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ECI Technology Holdings Limited 2022 年報總結

核心內容概覽

ECI Technology Holdings Limited（股份代號：8013）是於開曼群島註冊成立的公司，主要業務為投資控股，旗下附屬公司專注於提供ELV（特低壓）解決方案，包括中央監控系統、保安服務、智能停車場系統等。公司於2017年3月10日成功在香港聯交所GEM上市，上市所得款項淨額約為31,500,000港元。

主要財務表現

• 收益：截至2022年8月31日止年度，收益約為130,433,000港元，較2021年下降約5.62%。
• 毛利：毛利約為31,933,000港元，較2021年上升約3.19%。
• 溢利：年度溢利約為6,344,000港元，較2021年下降約27.24%。
• 末期股息：董事會不建議派發末期股息（2021年亦無派發）。

企業發展與業務重點

1. ELV解決方案

• 本集團持續為香港的住宅及商業樓宇提供ELV解決方案，包括閉路電視、火警系統、公共廣播系統等。
• 2022年完成多個重要項目，如利園一期公共廣播系統升級、香港濕地公園入口門及售票系統改善工程等。
• 2022年8月獲機電工程署授予大型合約，為香港特別行政區政府維修及改進衛星電視共用天線系統。

2. 保安護衛服務

• 本集團成功中標「渣打香港馬拉松2021」的保安護衛服務，提升在臨時活動保安方面的聲譽與經驗。
• 保安項目華庭閣及華亭閣正在進行中，預期2023年將有更多項目。

3. 電動汽車解決方案

• 獲得為渠務署提供電動汽車充電系統改造服務的項目。
• 通過與Skytec Technology Company Limited合作，整合不同品牌的充電器，提供一站式電動汽車解決方案。

財務與風險管理

1. 財務狀況

• 流動資金：截至2022年8月31日，流動資金約為37,511,000港元，較2021年增加約8,452,000港元。
• 銀行借款：截至2022年8月31日，計息銀行借款約為4,146,000港元，較2021年減少約241,000港元。
• 資產負債比率：為0.13倍（2021年為0.15倍）。

2. 風險管理

• 本集團採用「三道防線」企業管治結構，由運營層、財務及合規團隊、以及哲慧企管進行風險監控。
• 主要風險包括：
  • 戰略風險：競爭對手格局變化、市場飽和。
  • 營運風險：分包商績效不佳、缺乏經驗豐富的管理人員。
  • 金融風險：流動資金、信貸、利率、通貨膨脹風險。
  • 合規風險：未能遵守職業安全及健康法例、合約條款及GEM上市規則。

3. 股息政策

• 董事會根據公司財務狀況、業務策略及股東回報等因素決定是否派發股息。
• 2022年度未建議派發末期股息。

管理層與董事資訊

1. 執行董事

• 吳泰榮博士：主席兼行政總裁，自2003年加入集團，擁有15年資訊科技經驗，並擔任多個委員會主席。
• 羅永忠先生：執行董事，負責整體運營，擁有豐富的工程管理及安全監督經驗。

2. 非執行董事

• 王芷雯女士：於2022年12月1日調任為執行董事，現為提名委員會主席。

3. 獨立非執行董事

• 許俊浩先生：審核委員會主席，擁有財務及合規經驗。
• 宋衛德先生：薪酬委員會主席，擁有法律及會計專業背景。
• 馮德聰先生：企業管治及資訊科技領域的專業人士。
• 周建新博士：獨立非執行董事，曾擔任多間上市公司董事，具備豐富的企業治理經驗。

4. 公司秘書與合規主任

• 劉智遠先生：公司秘書，非集團僱員，具備企業治理及會計專業知識。

企業管治與政策

1. 企業管治守則

• 本集團遵守GEM上市規則附錄十五企業管治守則，並在董事會組成、薪酬政策、提名程序等方面符合相關條文。
• 董事會由7名董事組成，包括3名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。

2. 薪酬政策

• 薪酬委員會負責制定董事及高級管理層薪酬政策，確保其公平及合理。
• 高級管理層薪酬範圍：1,000,000港元以下。

3. 提名政策

• 提名委員會負責評估董事候選人，並遵循多元化政策。
• 本集團致力於提高董事會的多元性，包括考慮性別、年齡、文化背景等因素。

4. 獨立審計

• 信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，於2022年提供審核及非審核服務，總計約940,000港元。

股東與股權

• 主要股東：ECI Asia Investment Limited 持有55%股份，楊碩先生持有20%股份。
• 購股權計劃：於2017年採納，有效期為10年，截至2022年8月31日尚未有購股權授出。
• 股東權利：股東可根據細則第64條召開特別股東大會，並有權向董事會提出建議。

其他重要資訊

• 慈善捐款：2022年度為397,400港元。
• 主要客戶及供應商：對五大客戶銷售額佔總銷售額58.98%，對最大客戶銷售額佔32.43%。
• 上市所得款項用途：截至2022年8月31日，尚未動用約3,500,000港元，主要用於獲得更多牌照及資格。
• 合約與關聯交易：無重大關聯方交易，亦無重大合約涉及控股股東。

結論

ECI Technology Holdings Limited 在2022年度面對市場挑戰，但依然保持穩健的財務狀況及業務表現。公司持續發展ELV解決方案及保安護衛服務，並積極拓展電動汽車解決方案業務。董事會強調企業管治、風險管理及股東溝通，以確保公司長期可持續發展。