2021-06-30-港交所-爱世纪集团_2021_年报_110页_6mb

爱世纪集团控股有限公司 2021 年度总结

核心内容概览

爱世纪集团控股有限公司（股份代号：8507）是一家提供服装供应链管理服务的公司，主要服务包括产品开发、原材料采购、生产管理、品质控制及物流安排。公司主要客户为欧美及澳洲的服装零售品牌，提供符合普罗消费者需求的休闲生活风格及户外功能类产品。

主要观点与关键信息

1. 财务表现

• 收益：2021年录得约9450万港元，较2020年的10815.8万港元下降12.6%，主要由于新冠疫情及客户保守采购态度。
• 毛利：2021年为1641.2万港元，较2020年的1900.5万港元减少2.6万港元，毛利率轻微降至17.4%。
• 亏损：本公司拥有人应佔亏损为1669.1万港元，较2020年的1699.1万港元减少0.3万港元，主要由于获得政府补贴。
• 现金流：公司主要依赖内部现金流、银行借贷及上市所得款项维持营运资金。

2. 业务发展

• 市场扩展：2021年在澳洲墨尔本设立代表办事处，以拓展市场。
• 业务策略：加强可持续发展服装产品开发，扩展至不同市场分部，包括休闲生活风格。
• 产品结构：各产品类别销售量及平均售价有所变动，其中T恤及其它产品售价下降明显。

3. 董事会及管理层

• 董事会组成：包括执行董事梁国雄（主席及行政总裁）、谭淑芬，及独立非执行董事张慧敏、刘友专、李冠霆。
• 管理层变动：李燕微于2021年5月3日辞任，郭志贤为公司秘书，梁国雄为合规主任。
• 薪酬政策：薪酬委员会根据职责、工作量、时间投入及公司表现制定薪酬政策，执行董事及高级管理层的薪酬按范围划分。

4. 企业治理

• 治理结构：董事会已设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，各委员会成员均符合独立性要求。
• 合规与披露：公司遵守GEM上市规则及证券及期货条例，确保内幕消息及时披露。
• 股东权利：股东可就重大事项提交独立决议案，公司设有股东通讯政策，确保信息透明。

5. 风险管理

• 主要风险：
  • 客户信贷风险；
  • 依赖主要客户，无长期合约；
  • 与南亚及东南亚生产商的竞争；
  • 与美国、法国及澳洲客户的业务经营风险；
  • 第三方生产依赖及中国供应链风险；
  • 中美贸易摩擦；
  • 品质监控不足；
  • 疫情对业务运营的影响。
• 内部监控：未设立内部审计部门，但聘请外部顾问进行独立审查，认为内部监控无重大缺失。

6. 股东与利益相关方关系

• 主要股东：Giant Treasure 持有28000万港元股份，占70%，由梁国雄及谭淑芬共同实益拥有。
• 股息政策：董事会不建议派发本年度末期股息。
• 股东大会：公司于2021年9月20日召开股东周年大会，暂停股份过户登记手续。

7. 其他重要事项

• 资本结构：公司股本无重大变动，仅包括普通股。
• 资产抵押：部分楼宇及银行存款已作抵押，以获取银行贷款及透支。
• 合规顾问：大有融资有限公司为合规顾问，无关联权益。
• 审计师：国卫会计师事务所有限公司为核数师，审计服务费用为48万港元。

财务摘要

未来发展展望

• 市场拓展：计划加强可持续发展产品开发，并扩展至不同市场。
• 风险应对：董事会预计销售将在未来几个月恢复至疫情前水平，将继续关注市场情况，实施成本控制，并在必要时调整业务计划。
• 合规与治理：公司将继续维持良好的企业治理结构，确保合规性及透明度，同时加强与股东及投资者的沟通。

附注事项

• 公司未有重大投资或资本资产计划。
• 董事及高级管理层的薪酬已获得股东批准。
• 董事会认为其治理结构及政策有效，符合GEM上市规则要求。
• 公司无重大或然负债或资本承担。

以上为爱世纪集团控股有限公司2021年度报告的总结，涵盖公司财务表现、业务发展、治理结构、风险管理及股东关系等关键信息。