2024-04-25-上交所-上海港湾2023年度监事会工作报告_6页_193kb

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、2023年监事会工作情况

1. 会议召开
   共召开11次会议，审议并通过28项议案，包括限制性股票激励计划、员工持股计划、监事会换届及财务监督等事项，会议程序符合《公司章程》要求。

2. 监督职权履行

   • 列席股东大会4次、董事会12次，监督重大事项决策程序合法性。
   • 参加监管培训，提升监事履职能力，落实依法治企要求。

二、对公司2023年度事项的监督意见

1. 公司运作合规
监事会认可股东大会、董事会的召集与决策程序有效，管理层履职规范，未发现违法或损害股东利益行为。

2. 财务状况审慎
认为财务报告真实、完整，审计机构立信事务所出具标准无保留意见；内部控制制度健全，审计执行符合要求。

3. 关联交易审慎
关联交易遵循公平、公允原则，决策程序合规，未发现内幕交易损害非关联股东利益。

4. 股权激励与员工持股计划合规有效
参与设计及监督实施，认为其有利于公司治理和员工激励，符合相关规定。

5. 利润分配、募集资金存放与使用合规
利润分配符合公司发展需求，募集资金使用合法合规，不存在资金占用违规情况。

三、2024年工作计划

2024年监事会将：

• 继续履行监督职责，确保公司合法合规经营；
• 加强监事自身能力建设，列席公司各类会议，压实监督责任；
• 完善公司财务与内控制度，提升治理水平。