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ECI Technology Holdings Limited 年報總結

核心內容概覽

ECI Technology Holdings Limited 是一家在香港聯合交易所有限公司 GEM 上市的公司，股份代號為 8013。本年度報告涵蓋公司業務回顧、財務表現、企業管治、風險管理、股息政策、董事及高級管理層履歷等內容。

財務摘要

• 收益：截至2024年8月31日止年度，本集團收益約為200,265,000港元，較去年增長約15.09%。
• 毛利：本集團毛利約為49,811,000港元，較去年增長約22.70%。
• 溢利：截至2024年8月31日止年度，本集團溢利約為8,948,000港元，較去年增加。
• 股息政策：董事會不建議派發末期股息，2023年亦無派發股息。

主要業務與項目

• ELV解決方案：本集團專注於提供特低壓（ELV）解決方案，包括閉路電視、火警系統、門禁系統等，應用於住宅、商業、醫院及政府機構。
• 保養工程：承接渠務署、港珠澳大橋、醫院及邊境設施等的保養合約，包括電子系統、SCADA系統及防盜警報系統。
• 保安護衛服務：持續增長，目前在灝景灣提供保安服務，每月收益約1,600,000港元。亦為渣打香港馬拉松及港珠澳大橋半馬拉松提供保安服務。
• 電動汽車充電業務：在朗逸峰及瑞安中心開始營運，並持續探索更多機會。

財務狀況與風險管理

• 流動資金：截至2024年8月31日，流動資金為31,932,000港元，較2023年增加約10,223,000港元。
• 資產負債比率：為0.10倍，較去年略有下降。
• 風險管理：採用「三道防線」企業管治結構，由運營層、財務及合規團隊、以及哲慧企管進行獨立審計及風險評估。
• 主要風險：
  • 戰略風險：競爭對手格局變化及市場飽和。
  • 運營風險：分包商業績不佳及缺乏經驗豐富的管理人員。
  • 金融風險：流動資金、信貸、利率及通貨膨脹風險。
  • 合規風險：未能遵守法例、合約條款及上市規則變更。

董事與管理層

• 執行董事：
  • 吳泰榮博士（主席兼行政總裁）
  • 羅永忠先生
  • 王芷雯女士
• 獨立非執行董事：
  • 許俊浩先生（審核委員會主席）
  • 宋衛德先生（薪酬委員會主席）
  • 周建新博士
  • 陸志聰醫生，太平紳士（於2023年9月5日獲委任）
• 公司秘書：劉智遠先生，為外聘服務供應商。
• 合規主任：吳泰榮博士。

董事會結構與職能

• 董事會由七名董事組成，包括三名執行董事及四名獨立非執行董事。
• 董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。
• 审核委员会负责监督财务报告及内部控制，薪酬委员会负责董事及管理层薪酬政策，提名委员会负责董事任命及继任计划。
• 董事會每年檢討風險管理及內部監控系統，並確保符合GEM上市規則。

董事會多元化與參與

• 董事會已採納多元化政策，旨在確保董事會成員具備多樣的背景及技能。
• 提名委員會負責監督多元化目標的達成，並每年進行至少一次檢討。
• 董事會成員包括一名女性董事（陸志聰醫生，太平紳士）。

董事薪酬與股權計劃

• 薪酬範圍：高級管理層薪酬均在1,000,000港元以下。
• 購股權計劃：
  • 有效期限為10年（自2017年3月10日起）。
  • 可發行購股權總數上限為160,000,000份，已發行及將發行的購股權數目不得超過1%。
  • 購股權行使價不得低於授出日的公平值。

董事會與股東關係

• 股東權利：股東可根據細則召開股東特別大會，並有權提出建議。
• 股東通訊：公司已建立股東通訊政策，並透過年報、中期報告及公告與股東保持溝通。
• 主要股東：
  • ECI Asia Investment Limited（持股55%）
  • 楊碩先生（持股20%）

其他重要資訊

• 核數師：信永中和（香港）會計師事務所有限公司已辭任，先機會計師行有限公司獲委任為新核數師。
• 上市所得款項：淨額約為31,500,000港元，截至2024年8月31日，約3,500,000港元尚未動用。
• 股東權益：公眾持股比例達25%，符合GEM上市規則要求。
• 關聯交易：本年度無重大關聯交易。
• 不競爭契據：控股股東已遵守不競爭契據，不參與與本集團業務競爭的活動。

結語

本集團持續優化業務表現，並致力于提升企業管治及風險管理能力，同時與股東、客戶及供應商保持良好關係，以實現可持續發展及長期股東價值增長。