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長虹佳華控股有限公司2022年年報總結

公司資料

• 註冊地點：百慕達，註冊辦事處為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11。
• 總辦事處：香港干諾道中168-200號信德中心西座14樓1412室。
• 股份代碼：3991。
• 網址：www.changhongit.com。
• 主要聯絡人：公司秘書為鄭程傑先生，電子郵件地址為fengyl@changhongit.com。
• 董事會成員：
  • 執行董事：祝劍秋（主席兼總裁）、潘曉勇、張曉龍、趙其林、蘇惠清、周家超。
  • 獨立非執行董事：陳銘藥、高旭東、孟慶斌。
  • 授權代表：祝劍秋、鄭程傑。

董事及高級管理人員履歷

• 祝劍秋：60歲，自2013年起擔任執行董事，2021年起擔任董事會主席兼總裁，擁有25年IT行業管理經驗。
• 潘曉勇：48歲，2021年加入執行董事，主要負責科技創新及資本運營，擁有23年科技創新經驗。
• 張曉龍：47歲，2021年加入執行董事，負責融資工作，擁有24年財務管理經驗。
• 趙其林：47歲，2023年加入執行董事，負責公司治理，擁有23年財經經驗。
• 蘇惠清：53歲，2013年起擔任副總裁，2023年起擔任執行董事，擁有30年IT行業業務發展經驗。
• 周家超：45歲，2021年加入執行董事，主要負責投資及業務合併，擁有12年財經管理經驗。
• 公司秘書：鄭程傑，擁有10年以上企業服務經驗。

主席報告書

2022年業務回顧

• 總收益：約38,339.11百萬港元，較上一年下降13.96%。
• 毛利率：3.32%，較上一年上升0.36個百分點。
• 股東應佔溢利：約365.82百萬港元，較上一年下降11.48%。
• 業務分部表現：
  • ICT消費者產品分銷業務：營業額下降0.74%，溢利增長6.89%。
  • ICT企業產品分銷業務：營業額下降7.04%，溢利增長8.19%。
  • 其他業務：營業額下降41.99%，溢利下降46.65%，主因智能手機銷售下滑。

展望2023年

• 世界經濟增長預計放緩，但中國宏觀政策有望推動經濟持續恢復。
• 本集團將聚焦數字智能價值，構建智能商業體系，提升數字化、智能化核心能力。

管理層討論與分析

財務概要

• 總收益：38,339.11百萬港元，較上一年下降13.96%。
• 年度溢利：365.82百萬港元，較上一年下降11.48%。
• 全面收益總額：78.23百萬港元，較上一年下降74.46%。

流動資金及財務資源

• 計息借貸未償還總額：2,548.37百萬港元，較上一年增加。
• 現金及銀行結餘：5,566.90百萬港元，較上一年增加。
• 流動資產淨額：2,571.12百萬港元，較上一年略有下降。
• 淨資產負債比率：5.07倍，較上一年增加。

外匯風險及對沖

• 本集團主要以人民幣、港元及美元進行交易，認為外匯風險極低。
• 無任何外幣投資對沖安排。

薪酬及員工情況

• 總員工數：1,357名，較上一年增加。
• 員工成本：432.09百萬港元，較上一年增加。
• 薪酬政策：執行董事為固定薪酬，獨立非執行董事根據市況及工作量確定。

董事會結構

• 董事會由9名成員組成，包括6名執行董事及3名獨立非執行董事。
• 董事會定期舉行會議，並設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事會會議及委員會

• 董事會會議：年度舉行6次，董事出席率100%。
• 审核委員會：4次會議，參與董事均為獨立非執行董事。
• 薪酬委員會：1次會議，成員包括獨立非執行董事。
• 提名委員會：1次會議，成員包括獨立非執行董事。

企業管治報告

企業管治原則

• 本集團秉持誠信、透明、公開、高效原則，建立良好企業管治常規。
• 已執行及完善各項政策、內部監控程序及其他管理框架。

董事會及管理層

• 董事會主要職責包括制定整體策略、監察財務營運及監督管理層表現。
• 管理層負責日常營運，並需遵守商業原則及操守。

董事會委員會

• 審核委員會：主要職責包括監察財務報表、批准核數師薪酬及聘用條款。
• 薪酬委員會：負責釐定執行董事及高級管理人員薪酬，確保薪酬制度合規。
• 提名委員會：定期檢討董事會組成，並制定多元化政策。

董事會與企業社會責任

• 本集團致力於數字化、智能化，並積極履行社會責任，推動可持續發展。
• 環保措施包括低碳運輸、空氣淨化、節能設備、垃圾分类等。

董事會報告

• 股息建議：每股0.05港元，總計128,526,000港元。
• 主要股東：四川長虹為最大股東，持股60.13%普通股及100%優先股。
• 關連交易：包括與四川長虹控股及北京長虹的租賃協議，涉及辦公室物業租賃。

重大事項及風險

主要風險

• 業務風險：依賴中國經濟及季節性因素，對少數主要供應商及客戶的依賴。
• 存貨風險：需密切監控及管理存貨水平，避免過多或過少。
• 外匯風險：人民幣貶值可能影響對境外股東的股息價值。

合規與風險管理

• 本集團設有完善的內部審核及風險管理系統，確保財務報告準確性及合規性。
• 已建立合規程序，並定期檢討。

董事及股東權益

• 董事持股：祝劍秋持有約7.92%普通股，為最大個人股東。
• 主要股東：四川長虹及長虹香港為主要股東，持股比例高達60%以上。
• 無股權掛鈎協議：本集團無任何股權掛鈎協議。
• 不競爭契據：與四川長虹、四川長虹控股及安健訂立，確保無競爭。

其他重要資訊

• 股息派發：末期股息預計於2023年6月23日派發。
• 股份過戶登記：2023年5月22日至25日暫停辦理。
• 可轉讓儲備：約433.69百萬港元，可供分派。
• 主要客戶及供應商：五大客戶銷售佔比22.37%，五大供應商採購佔比58.34%。
• 機器及設備：詳情載於綜合財務報表附註14。
• 股本變動：詳情載於綜合財務報表附註27。

總結

長虹佳華控股有限公司於2022年面對全球疫情及地緣政治衝突的挑戰，保持業務穩定發展。公司積極轉型至數字智能服務，強化風險管理與企業管治，並持續推行企業社會責任及環保措施。董事會成員結構多元，並設有各類委員會以監督及管理公司運作。主要股東四川長虹持股比例高，且與公司之間有合約及關連交易，但均已按規則披露。公司未來將繼續關注數字經濟發展，並尋求更多業務機會。