二单元双仓96位置，ISE3项	D模块双试剂16位；P模块双试剂43位；ISE3项	试剂仓70个位置，ISE11项
试剂量范围	10-200ul，1ul增减	15-250ul，1ul增减	15-250ul，1ul增减	20-270ul，1ul增减	20-270ul，1ul增减
最小反应体积	120ul	120ul	120ul	150ul	220ul
光路系统特点	集束式点光源，后分光凹面全息光栅	集束式点光源，后分光凹面全息光栅	集束式点光源，后分光凹面全息光栅	楔形光，光/电转换抗干扰能力差，有信号衰减	楔形光，光/电转换抗干扰能力差，有信号衰减
波长范围	340-800nm，固定13个波长，精度±2nm	340-800nm，固定13个波长（含380nm），精度±2nm	340-800nm，固定13个波长（含380nm），精度±2nm	340-800nm，固定12个波长（含380nm），精度±2nm	340-700nm，固定10个波长，精度±2nm
试剂冷藏	制冷块制冷	4-12℃无氟制冷	4-12℃无氟制冷	4-12℃	2-8℃
离子选择电极（ISE）	间接电极法，K、Na、Cl三项，选购	间接电极法，K、Na、Cl三项，选购	间接电极法，K、Na、Cl三项，选购	K、Na、Cl三项，选购	ISE标准配置，含K、Na、Cl、Ca、CO2
比色杯清洗	两种洗液+温水，八步骤冲洗	两种洗液+温水，八步骤冲洗	两种洗液+温水，八步骤冲洗	两种洗液+温水，六步骤冲洗	洗液+水
比色杯	660个特殊硬质玻璃，永久使用，光径6mm	660个特殊硬质玻璃，永久使用，光径6mm	660个特殊硬质玻璃，永久使用，光径6mm	640个UV塑料杯，光径5mm，需更换	特殊硬质玻璃杯，光径5mm，使用寿命5年
恒温方式	恒温液循环间接加热，温度稳定	恒温液循环间接加热，免维护保养	恒温液循环间接加热，免维护保养	水循环直接加热，需每日维护	空气间接加热，免维护保养
反应温度	37±0.2℃	37±0.1℃	37±0.1℃	37±0.1℃	37±0.2℃
搅拌系统	三头回旋式，螺旋搅拌棒，表面特氟龙涂层	螺旋搅拌棒，两遍清洗+风干，氟龙涂层	三头回旋式，螺旋搅拌棒，两遍清洗+风干，表面特氟龙涂层	往复式，板状搅拌棒，一遍清洗	往复式，板状搅拌棒，一遍清洗
自动重测	稀释或不稀释、浓缩	轨道两种，稀释或不稀释、浓缩	轨道两种，稀释或不稀释、浓缩	轨道两种，稀释或不稀释、浓缩	轨道两种，稀释或不稀释、浓缩

财务情况（2012-2014年10月）

财务指标	2014.10.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产（元）	8,033,272.71	2,826,906.20	2,561,955.19
负债总计（元）	455,023.00	1,305,001.03	57,771.70
股东权益（元）	7,578,249.71	1,521,905.17	2,504,183.49
毛利率（%）	49.42	54.07	47.78
净利润（元）	56,344.54	-982,278.32	-481,505.15
扣除非经常性损益后的净利润（元）	50,323.58	-983,253.32	-481,880.15
净资产收益率（%）	3.63	-48.80	-17.54
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.33	-0.16
应收账款周转率（次）	5.79	6.78	3.46
存货周转率（次）	0.92	0.40	0.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,617,260.48	-1,432,488.89	-1,369,227.67