2025-04-29-港交所-硅鑫集团_2024年度报告_138页_3mb

报告摘要

運鴻硅鑫集團控股有限公司年度報告總結

核心內容概述

運鴻硅鑫集團控股有限公司（股份代號：8349）是一家於開曼群島註冊成立的公司，主要從事玻璃鋼製品、環氧楔形條產品及硅砂的研發、生產與銷售。本報告涵蓋2024年度的經營情況、企業管治、環境、社會及管治（ESG）表現、董事及高級管理層資訊、財務數據與政策等內容。

主要觀點與關鍵信息

1. 經營表現

收入與虧損：2024年度綜合收入約人民幣2699.4萬元，較2023年減少約43.2%；虧損淨額約人民幣134萬元，較2023年有所改善。
產品銷售情況：
- 玻璃鋼格柵產品：收入由2023年的人民幣2225.5萬元降至人民幣1817.9萬元，毛利率由29.9%降至23.8%。
- 環氧楔形條產品：收入大幅減少至人民幣422.2萬元，毛利率為-53.5%，主要因市場競爭激烈及成本上升。
- 硅砂產品：收入為人民幣459.3萬元，毛利率為-6.7%。
市場分布：中國市場佔比61%，美國市場無銷售，英國市場增長36%。

2. 業務策略與發展

戰略重點：加強上下游渠道建設，鞏固核心產品優勢，擴大市場份額。
研發投入：持續提升產品技術，加強品牌建設，提高產品的技術與品質競爭力。
新興業務：拓展新能源、鑄造用砂、石油壓裂砂等領域，並加強與頭部新能源客戶合作。

3. 財務與風險管理

財務狀況：無銀行借款及或然負債，流動資金主要來自經營活動。
外匯風險：主要來自美國應收賬款，目前未使用對沖工具。
風險管理：董事會設立風險管理委員會，監督與評估風險管理政策，並建立內部監控系統。

4. 企業管治

董事會組成：7名董事，4名執行董事，3名獨立非執行董事。
董事會職責：制定整體戰略、監督管理層表現、審核財務報告、確保企業管治政策符合GEM上市規則。
委員會：
- 審核委員會：由吳世良（主席）、文鵬、龍梅組成，履行財務監督與審核職責。
- 薪酬委員會：由龍梅（主席）、文鵬、張亞平組成，制定薪酬政策。
- 提名委員會：由文鵬（主席）、張亞平、吳世良組成，負責董事提名與多元化政策。
- 風險管理委員會：由施冬英（主席）、李玉保、文鵬組成，監督風險評估與管理。

5. 環境、社會及管治（ESG）表現

環境管理：
- 並無重大環境違規，並遵守中國環境保護法規。
- 推行減少溫室氣體排放的措施，包括提高自然光使用、節能設備、減少能源消耗等。
- 環氧有機化合物排放已通過活性炭吸收及改善製造流程控制。
廢物管理：
- 推行減少廢料產生與再利用政策，2024年廢物總排放量為0.6噸，非有害廢物排放目標為保持或降低。
資源使用：
- 主要使用電力與水資源，並推行節能與節水措施。
社會責任：
- 設立員工申訴機制，保障員工權利，並遵守《勞動法》《勞動合同法》等法規。
- 員工流失率為45%（男性）及29%（女性），主要因兼職工人的變動。
- 員工培訓覆蓋率達28%，普通員工全部接受培訓，平均培訓時數為7.9小時。

6. 股息與股東關係

股息政策：董事會建議2024年度不派發股息。
股東溝通：通過年報、公告、股東週年大會、公司網站等方式進行溝通，並設有舉報政策與反貪污政策。
股東權益：董事會與股東保持良好溝通，並確保披露資訊的公平性與透明度。

7. 董事及高級管理層資訊

執行董事：
- 李玉保（主席）
- 張亞平（行政總裁）
- 施冬英（合規主任）
- 金丹（2024年8月獲委任）
獨立非執行董事：
- 吳世良（審核委員會主席）
- 文鵬（提名委員會主席）
- 龍梅（薪酬委員會主席）
高級管理層：
- 周玲玲（南通美固總經理）

結構與政策

8. 公司治理

遵守GEM上市規則附錄C1第2分部的企業管治守則。
员工與董事均接受持續專業發展培訓，並參與企業治理政策評估。
管理層與董事會分工明確，確保權力與責任分佈合理。

9. 風險管理

董事會設立風險管理委員會，監督風險評估與管理。
建立內部監控系統，並由獨立內部監控顧問協助評估與改進。

10. 其他重要事項

股東特別大會：股東可要求召開股東特別大會，並需經董事會批准。
董事任期：董事會成員根據組織章程細則，需定期輪值退任。
董事獨立性：獨立非執行董事已確認其獨立性，並遵守GEM上市規則第5.09條。

結論

運鴻硅鑫集團控股有限公司在2024年度面對市場競爭加劇、運輸成本上升及國際貿易環境的不確定性，導致整體收入下降與虧損。然而，公司持續優化業務模式，加強研發與市場拓展，並在企業治理與ESG表現方面保持較高水平。公司亦積極與股東及持份者溝通，並強化內部監控與風險管理措施，以確保長期可持續發展與營運穩定。

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