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亚博科技控股有限公司2022年度报告总结

公司简介

亚博科技控股有限公司（股份代号：8279）是一家在百慕大注册成立的公司，其股份在GEM上市。公司主要服务于中国内地及澳门，专注于电子支付服务、彩票、手机游戏及娱乐、营销技术服务以及非彩票硬件供应。作为阿里巴巴集团及蚂蚁集团的独家彩票平台，亚博科技在彩票技术及服务方面具有丰富经验。

核心业务与战略

亚博科技的业务分为四大类：

• 彩票：包括彩票硬件销售及通过实体渠道代销彩票及配套服务。
• 电子支付：涵盖支付卡服务、电子钱包服务及为其他支付平台提供收单服务。
• 游戏及娱乐以及营销技术服务。
• 非彩票硬件供应：包括销售及租赁。

公司致力于发展全球化的电子支付服务，并与亚洲当地合作伙伴进行策略合作，以实现业务的国际化。此外，公司还致力于推动澳门智慧城市转型及大湾区发展。

企业价值与使命

亚博科技的核心价值包括：财富、健康、幸福、幸运、责任。

• 财富：致力于为彩票市场提供专业硬件及服务，提升彩票销量并为彩民带来回报。
• 健康：支持健康的中国彩票行业，打击非法博彩市场。
• 幸福：通过彩票及社交或智力游戏提升彩民幸福感，构建多元化服务平台。
• 幸运：彩票中奖代表“幸运”，公司希望将这种幸运带给中国彩民。
• 责任：积极贡献于负责任的彩票及在线游戏行业，参与体育发展及慈善活动。

企业治理

亚博科技重视企业治理，以提升透明度并保障股东利益。公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业治理守则，并在多个方面应用其原则，包括：

• 董事会会议的次数及适当进行。
• 董事会组成平衡，独立非执行董事不少于三分之一。
• 建立薪酬委员会、提名委员会、企业治理委员会、审核委员会及风险管理及内部监控委员会。
• 提供董事培训及持续专业发展机会。

董事会构成

截至2022年，亚博科技的董事会由以下人员组成：

• 执行董事：孙豪（主席兼行政总裁）、胡陶冶。
• 非执行董事：刘政、李捷（2022年4月28日获委任）、纪纲、邹亮。
• 独立非执行董事：邹小磊（2022年1月24日获委任）、冯清、高群耀、罗嘉雯（2022年1月24日辞任）。

董事交易与披露

公司已制定董事证券交易的操守守则，并确保董事在交易期间遵守相关规定。公司亦已向董事提供内部未经审核财务报表的每月更新，以帮助其评估公司表现及前景。

风险管理与内部控制

公司设有风险管理及内部监控委员会，负责制定风险承受水平，监控及评估内部控制系统。2022年度，公司修订了26项重要内部控制政策，新增5项，优化20项，废止1项。公司亦实施了内部审计职能，并通过审核委员会向董事会汇报。

独立性与合规文化

公司已建立机制确保董事会取得独立意见，包括：

• 独立非执行董事的背景审查及独立性确认。
• 每年审查董事会成员的独立性及服务年限。
• 建立反贪污政策及举报机制，确保员工及管理层遵守相关法规。

董事薪酬与提名

薪酬委员会负责制定董事薪酬政策，并向董事会建议批准高级管理层的特定薪酬方案。提名委员会负责制定提名政策，并就提名及重选董事提供建议。所有董事均接受与企业治理、GEM上市规则及相关法规相关的培训。

多元化政策

公司制定了董事会成员多元化政策，以确保董事会成员在性别、年龄、国籍、任期、指定董事职务及其他上市公司董事职务经验方面具有多样性。2022年度，公司董事会成员构成如下：

• 性别：男性8人（88.9%），女性1人（11.1%）。
• 年龄：40-49岁4人（44.4%），50-69岁5人（55.6%）。
• 国籍：中国8人（88.9%），美国1人（11.1%）。
• 任期：3年以下3人（33.3%），3-7年3人（33.3%），7年以上3人（33.4%）。
• 指定董事职务：执行董事2人（22.2%），非执行董事4人（44.5%）。

核数师与审计

罗兵咸永道会计师事务所自2016年12月起担任公司核数师。2022年度，核数师服务酬金为2,640,000港元，与核数相关的服务酬金为20,800港元。公司认为其内部控制及风险管理机制有效，并通过审核委员会向董事会汇报。

未来展望

亚博科技将继续寻求海外发展机会，通过自有系统及平台及营运与技术专长，推动业务全球化。公司将继续在彩票、电子支付及营销技术领域寻求突破，同时关注可持续发展及社会责任。