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2021年永安國際有限公司年報總結

1 封面及目錄

• 公司名稱：永安國際有限公司
• 股票代碼：289
• 財務年度：截至2021年12月31日止
• 報告文件類型：2021年年報

2 股東週年大會通告

• 日期與時間：2022年6月2日（星期四），上午10時30分
• 地點：香港德輔道中211號永安中心7樓
• 討論事項：普通事項（含派息建議）、特別事項（含授與董事會一般授權增發新股）
• 派息建議：
  • 末期股息建議每股46港仙
  • 全年股息合計每股80港仙（較2020年83港仙略降）

3 公司資料

• 註冊辦事處：百慕達Hamilton HM10 Victoria Place 5樓
• 總辦事處：香港德輔道中211號永安中心7樓
• 主要業務：百貨零售 (Wing On)、物業投資、證券投資
• 股權結構：
  • 主要股東為Kee Wai Investment Company (BVI) Limited，持股61.8%
  • 執行董事郭氏兄弟（郭志樑、郭志桁、郭志標、郭志一）

4 財務表現摘要

4.1 收入與溢利

• 收入：1,129.3百萬港元（2020年：1,187.6百萬港元），較去年下降4.9%
• 溢利：552.5百萬港元（2020年：虧損456.1百萬港元）
• 每股盈利：每股189.4港仙（2020年：每股虧損156.2港仙）
• 基本溢利：每股144.1港仙（剔除一次性因素後之調整）

4.2 主要收入來源

• 百貨業務收入：658.6百萬港元（較2020年下降7%）
• 物業投資收入：461.2百萬港元（下降5.5%）（主要受香港地產影響）

4.3 資產與負債

• 總資產：20,639百萬港元
• 總負債：1,391百萬港元
• 資本負債率：0.2%
• 現金及現金等同物：3,540.3百萬港元

5 報告內容摘要

5.1 董事會報告

• 行業環境：受COVID-19影響，零售業面臨嚴峻挑戰
• 主要挑戰：營業額下降、供應鏈中斷、市場需求結構變化
• 策略回顧：重心放在百貨業務和商業物業租金收入
• 未來展望：2022年將持續應對疫情對百貨業務的影響，並保持物業投資穩定

5.2 企業管治

• 董事會結構：8名董事（4名執行董事，4名獨立非執行董事）
• 薪酬政策：董事袍金248,000港元，派息慣例為上年基本溢利的約50%
• 審核與監管：畢馬威會計師事務所負責審計，遵守香港規則及ESG原則
• 風險管理：建立物業估值、信貸與匯率風險應對機制

5.3 企業規範

• 董事回應《企業管治守則》，關連交易及持續關連交易嚴格計量並由獨立董事審核
• 符合上市規則要求，信息披露透明詳實

6 綜合財務數據

7 附屬公司

• 持有14家主要附屬公司，遍布香港、美國、澳洲等多個地區
• 主要為商業物業投資及零售百貨場所
• 與聯營公司「美國大昌汽車集團」合營，涉及汽車經銷業務

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